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Ciudadano
Consigno ante Ud.... ( ) copias certificadas del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y del Acta de la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas que decidió el cambio de domicilio.
Modelo numero 2
Ciudadano
Su Despacho.
Acta No...
En la ciudad de..., a los... días del mes de. . de..., siendo el día y hora fijados para que tenga lugar la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ". .. , Compañía Anónima", se reunieron
en las oficinas de la empresa situadas en. . ., la totalidad de los accionistas. El Sr.... asistió en su
carácter de Presidente de ". ..C.A.", propietaria de... acciones; el señor. . . hizo acto de presencia
representando... acciones de su propiedad. Estando constituida la Asamblea con el... por ciento
( %) del Capital Social, lo cual, de conformidad con el artículo... del Documento Constitutivo de la
Compañía, hace innecesaria la convocatoria por la prensa, se procedió a considerar el objeto de la
reunión, en la cual deberá aprobarse o no el siguiente punto: "Único. - Cambio de domicilio
social". El señor... expone que, debido a que la empresa opera preferentemente y de modo
principal en la ciudad de. . . , Estado... , siendo aquel lugar el asiento principal de sus operaciones,
negocios e intereses, opinaba debía trasladarse a dicho lugar el domicilio de la Sociedad, lo cual
proponía a fin de que fuese aprobado por la Asamblea y se procediese a reformar el Documento
Constitutivo en la parte pertinente. Sometida a discusión de los accionistas, resulto aprobada por
unanimidad, quedando en consecuencia modificado el artículo... del Documento Constitutivo de la
Empresa, en la forma siguiente:
No habiendo nada más que tratar, se levantó la sesión, previa lectura de la presente acta que en la
cual de conformidad firman los asistentes. Se comisionó suficientemente al señor.. . para que
realice las participaciones pertinentes.