ACTA Nº XX

REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD XXXXXXXX S.A.S. NIT. XXXXXXXXXX.

El día XX de XXXXXX de XXXX, siendo las X:00 a.m., los suscritos

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de Representante Legal de
XXXXXXXXXXXXXXXXX (la “Sociedad”) y XXXXXXXXXXXXXXXXX como
Secretario de la Sociedad, y de conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 21 de
la Ley 222 de 1995, procedemos a elaborar y asentar en el libro de actas las decisiones que
los accionistas de la Sociedad han adoptado por el mecanismo de reunión no presencial
mediante teleconferencia, según lo contemplado en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995. El
objeto de la reunión ordinaria fue estudiar y aprobar el informe de gestión del año XXXX,
estudiar y aprobar los estados financieros de la Sociedad a 31 de diciembre del año XXXX.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes accionistas:

 XXXX,representada por, titular de XXX acciones.

 XXX, representado por XXX, mediante poder debidamente otorgado y presentado,

titular de XXX acciones.

 XXX, representado por XXX, mediante poder debidamente otorgado y presentado,

titular de XXX acciones.

TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS: XXX acciones

Estuvieron presentes por lo tanto la totalidad de las XXX acciones suscritas y en

circulación en las que se encuentra dividido el capital social, es decir el 100%, razón por la
cual la reunión se pudo llevar a cabo sin convocatoria previa tal como lo permiten la ley y
los estatutos.

Igualmente se deja constancia que los libros de actas, de contabilidad, la correspondencia y

los demás documentos objeto el derecho de inspección estuvieron a disposición de los
accionistas y que estos ejercieron dicho derecho a su entera satisfacción.

Los poderes presentados por los representantes de los accionistas se encontraron extendidos
de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia.
ORDEN DEL DÍA: El siguiente fue el Orden del Día para la presente reunión:

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN
III. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE XXXX
IV. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
V. NOMBRAMIENTOS
VI. PROPOSICIONES

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Verificado el quórum, quedó comprobado que se encontraban representadas el número de

acciones indispensables para deliberar y decidir válidamente. Se verificó la identidad de los
participantes por medio virtual según el art. 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015.

II. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN:

A continuación, se presentó a consideración de la Asamblea el Informe de Gestión sobre las

actividades realizadas por la sociedad en el año XXXX. Igualmente se propuso que se
renunciara a la lectura de dicho informe por cuanto los accionistas lo habían revisado con
anterioridad a la reunión. Dicha propuesta, así como el Informe de Gestión, fueron
aprobados con el voto afirmativo del total de las xxx acciones representadas en la reunión.

En esta altura de la reunión se dejó constancia que el Informe de Gestión que se había
presentado a consideración de las Asamblea en esta sesión, hizo expresa mención al control
permanente llevado a cabo por parte de la sociedad para asegurar el cumplimiento de las
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, de acuerdo con lo ordenado en la
Ley 603 de 2000.

De igual forma, dentro del Informe de Gestión se hizo expresa constancia del no
entorpecimiento de la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores por parte de los administradores de la sociedad.

III. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31

DE DICIEMBRE DE XXXX:

Acto seguido, se presentó a consideración de la Asamblea y se dio lectura al dictamen del

Revisor Fiscal sobre los estados financieros de la sociedad en relación con los cuales no se
presentó ningún comentario por parte del representante de los accionistas.
A continuación, se presentaron, a consideración de la Asamblea General de Accionistas, los
estados financieros de la sociedad a 31 de diciembre de XXXX, así:

- Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de XXXX y XXXX.

- Estado de Resultados Integrales a 31 de diciembre de XXXX y XXXX.
- Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de diciembre de XXXX y XXXX.
- Estados de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de XXXX y XXXX.
- Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de XXXX y XXXX.

Una vez revisados los anteriores documentos, la Asamblea General de Accionistas procedió
a impartirles su aprobación unánime, de tal forma que los estados financieros compuestos
por la información antes descrita fueron aprobados mediante el voto favorable del total de
las xxx acciones representadas en la reunión.

IV. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

Se informó a la Asamblea que las utilidades generadas en el año XXXX ascendieron a la

suma de $XXX.XXX.XXX. Por sugerencia de la Administración estas utilidades se dejarán
a disposición de los accionistas para futuros repartos.

Esta proposición fue aprobada con el voto afirmativo del total de las XXX acciones
representadas en la reunión.

V. NOMBRAMIENTOS:

Se manifestó que era necesario reelegir a la representante legal de la sociedad para lo cual
presentó la siguiente lista:

XXXX

Una vez presentada la anterior proposición, ésta fue aprobada con el voto afirmativo del
total de las xxx acciones representadas en la reunión.

VI. PROPOSICIONES:

En vista de que no se representaron proposiciones se da por agotado este punto del orden
del día.

Acto seguido se completó la presente Acta sometida a consideración de la Asamblea

General de Accionistas, ésta la aprobó con el voto afirmativo del total de las xxx acciones
representadas en la reunión, dejando constancia de la comunicación simultánea vía teléfono
durante toda la reunión, lo cual permitió la aprobación de todas las decisiones necesarias
por parte de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las X:00 a.m. del mismo día.

El representante legal deja constancia en esta acta que durante toda la reunión, desde su
inicio hasta su final se mantuvo el quórum deliberatorio y decisorio contemplado en los
estatutos.

Representante Legal El Secretario

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