JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Provincia de Lima, siendo las doce horas del día 06 de abril de 2018,
se reunieron en el local social sito en Jr. Juan Manuel del Mar y Bernedo
N°1283 Urbanizacion Chacra Rios Sur - Lima, las señoras accionistas de la
Sociedad: SEGLIM SAC., con RUC. No. 20602037852 (en adelante la
“Sociedad”):

 MIRYAM LUZ COELLO MILACHAY, de nacionalidad peruana,

identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 21556371,
representando el 90 % de Acciones.
 GUISSELLA VANESSA PINEDO CALLEJA, de nacionalidad
peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº
40824887, representando el 10% de Acciones.

Actuó como Presidente de la Junta doña MIRYAM LUZ COELLO

MILACHAY, y como secretaria doña GUISSELLA VANESSA PINEDO
CALLEJA.-

CONVOCATORIA.- El Presidente manifestó que estando reunidos las

señoras socias que representan la totalidad de las acciones suscritas con
derecho a voto, en que está dividido el capital social y existiendo voluntad
unánime de constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo ciento veinte de la Ley General de Sociedades, se declaró
convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adopten, sin
necesidad de efectuarse las convocatorias previas.-

Seguidamente de común acuerdo y por unanimidad se aprobó tratar

la siguiente:

AGENDA.-

1. PRÉSTAMO A ACCIONISTAS A CUENTA DE DIVIDENDOS DE

EJERCICIOS FUTUROS.

ORDEN DEL DIA.-

La señora Presidente dispuso dar inicio a la agenda.

1. 1. PRÉSTAMO A ACCIONISTAS A CUENTA DE DIVIDENDOS

DE EJERCICIOS FUTUROS:

La Presidente manifestó que la accionista GUISSELLA VANESSA

PINEDO CALLEJA ha solicitado se le otorgue un préstamo a cuenta de
dividendos futuros, el mismo que deberá ser descontado en la oportunidad
en la que la Junta General de Accionistas apruebe la fecha y procedimiento
para pago de dividendos de los ejercicios venideros.

Luego de un amplio debate, los accionistas presentes aprobaron por

UNANIMIDAD lo siguiente:

ACUERDO:

Los accionistas concurrentes aprobaron por UNANIMIDAD otorgar a la

accionista GUISSELLA VANESSA PINEDO CALLEJA un préstamo a
cuenta de dividendos futuros ascendente a la suma de NOVECIENTOS
NOVENTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 990,000.00) y
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 25/100
(S/.47,794.25), suma que deberá ser descontada de los dividendos que le
correspondan en los ejercicios futuros previa la aprobación de la Junta
General de Accionistas del acuerdo de reparto de dividendos. Asimismo,
autorizar al Gerente General de la sociedad para la celebración del contrato
de mutuo respectivo y a ejecutar los desembolsos necesarios. Es menester
señalar que el referido mutuo se debe convenir sin pactar intereses
compensatorios, moratorios, etc. Asimismo, se debe convenir que no existe
un plazo estimado para el pago del mutuo, puesto que el mismo será pagado
con el xx% del total de los dividendos que correspondan a la socia deudora
por cada ejercicio económico (cada año), constituyendo dicha garantía la
única garantía ejecutable por parte de la sociedad, no pudiendo cautelar la
acreencia con otro bien que forme parte del patrimonio de la socia deudora.

No habiéndo otro asunto que tratar, siendo las veinte horas del mismo
día, se levantó la presente Junta, previa redacción, lectura y aprobación del
acta, la misma que fué suscrita por todos los asistentes en señal de su
conformidad.-

MYRIAM LUZ COELLO MILACHAY GUISSELLA VANESSA PINEDO CALLEJA