FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CLIENTE

FECHA

PROYECTO
En el evento que el potencial cliente no cuente con la información solicitada en este formulario, deberá consignar dicha circunstancia en el espacio correspondiente.

1. DATOS PERSONALES PERSONA NATURAL

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

ASALARIADO INDEPENDIENTE ESTUDIANTE RENTISTA SOCIO PENSIONADO AMA DE CASA CIIU:

C.C. C.E. T.I. NÚMERO LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO
R.C. PAS. Otro.
NACIONALIDAD OCUPACIÓN / OFICIO PROFESIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA ÁREA CARGO

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

DIRECCIÓN RESIDENCIA CIUDAD TELÉFONO / CELULAR

EMAIL
____________________________________________

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI NO ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? SI NO
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? SI NO
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente
expuesta? SI NO INDIQUE:
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? SI NO INDIQUE:

2. DATOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA

JURÍDICA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NIT.

REPRESENTANTE LEGAL: PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

NÚMERO LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

C.C. C.E.
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL CIUDAD TELÉFONO FAX

DIRECCIÓN SUCURSAL O AGENCIA CIUDAD TELÉFONO FAX

TIPO DE EMPRESA ACTIVIDAD ECONÓMICA

PÚBLICA MIXTA INDUSTRIAL COMERCIAL TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN AGRÍCOLA CIVIL SERVICIOS FINANCIEROS
PRIVADA OTRA, CUAL: CIIU:

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 10% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIACIÓN (EN CASO DE
REQUERIR MÁS ESPACIO DEBE ANEXARSE LA RELACIÓN):

No. NÚMERO DE IDENTIDAD / NIT RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO (APELLIDOS Y NOMBRES) % PARTICIPACION
 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES $ ACTIVOS

$
EGRESOS MENSUALES $
PASIVOS
OTROS INGRESOS (MENSUALES) $ $

CONCEPTO OTROS INGRESOS

4. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? SI NO CUÁL INDIQUE OTRAS OPERACIONES

¿POSEÉ PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR? SI NO ¿POSEÉ CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA? SI NO

IDENTIFICACIÓN O
TIPO DE PRODUCTO ENTIDAD MONTO CIUDAD PAÍS MONEDA
NÚMERO DE PRODUCTO

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA JURIDICA:

 Diligenciamiento Formato de Vinculación de clientes.

 Autorización consulta bases de datos, Listas Inhibitorias y otras fuentes de información.
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal.
 Registro Único Tributario (R.U.T.)
 Fotocopia declaración de renta dos (2) últimos años.
 Certificado de existencia y representación con fecha de expedición no superior a 30 días.
 Verificar que la sociedad se encuentre vigente, como mínimo por el término de vigencia del negocio que se vaya a celebrar y un (1) año más.
(Comprobar vigencia en el certificado de existencia y representación legal)
 Estados Financieros (Balance y estado de Pérdidas y Ganancias) de los dos (2) últimos años.
 Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 10% del capital social, aporte o participación de la
sociedad.
 Fotocopia extracto bancario del último mes o certificación bancaria no superior a 30 días
 Autorización del órgano competente para que el representante legal suscriba el contrato, en caso de que existe alguna limitante desde el punto de
vista de cuantía o de la naturaleza del acto.

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA NATURAL DUEÑA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:

 Diligenciamiento Formato de Vinculación.

 Copia del RUT
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona (Propietaria Establecimiento).
 Fotocopia extracto bancario del último mes o certificación bancaria no superior a 30 días
 Fotocopia declaración de renta dos (2) últimos años. (Si es declarante de renta)
 Certificado de Ingresos suscrito por el Contador Público para no asalariados.
 Certificado de existencia y representación con fecha de expedición no superior a 30 días.
 Verificar que el establecimiento se encuentre vigente, como mínimo por el término de vigencia del negocio que se vaya a celebrar y un (1) año
más. (Comprobar vigencia en el certificado de existencia y representación legal

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA NATURAL:

 Diligenciamiento Formato de Vinculación de clientes

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona.
 Copia del RUT. (Si es declarante de renta)
 Carta laboral para Asalariados.
 Certificado de Ingresos suscrito por el Contador Público para no asalariados.
 Certificado de Ingresos y retenciones, del año inmediatamente anterior (Si se trata de asalariados)

5. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. Según mi leal saber y entender, las fuentes económicas que me permiten desarrollar mi objeto social,
los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales y/o administradores, no provienen directa
o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal colombiana, y dichos activos no han sido
utilizados como medios o instrumentos para la realización de las mismas, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

6. AUTORIZACIONES. (i) Autorizo a Amarilo S.A.S. para que realice las consultas y controles establecidos en los términos de su política de prevención
de lavado de activos y financiación al terrorismo para verificar en las fuentes que considere necesarias, la información suministrada en el presente
documento, tales como los listados de la OFAC (OFFICE of Foreing Assets Control) u otros listados inhibitorios.

(II) Autorizo a Amarilo S.A.S. para efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiación al terrorismo, que
considere necesarios realizar de conformidad con sus reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo
 AUTORIZACION PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS EN LA CENTRAL DE INFORMACION FINANCIERA –CIFIN-

Autorizo de manera expresa e irrevocable a ______________________________________________________ o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la
calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a la Central de
Información Financiera –CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o a quien represente sus derechos.

Nombre, firma, documento del titular de la información.

Nota: Si la autorización es de persona Jurídica, deberá aparecer nombre y Nit de la sociedad; nombre, numero de identificación y firma del representante legal.

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES EN EL
CASO DE FALSEDAD EN LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS.

7. FIRMA Y HUELLA
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y
FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

HUELLA

FIRMA

8. INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA LA CONSULTA

RESULTADO
LUGAR DE LA CONSULTA (Sala de ventas u oficina central) FECHA HORA
DÍA MES AÑO ACEPTADO RECHAZADO
OBSERVACIONES

NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE REALIZA LA CONSULTA FIRMA FUNCIONARIO

CARGO DEL FUNCIONARIO