ACTA EXTRAORDINARIA DE FUSIÓN

Se reúne, previa convocatoria por el Consejo de Administración de la Sociedad ..., S.A., la

Junta General Extraodinaria de Accionistas, en su local social, situado en la calle, ... nº ...,
en la ciudad de ... y a las ... horas del día ... de ... de 2....

Preside la reunión Don/Dª ... asistido/a por Don/Dª ... como Secretario/a, ambos
designados expresamente por los Estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han
cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital de publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de los
de mayor circulación en la provincia), con una antelación mínima de un mes, según el
artículo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles. Remitiendo a todos los socios una carta certificada con acuse de
recibo, en la que consta el Orden del Día de la presente reunión, en cumplimiento de lo
establecido en los Estatutos sociales, en su artículo ...

Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba están presentes la mayoría del
capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningún otro requisito legal, se
pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Día.

Este Orden va a venir conformado por los siguientes puntos:

1.- Informe del Consejo de Administración de los estudios realizados encaminados a

la creación de una nueva Sociedad, mediante la fusión de nuestra entidad con la
Sociedad ..., S.A.

2.- Aprobación, si procede, de la fusión de nuestra empresa con la entidad ..., S.A.

3.- Aprobación, si procede, del balance cerrado del día ... de ... de 20...

4.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO.

Informe del Consejo de Administración de los estudios que se han realizado

encaminados a la creación de una nueva Sociedad, mediante la fusión de nuestra entidad
con la Sociedad, ... S.A.

Toma la palabra el Sr. Presidente, que pasa a exponer el motivo de la reunión, ya

conocido por todos, y consistente en la propuesta de llevar a cabo la fusión de nuestra
Sociedad con la entidad ..., S.A.
 Expone, el Sr. Presidente, que tras muchos estudios realizados sobre la viabilidad de la
mencionada fusión, finalmente el Consejo ha decidido la conveniencia de ésta, ya que
permitiría unificar la organización de ambas, incrementar la producción ampliando nuestra
presencia en el mercado y evitando una muy dura competencia existente entre ambas.

Una vez tratado el tema con el Consejo de Administración de la Entidad, ... S.A., hemos
confirmado el acuerdo satisfactorio para ambas partes, proyectando la forma de realizar la
fusión.

Se produciría la disolución de ambas Sociedades, cuyos patrimonios integrarían el de

otra nueva denominada ..., S.A., el tipo de canje de las acciones actuales por las de la
nueva Sociedad se haría atendiendo ...(al valor real del patrimonio de ambas), la fecha de
fusión sería ... de ... de 2...

Todo este proyecto, está y ha estado a disposición de los accionistas de ambas

Sociedades, así como los balances de fusión, informes de gestión, etc.

De igual forma, los Consejos de Administración de ambas sociedades han elaborado

un proyecto de la escritura de constitución de la nueva Sociedad ..., S.A., con el desarrollo
de los estatutos que han de regir el funcionamiento de la nueva sociedad, identificando
aquellas personas que habrán de encargarse inicialmente de la administración y
representación de la sociedad.

Se informa que la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se
extinguen se considerará realizada a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que
se traspasa el patrimonio será. ..... de .......... de 2...

El Sr. Presidente, una vez terminada su exposición, abre una rueda de preguntas, para
aclarar cualquier concepto que inquiete a los accionistas de nuestra Sociedad.

Don/Dª ... expone su inquietud sobre ..., lo cual responde satisfactoriamente nuestro
Presidente.
Don/Dª ... pregunta sobre ...

SEGUNDO.

Aprobación, si procede, de la fusión de nuestra empresa con la Sociedad, ... S.A., para
crear una nueva Sociedad denominada ... S.A.

Se realiza una votación para evaluar la propuesta del Consejo de Administración,

arrojando el siguiente resultado:
 ... votos a favor.

... votos en contra.

... abstenciones.

De esta forma, queda aprobada la propuesta del Consejo de Administración, por existir
mayoría de votos a favor.

A continuación se designa a Don/Dª ... y a Don/Dª ... para que comparezcan

conjuntamente ante el Ilustre Notario de nuestra ciudad Don ... y eleven a públicos los
acuerdos tomados y realicen las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro
Mercantil.

TERCERO.

Aprobación , si procede, del balance cerrado el día ... de ... de 20..

Una vez aprobado el acuerdo de fusión de nuestra Sociedad con la Entidad ..., S.A.
para la creación de ... S.A. como resultante de ambas, es necesario realizar la disolución
de la antigua Sociedad presentando así el balance cerrado del día anterior al acuerdo
tomado.

Por ello, el Consejo de Administración presenta el mismo, dando paso a un pequeño

debate entre los asistentes, los cuales finalmente, aprueban por unanimidad el
mencionado balance.

El balance se presenta como:

ACTIVO PASIVO
... ...
... ...
... ...
------ ------
... ...

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente

al no plantearse ninguna cuestión.

Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesión, siendo las ... horas
del día ... de ... de ...
El Presidente Por la mayoría Por la minoría