Está en la página 1de 1

MODELOS DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA

Acta N ......... En la ciudad de ............ , a los ......... das del mes de ........... de mil novecientos noventa y ........ , siendo la hora ......... , en la sede societaria, calle ...... , N .......... , de la ciudad de ............. , de ........... Sociedad Annima ........... , se renen en asambleas general ordinarias los accionistas que figuran en el folio .....del Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, a fin considerar el Orden del da que se detalla en la convocatoria publicada en el Boletn Oficial, del da ....... al da ......... de ........... de 19 .... Asiste al acto el seor inspector de justicia, ................( en caso de no asistir, dejar la constancia ). Abierto el acto, con el qurum estatutario, por unanimidad de votos se nombra presidente de la asamblea el seor presidente del directorio, .............. , quien acepta el cargo y seguidamente manifiesta que segn lo dispuesto en el arts. 67, ley 19.550 se ha enviado la documentacin a considerar y de las constancias en los libros respectivos, que quedan tambin a disposiciones de los seores accionista. Atento a que ningn accionista se opone a la constitucin del acto, el seor presidente pone a consideracin de la asamblea el punto 1 del Orden del da que textualmente dice : ............ . A mocin del seor accionista ................ y considerando que lo citados documento son de conocimiento de los seores accionistas se omite su lectura y su transcripcin en actas por hallarse registrados en los libros respectivos, los que se aprueba por unanimidad de votos presentes, con abstencin de los correspondientes a los miembros del Directorio y su Sindicatura. Ponerse a consideracin del punto 2 del orden del da, que textualmente dice: .......... . Luego de un intercambio de opiniones, se acepta por unanimidad tal como fue propuesto por el Director ( as sucesivamente con los restantes puntos del Orden del Da ) . El seor presidente somete a consideracin de la asamblea el punto ...... ( el ltimo del Orden del Da ) que textualmente dice:...... . A propuesta del accionista, seor ......... , y por unanimidad de votos, se designa a los seores accionistas, ................ , y .............. , para que suscriban el presente acta. Sin otro asunto que tratar, se levanta la asamblea, siendo la hora ..... ( firmas)