ACONDICIONAR EL MODELO DE ACUERDO A SUS

ESTATUTOS

ACTA NÚMERO 01

CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDADxxxxxxxxxxxxxxxxx S.A.S., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE
OCTUBRE DE DOS MIL TRES.

En el Distrito Capital de Bogotá, a los Treinta (30) días del mes de Octubre de dos Mil
Tres (2.003), se reunieron de manera extraordinaria, previa convocatoria realizada por
------ en la forma y antelación exigidos de acuerdo a los estatutos y la ley, las personas
que a continuación se relacionan,

ACCIONISTAS NO. DE ACCIONES SUSCRITAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 150
TOTALES: 300

Actuaron como invitadas a la reunión las señoras xxxxxx y xxxxxxxxx

Siendo las (10:00) de la mañana, se dio inicio a la reunión.

Se dio inicio a la reunión, previa aprobación del orden del día que se transcribe a
continuación, la Asamblea General de Accionistas deliberó y tomo las decisiones que
dan cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento del Representante Legal y suplente.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. El secretario de la sociedad informo que

se encontraba representadas en la reunión el 100% de las acciones, que
representan el total del capital suscrito de la sociedad, que en consecuencia,
estaba conformado el quórum necesario para deliberar y decidir validamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA REUNION.

Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretaria de la reunión
extraordinaria, se designaron al señor XXXXXXXXXXXXXXX y
XXXXXXXXXXXXXX, respectivamente.
 3. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE: La
Asamblea General de Accionistas de la sociedad: _________________S.A.S.,
en forma unánime deciden nombrar como nuevo REPRESENTANTE LEGAL
al señor…….., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. xxxxx expedida en
xxxxx, quien estaba presente y manifestó la aceptación del cargo, asi mismo,
La Asamblea General de Accionistas de la sociedad:
_________________S.A.S., en forma unánime deciden nombrar como nuevo
SUPLENTE al señor…….., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. xxxxx
expedida en xxxxx, quien estaba presente y manifestó la aceptación del cargo.

Sometida a consideración la propuesta anterior, fue aprobada por todos los

accionistas presentes, en forma unánime.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION. Una vez

elaborada el acta, la Secretaria le dio lectura, la cual se aprobó por unanimidad y
sin objeción alguna por los asistentes a la misma.

Agotando el orden del día, el Presidente levanto la sesión, siendo las doce (12:00)
meridiano, del 30 de Octubre de 2003.

XXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

La presenta Acta es fiel copia de su original la cual se encuentra asentada en el libro

de actas de la sociedad.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente.