ACTA DE VENTAS DE ACCIONES

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

XXXXXXXX S.A.S.
NIT. 999.999.999-9

ACTA No. XXX

En la ciudad de Puerto Asís, siendo las X A.M., del día X de X del año X, se
reunió la totalidad de los accionistas de la sociedad XXXXX S.A.S. para adelantar
la reunión (indique si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, de segunda
convocatoria, etc.), atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los
estatutos y la ley, convocatoria efectuada por (indicar: quien convocó, cuando
convocó y como convocó), para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación cesión y venta Acciones ordinarias
4. Aprobación de la reforma estatutaria.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum de la reunión

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el

100 % de de las acciones suscritas con derecho a voto, representadas de la
siguiente manera:

DOCUMENTO DE No. DE % DE
ACCIONISTA
IDENTIDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
TOTAL XXXXXXX 100%

2. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a

xxxxxxxxxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx y
xxxxxxxxxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx
respectivamente, quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus
cargos.
3. Aprobación cesión y venta Acciones ordinarias

El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que
el señor XXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx
estaba interesado en enajenar XXX acciones ordinarias de que es poseedor en la
sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas así
podía manifestarlo a la asamblea.

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás accionistas con fecha XX de
XXXXXXXXX de 20XX.

El señor Presidente decretó un receso de XX minutos para deliberar.

Reanudada la reunión, el señor XXXXXXXXXXX, identificado con cédula de

ciudadanía No. xx.xxx.xxx manifestó estar interesado en adquirir las acciones que
se ofrecían en venta por parte del accionista XXXXXXXXXXX, identificado con
cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx, y su petición fue aceptada y aprobada por
unanimidad, por el 100% de las acciones suscritas con derecho a voto, así:

DOCUMENTO DE No. DE % DE
ACCIONISTA
IDENTIDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
TOTAL XXXXXXX 100%

Ante el hecho anterior, las XX acciones ordinarias del accionista señor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx serán enajenadas al señor xxxxxxxxxxxxxxxx en la
proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la
cantidad de x.xxx ($xxx.xxx) por cada acción ordinaria, para un total de
xxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxxx).

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

DOCUMENTO DE No. DE % DE
ACCIONISTA
IDENTIDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
XXXXXXXXXXXXXX C.C. XX.XXX.XXX XXXXXXX 25%
TOTAL XXXXXXX 100%

Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que
hacen mención al capital social y al nombre de los accionistas.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Sometida a consideración de los accionistas la presente acta fue leída y aprobada

por unanimidad (Si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación) y en
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.
(También se puede nombrar una comisión de aprobación del acta), siendo las
XX:XX horas del día xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Presidente Secretario

--------------------------------------------- -------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No. C.C. No.

NOTA: Este formato es solo una guía, por lo cual la Cámara de Comercio del
Putumayo no asume responsabilidad sobre la redacción propia de cada
acta/estatuto/transformación y/o cualquier otro documento con acto sujeto a
registro.