ACTA Nº xxxx

EMPRESA
NIT. XXXXXX-X
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia,

siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.) el día dos (02) de marzo del año
2020, se reunió en forma extraordinaria la Asamblea General de Accionistas de
xxxxxxx, en las instalaciones de la sociedad, situadas en la xxxxxxx en asamblea
extraordinaria y sin necesidad de previa convocatoria, con asistencia de los
Siguientes accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la
sociedad, de conformidad con el siguiente detalle:

ID ACCIONISTA No. DE ACCIONES PARTICIPACIÓN

XXXXX XXXXXX 1.300.000 50%

ACCIONES
TOTAL
XXXXX XXXX 1.300.000 50%
ACCIONES
TOTAL
TOTAL 2.600.000 100%
ACCIONES

El Orden del día propuesto para la reunión fue el siguiente:

1. Verificación del quórum

2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Consideración del orden del día
4. Destitución del Revisor Fiscal
5. Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Se constató que están presentes y representadas las dos millones seiscientos mil
acciones (2.600.000) acciones que corresponden al cien por ciento (100%) de las
acciones suscritas. Por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

La asamblea por unanimidad eligió al Sr. XXXXXXX, como secretario, y a la Sra.

XXXXXX como presidente de la reunión.

3. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La Presidencia puso a consideración de los asistentes el Orden del día, el cual fue
aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable del 100% de los
accionistas.

4. APROBACIÓN DE LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL

La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad remover a la firma revisora

fiscal XXXXXXX y al revisor fiscal designado por esta, Señor(a) XXXXXXXX, Con
número de documento de identidad XXXXXXX, con el fin de que se deje de
certificar este órgano en la Cámara de Comercio; lo anterior teniendo en cuenta
que conforme a la ley 43 de 1990 artículo 13, la sociedad, no está obligada a
tener revisor fiscal.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN:

Se decreta un receso de treinta (30) minutos para que el Secretario prepare el

acta de esta reunión. Transcurrido este tiempo se reinicia la reunión, dando lectura
a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de las dos millones
seiscientos mil (2.600.000) acciones que conforman la Asamblea Universal
legalmente representadas.

Se deja expresa constancia, de que en todas las votaciones de las que se da

cuenta en esta acta, se observaron las disposiciones legales y estatutarias
pertinentes.

De igual manera, la Asamblea de Accionistas, ordena al Representante Legal

inscribir copia de ésta Acta ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Medellín, para oficializar los respectivos cambios.

No siendo más el objeto de la reunión, se dio por terminada siendo las once
(11:00 a.m.) de la mañana del día dos (02) de marzo del 2020, para constancia
de lo cual se firma por los suscritos Presidente y Secretario.

XZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretario

Nota: es fiel copia tomado del original

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario