MODELO DE ACTA DE APROBACIÓN DE CUENTAS CON PÉRDIDAS

En la ciudad de ... a ... de ... de 20.., siendo las ... horas, se

reúnen, en el domicilio social de la Entidad "..................,
S.L." sito en la calle ..., número ..., los Sres. Socios que se
indicarán para tratar sobre el siguiente

Orden del día:

1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,

Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado
correspondientes al ejercicio cerrado a ....

2º Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de

la Compañía durante el ejercicio cerrado a ....

3º ...

4º Acta de la Junta.

Asisten a la reunión los siguientes Sres. Socios:

- D./Dª. ..., titular de ... participaciones sociales, que

representan el ... por 100 del capital social.
Firma del Socio.

- D./Dª. ..., titular de ... participaciones, que representan el

... por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./Dª
...

Firma del Representante.

- La entidad ..., titular de ... participaciones sociales, que

representan el ... por 100 del capital social, quien asiste
representado/a por D./Dª ...

Firma del Representante.

- ...

En consecuencia se hallan presentes o representados todos los

socios con derecho a voto que representan la totalidad del capital
social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad, S.L., acordando
por unanimidad, la celebración de la Junta general ordinaria con el
carácter de universal y la aprobación del orden del día anteriormente
expresado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo se hace constar que asiste a la reunión la Administración

de la Compañía.
 Actúan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente,
D./Dª. ... y D./Dª. ..., quienes lo son, asimismo, del Consejo de
Administración que han sido designados por los socios asistentes a la
Junta.

Previa deliberación oportuna y sin que hubiera intervenciones de

asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en acta,
los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los
siguientes

ACUERDOS

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión

correspondientes al ejercicio cerrado a ... de ... de ..., según han
sido formuladas por la Administración social de la Compañía, y que
arrojan un resultado negativo de euros ...

Segundo.- Habida cuenta que el resultado económico del ejercicio

arroja un saldo negativo de euros ..., se acuerda compensar las
pérdidas del ejercicio con cargo a reservas por la cantidad de ...
euros y ... euros por el sistema de reducción de capital.

Tercero.- Aprobar la gestión efectuada por la Administración

social de la Compañía durante el ejercicio cerrado a ... de ... de ...

Cuarto.- ...

Finalmente, intervienen a título de consulta, los socios

Don/Dª ..., quien realiza una consulta respecto de ...

Don/Dª ..., quien muestra su inquietud entorno a ...

Don/Dª ..., quien pregunta por ...

No habiendo otros temas que tratar en la presente convocatoria, el

Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las ... horas del
día ... de ... de 20...

Y en señal de conformidad, firman todos los presentes.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO