ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA LA

REALIZACIÓN DE DETERMINADAS DILIGENCIAS

En ................, a los ........ días del mes de ........ de ......... en su local sito en Av. ..................... - ...........,
siéndo las .............. horas, bajo la presidencia del señor ........................ y actuando como secretaria la
señora ......... se reunieron en Junta General Extraordinaria los socios de la empresa ...............................
S.R.LTDA., estando presentes: .............., propietario de ............. participaciones y .............. propietaria de
..... participaciones.
Se declaró abierta la sesión, comprobada la presencia de los socios propietarios de la totalidad de las
participaciones representativas del capital social, por lo cual ha sido necesaria la convocatoria a través
de los diarios, quienes por unanimidad acordaron en sesión, tomar acuerdos sobre el punto materia de
que se trata la agenda:
• Autorización al Representante para realizar los trámites propios de la fusión de la empresa
1.- AUTORIZACIÓN.- A continuación, los asistentes acordaron autorizar al señor ....................., que
represente en todas las gestiones a fin de formalizar la fusión con la sociedad ............. S.R.LTDA. Al
efecto podrá suscribir todos los documentos necesarios como son: Minuta, Escritura Pública,
cumpliendo fielmente con las disposiciones que indica la Ley General de Sociedades, para estos
actos.
No habiendo otro punto que tratar, se dió por terminada la Junta General, procediendo a suscribirla por
los asistentes en señal de conformidad.

............, ............ de ...................... de ............

FIRMAS