ACTA DE REFORMA ESTATUTARIA

Nombre sociedad SAS

NIT. x
REUNIÓN (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) elegir una de las dos
ACTA NRO. ________

En el municipio de Mocoa, siendo las __________(a.m/p.m), del día ____________, del año
_________, se reunieron los accionistas de la asamblea general de la sociedad xxxx S.A.S., para
adelantar la reunión ordinaria o extraordinaria (mirar que coincida con la del encabezado) ,
atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, realizada por el
Representante Legal para desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.

2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma Estatutaria Parcial.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, toda vez que se
encuentran presentes en la reunión la totalidad de accionistas quienes representan el 100% de las
acciones suscritas, discriminados así:

ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS

TOTAL Xx
verificar que el total concuerde con las
acciones que aparecen en el certificado y que
la suma de las acciones de cada accionista dé
este valor si es que están todos, de lo contrario
se suma las acciones que estén presentes.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designó por unanimidad como PRESIDENTE de la reunión a X y como SECRETARIO de la

reunión a Y, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la designación y
tomaron posesión de sus cargos.
3. REFORMA ESTATUTARIA PARCIAL

Se presentó ante las acciones suscritas presentes el texto de la reforma estatutaria, consistente
en la modificación del artículo (número de los artículos a modificar), que se refieren al nombre de
la sociedad.

El texto actual del artículo es:

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará NOMBRE DE LA SOCIEDAD
S.A.S ZOMAC, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y
en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones Simplificada” y de
las iníciales ZOMAC.

El texto del artículo con la reforma, es:

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará NOMBRE DE LA SOCIEDAD
S.A.S. o sociedad de beneficio e interés colectivo, y podrá utilizar la sigla XX S.A.S., regida por las
cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones
legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones Simplificada”

Luego de analizadas las propuestas de reformas estatutarias, estas se sometieron a

consideración de las acciones suscritas presentes en la reunión, quienes dieron su aprobación por
unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de los accionistas la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad
y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión en la
ciudad de xxx siendo las XX:XX horas del día xxxxxxxx.(mirar que sea la misma fecha del inicio y
la hora sea posterior a la de inicio)
________________________________ _________________________________
X Y
PRESIDENTE SECRETARIO
C.C. X C.C. X

El suscrito secretario hace constar que esta es fiel copia del acta que reposa en el libro de actas
registrado en la Cámara de Comercio.

_________________________________
Y
SECRETARIO
C.C. X