PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “VALTIC” S.A. DE C.V.

PUEBLA, DE ZARAGOZA; A VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO

ESCRITURA NÚMERO 41458 VOLUMEN 488 E. O. hems- 16

“En la Ciudad de Zacatelco, Distrito Judicial de Zaragoza, Puebla, siendo las nueve horas con

treinta minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, YO Licenciado ALFREDO

MORENO ALVAREZ, Notario Público Número UNO del distrito judicial de Zaragoza, Puebla,

HAGO CONSTAR: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “VALTIC”,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., de fecha treinta y uno de Octubre de dos

mil diecisiete, para lo cual comparece la señora MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA, en su

carácter de administrador Único de dicha Sociedad, quien hace las siguientes

DECLARACIONES

I.- Que como lo justifica con la Escritura número siete mil trescientos veinticinco, volumen

número ciento noventa y cinco, folio número ciento seis, de fecha veinticinco de Enero de dos

mil veinte , pasada ante la fé del Licenciado Luis Gerardo Mendoza Powell, titular de la Notaria

Público Número cuarenta y dos, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se

constituyó la Sociedad Anónima denominada “VALTIC”, S.A. DE C.V., testimonio que se

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la

partida número treinta y nueve a fojas diez vuelta y once frente de la sección quinta volumen

once del Distrito de zaragoza, de fecha veintidós de Abril del dos mil dieciséis

II.- Que por escritura número treinta y siete mil trescientos diecisiete volumen cuatrocientos

treinta y dos, de fecha veintinueve de Agosto de dos mil veintiuno, pasada ante la fé de ésta

misma Notaría , la empresa en cuestión realizó el cambio de administrador único, quedando

como tal, la señora Licenciada MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA testimonio que se

encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado,

bajo la partida número ciento ochenta y siete a fojas cuarenta y siete vuelta de sección quinta

Volumen once del distrito de Hidalgo, de fecha dieciséis de Octubre de dos mil dieciséis.
III.- Así mismo el compareciente me exhibe el libro de Acta de la Sociedad en cuestión y en el

que a fojas tres vuelta y cuatro frente y vuelta, se encuentra asentada el Acta de la cual se solicita

su Protocolización y que a continuación transcribo íntegramente:

En la población de San Buenaventura, municipio de Xicoténcatl, estado de Puebla, siendo las 10

hrs diez horas del día 31 treinta y uno del mes de Octubre de dos mil diecisiete, reunidos los

integrantes de la empresa denominada “VALTIC”, sociedad Anónima de Capital Variable, sito

en la calle María Amparo Viderique de Shein No. 1 Local A, a efecto de llevará a cabo una

asamblea general extraordinaria previa convocatoria que en forma personal efectuaron para dicho

acto, estando presente la totalidad de los accionistas así como el comisario de la sociedad quien

preside dicho acto como presidente de la asamblea, acto seguido dicha asamblea la sujetan al

siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia.

2.- Revisión y Autorización Ejercicio 2016

3.- Poderes del Administrador Único.

4.- Asuntos Generales.

Sometido a votación el presente orden del día los asambleístas manifiestan su conformidad con el

mismo, procediendo a su desahogo.

En relación al punto número uno del orden del día se procede a pasar lista de los asistentes siendo

de la siguiente forma:

ACCIONISTAS

ACCIONES VALOR

JOSE LUIS ESPINOZA BRAVO. - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $

24,000.00

MA. ELVIRA PINEDA MENDOZA. - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $

26,000.00

T O T A L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $

50,000.00
En relación al segundo punto del orden del día y en uso de la palabra del Sr. José Luis Espinoza y

Ma. Elvira Pineda, se revisaron y autorizaron los resultados del ejercicio 2016 sin encontrar

anomalía alguna, quedando de conformidad.

En relación al tercer punto del orden del día se acordó otorgarle al administrador único Lic. Ma.

Elvira Pineda Mendoza los siguientes poderes: Tendrá las más amplias facultades reconocidas

por la ley a los administradores generales para dirigir los negocios de la sociedad, para realizar

todos y cada uno de los objetos de la misma y para representar a ésta ante toda clase de

autoridades Judiciales o Administrativas con la amplitud que señalan los tres primeros párrafos

del artículo dos mil cuatrocientos ocho del Código Civil vigente para el Estado Libre y Soberano

de México y de su correlativo de los demás Estados de la República; podrá actuar ante o frente a

los sindicatos, ante los trabajadores personalmente considerados, en general todos los asuntos

obrero-patronales, también la representación legal de la empresa; igualmente facultades para

proponer arreglos, conciliatorios, convenios de liquidación y ratificarlos para tomar toda clase de

decisiones , podrá firmar denuncias, querellas y acusaciones penales, podrá representar ante toda

clase de tribunales de cualquier fuero y ejercitar toda clase de acciones, excepciones, defensas y

reconvenciones comprometerse en árbitros y arbitradores.

En seguida se pasa al cuarto punto del orden del día expresando los asambleístas no tener otro

asunto que tratar.

Designado a la C. MA. Elvira Pineda Mendoza, sea ella quien comparezca ante Notario público

de su Elección para efectos de la protocolización de la presente acta , con la que se da por

clausurada dicha asamblea siendo las once horas de esta misma fecha, firmando al calce del libro

de actas los que en ella intervinieron.- ING. JOSÉ LUIS ESPINOZA BRAVO.- RÚBRICA.-

MA. ELVIRA PINEDA MENDOZA.- RÚBRICA. Con lo anterior el presente

Instrumento se sujeta al tenor de la siguiente.

CLÁUSULA ÚNICA.

- La señora MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA, en su carácter de Administrador Único de

la Sociedad denominada “VALTIC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,deja

protocolizada la presente acta para los fines legales a que haya lugar.
YO, EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE: Que la compareciente tiene capacidad legal para la

celebración de éste acto y por sus generales expresa ser: MARIA ELVIRA PINEDA

MENDOZA, originaria y vecina del Estado de México, con domicilio en Vía Láctea número

ciento sesenta y uno Jardines de Satélite, Naucalpan, nació el veinticinco de Enero de mil

novecientos cincuenta y cinco, casada, empresaria, sabe leer y escribir, quien se identifica con su

Pasaporte número 380000086, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, mismo que

tengo a la vista y mando a agregar una copia fotostática al apéndice de este Instrumento, y que su

personalidad la acreditaron el testimonio descrito en la declaración segunda de esta escritura. Que

en relación al pago del Impuesto Sobre la Renta, se encuentra al corriente tanto ellos como su

representada, que devuelvo el libro de actas a los comparecientes; Que leí en voz alta la presente

Escritura y enterados del valor y fuerza legal que encierra, la ratifican y de conformidad firman

ante mí, DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UNA FIRMA ILEGIBLE.

- RÚBRICA. - EL NOTARIO PÚBLICO. - FIRMA ILEGIBLE.- RÚBRICA. - - - - - - - - - - - - -

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ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIEL Y LEGALMENTE DE SUS ORIGINALES QUE

OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARÍA PÚBLICA. A MÍ CARGO

SE EXPIDE EN TRES FOJAS ÚTILES A SOLICITUD DE MARIA ELVIRA PINEDA

MENDOZA. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD

DENOMINADA “VALTIC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., PARA

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DADO EN LA CIUDAD DE

ZACATELCO, PUEBLA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS

MIL DIECISIETE.

EL NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO

LIC. JUAN CARLOS MORENO ALVAREZ.