ORGANOS DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
COLOMBIA FINANCIERO UIAF

OBJETIVOS ESTRATEGICOS FUNCIONES TIENE COMO OBJETIVO

La Superintendencia Financiera de
la Fiscalía General de la Nación es La Unidad de Información y
Colombia es el organismo
el ente encargado de investigar y Análisis Financiero (UIAF) es el
encargado de la inspección,
perseguir los delitos en Colombia. organismo encargado de recibir,
vigilancia y control de las entidades
En relación con el lavado de activos analizar y procesar reportes de
financieras en el país. En el
y la financiación del terrorismo, la operaciones sospechosas
contexto de la prevención del lavado
Fiscalía lleva a cabo investigaciones provenientes de entidades
de activos y la financiación del
penales, recopila pruebas y presenta financieras y otros sectores
terrorismo, la Superintendencia
cargos contra aquellos que estén obligados. La UIAF juega un
establece normas y supervisa el
involucrados en actividades ilícitas papel crucial en la lucha contra el
cumplimiento de las mismas por
relacionadas con estas prácticas. lavado de activos y la financiación
parte de las entidades financieras,
asegurando que implementen del terrorismo al identificar
medidas efectivas para prevenir y patrones y tendencias que
detectar operaciones sospechosas. puedan indicar actividades
ilícitas, y al compartir esta
información con las autoridades
competentes para su
investigación.