ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

XXXXXXXXX

NIT XXXX

ACTA No. XXXXX

A los 30 días del mes de agosto de 2023, se reunieron en forma extraordinaria de

accionistas, teniendo en cuenta que se encontraban todos los accionistas de la empresa,
por lo cual no se requería convocatoria previa, ( “la Asamblea de Accionistas, podrá
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando estuviere representada la totalidad
de las acciones suscritas”). Por lo tanto con el 100% de las acciones en circulación
presentes, de conformidad con los estatutos y las demás normas complementarias, se da
inicio a la reunión.

LUGAR: XXXX

FECHA: XXXX

HORA: 3:00 P.M

ASISTENTES:

Número Nombres
1 XXX
2 XXX
3 XXXXX

ORDEN DEL DIA

 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:
3. DECISION SOBRE LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA, LEY 560 DE 2020
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Se da por verificado el quorum de la asamblea con la participación del 100% de las

acciones en circulación representadas de la siguiente manera:

ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÒN

XXXXXX 72.000,00 100%
TOTAL ACCIONES 72.000,00 100%

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Como presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se propone lo

siguiente:

PRESIDENTE: XXX

SECRETARIO: XXXX

La Asamblea vota con el 100% de las acciones en circulación, nombra entonces

presidente y secretario tal y como se propuso, inmediatamente los señores toman
posesión de sus cargos respectivos.

3. DECISION SOBRE LA DECLARATORIA DE INSOLVENCIA, LEY 560 DE 2020

La Representa legal de la Sociedad, XXXXX, presenta un informe general sobre la

situación económica de la empresa después del cierre de operaciones con la XXXXXX., y
la reciente declaración de esta última en INSOLVENCIA,

Posterior al informe pone en consideración el minucioso estudio realizado por ella de la

conveniencia de la DECLARATORIA DE INSOLVENCIA bajo los términos de la Ley 560
de 2020 de la empresa XXXXXX. por el incumplimiento escalonado que se viene dando
sobre las obligaciones-

La señora XXXXX pone en consideración de la Asamblea la decisión de decretarse en

INSOLVENCIA.

Dicho esto, la Asamblea discute ampliamente sobre las consecuencias de esta decisión.
Unánimemente se decide en favor de la DECLARATORIA DE INSOLVENCIA por el 100%
de las acciones representada por el señor XXXXX.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Luego de un receso de 20 minutos decretado por el presidente de la Asamblea, se da

lectura por parte de la secretaria XXXXX, al extracto del acta y con el fin de darle validez a
las decisiones allí expresadas, la somete a consideración y aprobación de la Asamblea en
pleno, quienes en forma unánime aprueban el acta con el voto favorable que representan
el 100% de las acciones en circulación.

Una vez leída y aprobada el acta, en constancia de aceptación de esta se firma por el
presidente y la secretaria, tal y como fueron nombrados por la Asamblea.

Dada en XXXX a los 30 días del mes de agosto de XXXX

Siendo las 4:30 Pm y una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión.

XXXX XXXX

C.C XXXX C.C XXXX

PRESIDENTE ASAMBLEA SECRETARIO ASAMBLEA

La presente acta es fiel copia tomada de la original que se encuentra archivada en la
administración de la sociedad, para su constancia se suscribe por presidente y secretario
de la Asamblea.

XXX XXX

C.C XXX C.C XXXX

PRESIDENTE ASAMBLEA SECRETARIO ASAMBLEA