República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores Justicia y Paz
Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo
Diplomado en “Legitimación de Capitales”
Módulo VI
TIPOLOGÍA

CONCEPTO DE TIPOLOGÍA

PROFESORA:

CASTILLO DARIZAY
ALUMNO:
MORANTES LUIS, CI.V--5.469.135

Caracas, Septiembre 2023

 CONCEPTO DE TIPOLOGÍA

Según lo visto en clase, se puede decir que el concepto de Tipología es:

“Comprende aquellas formas, por medio de las cuales la delincuencia organizada, emplea
el uso de métodos y técnicas, mediante la utilización de empresas fachadas, de maletín y
durmientes; mezclas de fondos, operaciones cenicientas y pitufeo; que a su vez incluyen
diferentes mecanismos como: instituciones bancarias, seguros, mercado de valores y la
economía digital; empleando instrumentos, como el dinero en efectivo; el uso de tarjetas de
débitos, créditos e internacionales; pólizas de seguros, primas y transacciones por medio de
monedas digital, como son: los token, las criptomonedas y el bitcoin, para poder colocar,
procesar e integrar el dineros proveniente de actividades delictivas, y de este modo darle
apariencia de legalidad, mediante y de esta manera poder realizar actividades ilícitas de
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, o por ende financiar la proliferación de
armas de destrucción masiva.

La tipología puede ser detectada por diferentes tipo de “Señales de Alerta”, bien sea, por la
falta de transparencia en alguna actividad económica específica, por la detección de cuentas
que reciben depósitos por diferentes zonas del país consideradas de alto riesgo, por la
existencia de empresas cuyas actividades comerciales, NO justifican la transferencia hacia
países donde la tradición comercial no guarda relación con sus actividades, por depósitos en
cuentas con montos elevados que no se relacionan con su actividad comercial y por la
detestación personas que manejan un gran flujo de dinero en efectivo y sin embargo estos son
clientes que no tienen esa capacidad financiera”.

Un ejemplo de tipología es: “La extracción y tráfico de oro venezolano con destino a los
países árabes, para financias las actividades terroristas de Al Qaeda”.