Expediente: N° 01191-2020-0-1201-JR-PE-04

Especialista: Dora Jara Vargas

Cuaderno: Principal

Sumilla: SOLICITO TUTELA DE DERECHOS

DE EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS DE

CONVICCIÓN

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DE DELITOS ADUANEROS, TRIBUTARIOS DE MERCADO Y AMBIENTALES

DE HUÁNUCO

ESTHER SOFIA CLAVERIANO JUSTINIANO, Reg.

3717, del Colegio de Abogados de Huánuco, abogada

defensor de la investigada Mirtha Shoraya

Claveriano Justiniano, identificado con Documento

Nacional de Identidad Nro.47635312, con domicilio real

en el Jr. San Martin Nº 769 de la Provincia y

Departamento de Huánuco; en la investigación seguida

contra mi patrocinada por la presunta comisión de los

delitos de PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O

TRAFICO ILÍCITO DE ALIMENTOS Y OTROS

PRODUCTOS DESTINADOS AL USO O CONSUMO

HUMANO entre otros a Ud., me presento con el debido

respeto a impetrar lo siguiente:

Conforme el artículo 71° inc. 4 del N.C.P.P. ante la evidente vulneración

de mis derechos constitucionales al: debido proceso (derecho de defensa), presunción

de inocencia, no autoinculpación, a mi dignidad humana y disposiciones específicas de

legalidad previstas como derechos del imputado acudo en VÍA DE TUTELA DE

DERECHO a fin de que DICTE las MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN de

las documentales que afectan los derechos antes descritos y RESUELVA SU

EXCLUSIÓN conforme los fundamentos que describo a continuación:

 Con fecha octubre del 2018, el apoderado legal de la empresa British

American Tobacco del Perú Holdings S.A., Orlando Antonio Sanchez Urigiza, presenta

su escrito denunciando a cierto locales comerciales, que viene comercializando

cigarrillos, provenientes de contrabando y que muchos de estos cigarrillos son

falsificados industrialmente; asimimo adjunto un cuadro proporcionando el nombre de

los locales comerciales y los nombres de quienes serian los presuntos responsables de

dicho actuar ilícito, tal cual se puede apreciar:

En el mencionado cuadro se aprecia claramente “MEGA GRUPO ALIANZA” el

nombre del local commercial; es preciso señalar que en fecha 22.MAR.2019 se llevó a

acabo la declaración del denunciante Orlando Antonio Sanchez Urigiza, quien

menciono ser el autor de dicha denuncia y se ratifica en su contenido.

Posterior a ello, con fecha 08 .FEB.2019, a horas 14:30 horas aproximado,

el local comercial “INVERSIONES GRUPO ALIANZA S.C.R.L.” con RUC N°

20573328591, que tiene como representante legal a la señora Mirtha Shoraya

Claveriano Justiniano, fue allanado por el Fiscal Brandy Michael Aguirre Ocoña, y

efectivos policiales; quienes en dicho momento notificaron a mi patrocinada en relación

a una investigación por los presuntos delitos aduaneros; asimismo informaron que, el

allanamiento e incautación ha realizarse es en merito a la Resolución N° 01, de fecha

09.ENE.2019, emitido por el CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA DE DELITOS ADUANEROS, TRIBUTARIOS DE MERCADO Y

AMBIENTALES DE HUÁNUCO, que autoriza el allanamiento, registro e incautación

de bienes de los inmuebles (…) entre ellos MEGA GRUPO ALIANZA, tienda y

deposito ubicado en el Jr. San Martín 769-Huánuco.

Señor Juez, al respecto, el Sr. Fiscal encargado de la

Investigación Preparatoria, no ha realizado un debido análisis de las pruebas

obrantes en el expediente, y tampoco a efectuado una debida investigación sobre

el caso, ya que se ha limitado a guiarse por la ubicación del presunto local

comercial, sin averiguar que “MEGA GRUPO ALIANZA” es un local comercial

situado en el Jr. San Martin 767 y no en el Jr. San Martin 769, tal cual se puede

apreciar en la FICHA RUC, de la consulta realizada al nombre que proporciono el

denunciante, “MEGA GRUPO ALIANZA”, siendo el local comercial de nombre

“MEGA GRUPO ALIANZA EMPRESA INDIVIDUAL DEE RESPONSABILIDAD

LIMITADA” con RUC N° 20603053215, con domicilio fiscal en el Jr. San Martin N°

767, Huánuco; asimismo dicho empresa se encuentra inscrita en la SUNARP como

persona jurídica; al análisis de ello sería un local comercial diferente al cual se allanó

en fecha 08.FEB. 2019 “INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” con RUC N° 20573328591, que tiene como

domicilio fiscal el Jr. San Martin N° 769, Huánuco, según consulta a FICHA RUC y

según inscripción en la SUNARP; la doctrina señala por nombre comercial debe

entenderse como aquel signo cuyo objetivo es identificar a una empresa en el ejercicio

de una actividad económica, es decir, esta cumple una función de identificación y

publicidad, por lo que se tiene dos locales comerciales diferentes, son dos personas

jurídicas diferentes, y el Articulo 09 de la Ley General de Sociedades que, a la letra

menciona “La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su
forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. No se puede

adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igualo semejante a la de

otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.”; aunando a lo

señalado no se efectuó una debida valoración de las pruebas en el presente caso

la imputación primigenia que hace el denunciante Orlando Antonio Sanchez Urigiza,

quien dice local comercial “MEGA GRUPO ALIANZA” y en ningún momento

menciono “INVERSIONES GRUPO ALIZANZA”, que es el local comercial allanado,

tal cual se puede apreciar en la siguientes fotografías, la cual demostrarían que

ambos locales comerciales son diferentes.

