CONOCE QUE ES LA UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

(UNIF)
En los sistemas de prevención de los países miembros del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), se debe contar con un organismo, que se encargue, entre otras funciones, de
recibir y analizar los reportes de operaciones o actividades sospechosas de legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva (LC/FT/FPADM). Específicamente la recomendación 29 de las 40 del GAFI, exige el
establecimiento de esta Unidad, la cual además debe ser capaz de obtener información financiera
y administrativa de los sujetos obligados y tener acceso oportunamente a ella para lograr ejercer
sus funciones apropiadamente.

En la República Bolivariana de Venezuela se creó la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

(UNIF), la cual es el único órgano desconcentrado encargado de centralizar a nivel nacional los
Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) que generen o emitan los sujetos obligados, dentro
del cumplimiento de los deberes que tiene para prevenir los delitos de LC/FT/FPADM. La UNIF
cuenta con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente
jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

Inicialmente, la UNIF se denominaba “Unidad Contra la Legitimación de Capitales (UCLC)” y se

encontraba adscrita a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). En
junio de 1998 la Unidad asume el rol de la “Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)”.

Bajo esta adscripción logró convertirse en un órgano de apoyo en las investigaciones realizadas
por las autoridades nacionales e internacionales en la lucha global contra estos delitos y desarrolló
una estructura de información que incluía los sistemas de reportes de transacciones financieras y
operaciones sospechosas, los cuales estaban adecuados a los requisitos exigidos por el Grupo
Egmont (EG), organización internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia
entre unidades nacionales de inteligencia financiera (FIU), satisfaciendo los estándares
internacionales. Sus sistemas de información fueron evaluados por misiones del Financial Crimes
Enforcement Network (FinCen), en español control de delitos financieros, perteneciente al
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América; así como del Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC),
perteneciente a la Unidad de Inteligencia de España; quienes promovieron la candidatura de
Venezuela para su ingreso al Grupo Egmont, en la Reunión Plenaria de los Grupos de Trabajos
celebrada en Bratislava, Eslovaquia, en mayo de 1999.

Posteriormente, el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 3.656 de fecha 12 de noviembre de

2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 de la
misma fecha, adecua la UNIF a las exigencias del GAFI, visto que no podía seguir estando adscrito
a un Ente de Control (SUDEBAN).

¿Cuál es el objetivo principal de la UNIF?

Su objetivo principal es centralizar, procesar y analizar los Reportes de Actividades Sospechosas

(RAS), remitidos por los distintos sujetos obligados del sistema financiero nacional, lo cual permite
suministrar y así revelar al Ministerio Público y autoridades de Orden Público, información que
pueda evidenciar la posible comisión de hechos punibles y la identificación de sus autores y
partícipes, si fuere el caso; así como, la información que requieran para realizar sus
investigaciones. A continuación, se mencionan algunas de las atribuciones que tiene la Unidad
Nacional de Inteligencia Financiera:

1. Centralizar a nivel nacional los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) que generen o emitan
los sujetos obligados.
  

1. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la información relacionada con las transacciones
financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los delitos de
LC/FT/FPADM.

1. Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de actividades sospechosas, así

como operaciones o patrones de LC/FT/FPADM.

1. Intercambiar con entidades homologas de otros países, la información para el estudio y análisis de
casos relacionados con la LC/FT/FPADM y otros delitos de delincuencia organizada transnacional,
pudiendo suscribir convenios o memorandos de entendimiento, cuando se requiera

1. Representar a la República Bolivariana de Venezuela ante los organismos internacionales de

carácter intergubernamental relacionados con la materia prevención, investigación, persecución y
sanción, de los delitos relacionados con la LC/FT/FPADM.

¿Por qué es importante la UNIF?

La UNIF, es fundamental para la lucha eficaz contra la LC/FT/FPADM, ya que permite, entre otros:

 Detectar la viabilidad de investigación de los RAS.

 Determinar: personas involucradas, testaferros y beneficiarios finales con sus socios.
 Establecer contactos políticos a nivel nacional sus contactos internacionales para desenmascarar a
las organizaciones criminales revelando todos los nexos que puedan tener desde el punto de vista
local y también internacional.
 Establecer las jerarquías de una organización criminal.

Finalmente, se debe recordar que el estableció lineamientos internos en materia de LC/FT/FPADM,

con la finalidad que las unidades del Instituto cuenten con herramientas necesarias para
administrar, minimizar y prevenir estos delitos, dentro de los cuales se encuentra el lineamiento “H.
Política de Reporte de Actividades Sospechosas” de las Políticas y Lineamientos para la
Administración Integral de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo
y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como, la Circular N° OC-001 de fecha
19/02/2021, con la cual se dictó el procedimiento que deben seguir dichas como responsables del
cumplimiento del referido documento de Políticas, que en la ejecución de sus actividades que le
son propias, detecten operaciones sospechosas o inusuales vinculadas con los referidos delitos.