Señor Juez, estando a lo detallado solicito la exclusión del ACTA DE

INTERVENCIÓN POLICIAL, realizado el 08.FEB.2019, al local comercial

“INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA” y el ACTA DE INCAUTACIÓN Y LACRADO, de

fecha 08.FEB. 2019, ello en razón que se realizaron dicha documentales vulnerado el

derecho constitucional de mi patrocinada al debido proceso, ello debido a que al

ejecutarse el allanamiento, se realizó al establecimiento comercial equivocado ello

porque según lo establecido en la Resolución N° 01, de fecha 09.ENE.2019, emitido

por el CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE DELITOS

ADUANEROS, TRIBUTARIOS DE MERCADO Y AMBIENTALES DE HUÁNUCO,

 se autoriza el allanamiento, registro e incautación de bienes de los inmuebles al local

comercial MEGA GRUPO ALIANZA, tienda y deposito ubicado en el Jr. San Martín

769-Huánuco; más no señala en ninguna parte de la resolución que dicha diligencia se

realizara al local comercial INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; si bien es cierto el ACUERDO

PLENARIO N° 4-2010/CJ-116, establece en su considerando 16: “Por otro lado, si bien

los actos de investigación realizados por el Ministerio publico gozan de amparo

legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello

no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la

ley y al principio de objetividad.”; en el presente caso dichos elementos de convicción

ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL, realizado el 08.FEB.2019, al local comercial

“INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA” y el ACTA DE INCAUTACIÓN Y LACRADO, de

fecha 08.FEB. 2019, son documentales que no están sujetos a la ley, obtenidos

vulnerando el derecho al debido proceso y a la no autoincriminación; los medios

considerados vulneratorios de los derechos fundamentales CUYA MEDIDA DE

CORRECCIÓN A APLICAR ES LA EXCLUSIÓN COMO ELEMENTOS DE PRUEBA,

por ser considerado como prueba prohibida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

CÓDIGO PROCESAL PENAL.- Artículo 71 Derechos del imputado, numeral 4:

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la

Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus

derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos

indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la

Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de

corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá

inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con

intervención de las partes.

MEDIOS PROBATORIOS QUE SUSTENTAN EL PEDIDO:

En calidad de medios de prueba anexo lo siguiente:

1. Copia del escrito presentado por el apoderado legal de la empresa British

American Tobacco del Perú Holdings S.A., Orlando Antonio Sanchez Urigiza,

quien denuncia a cierto locales comerciales, que viene comercializando

cigarrillos, provenientes de contrabando y que muchos de estos cigarrillos son

falsificados industrialmente.

2. Copia de la declaración, realizada en sede fiscal del denunciante Orlando

Antonio Sanchez Urigiza.

3. FICHA RUC de la empresa privada MEGA GRUPO ALIANZA EMPRESA

INDIVIDUAL DEE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N°

20603053215.

4. Registro Nacional de Personas, de la persona jurídica MEGA GRUPO

ALIANZA EMPRESA INDIVIDUAL DEE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

5. FICHA RUC de la empresa privada INVERSIONES GRUPO ALIANZA

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N°

2057332859.

6. Registro Nacional de Personas, de la persona jurídica INVERSIONES GRUPO

ALIANZA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

7. Copia del requerimiento de allanamiento, registro e incautación, realizado por

el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalia Provincial Penal de Huánuco, Brandy

Michael Aguirre Ocoña.

8. Copia de la Resolución N° 01, de fecha 09.ENE.2019, emitido por el CUARTO

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE DELITOS

ADUANEROS, TRIBUTARIOS DE MERCADO Y AMBIENTALES DE

HUÁNUCO, que autoriza el allanamiento, registro e incautación de bienes de

los inmuebles (…) entre ellos MEGA GRUPO ALIANZA, tienda y deposito

ubicado en el Jr. San Martín 769-Huánuco.

9. ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL, realizado el 08.FEB.2019, al local

comercial “INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA”.
 10. ACTA DE INCAUTACIÓN Y LACRADO, de fecha 08.FEB. 2019, realizado en

el interior local comercial “INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.

11. Fotografías de los locales comerciales.

POR LO TANTO:

Que, en tal sentido Señor Juez solicito se sirva señalar audiencia para la

verificación de la presente solicitud de TUTELA DE DERECHOS, y resuelva conforme

las garantías del derecho conforme corresponde.

Huánuco, 16 deoctubre del 2023.