JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Lima, a los ……. días del mes de ………. de 20….., siendo las ………., se reunieron en el local de
la sociedad …………. SRL sito en ………………………Distrito de ……………, Provincia y Departamento de Lima, los
siguientes socios:

……………………………………………………………………

Capital Social: S/ ………………….. Soles Valor nominal: S/ ……..00 Soles

Presidencia, Convocatoria y Quórum:

Bajo la presidencia de ………………………. y actuando como secretario ……………………, se deja constancia que se
encuentran reunidos los socios que representan el integro del capital suscrito y pagado de la sociedad y
habiendo los mismos manifestando en forma unánime su decisión de constituirse en Junta General de
Socios y haber puesto de acuerdo en los asuntos a tratar, tratándose en consecuencia de una Junta General
reunida en primera convocatoria por lo que el señor presidente declaró legalmente constituida la Junta y en
consecuencia válidos los acuerdos que en la misma se adopten.

AGENDA:

1. Aprobación de transferencia de participaciones.

DESARROLLO:

1. Aprobación de transferencia de participaciones.

El presidente señaló que conforme al Estatuto de la sociedad, había recibido la comunicación del socio
………………………………………manifestando sus intenciones de transferir a título oneroso el …%de sus
participaciones.

Ante lo cual la sociedad y el socio ………… renuncian expresamente a ejercer su derecho de adquisición
preferente.

Acto seguido, el socio …………………..identificado con DNI N° ……………., manifestó su intención de adquirir el
…% de participaciones de la sociedad, siendo ………… participaciones por cada socio, ofreciendo pagar a cada
uno un monto de S/ ……………. (………… con 00/100 Soles), transfiriendo cada participación con un valor bajo
la par del valor nominal actual. El total de participaciones transferidas son …………. y el monto total a pagar
es de S/ ……………… (………….. con 00/100 Soles). El socio expresa su conformidad con dicha oferta recibiendo
en este instante la totalidad de dicho importe.

Por unanimidad, la Junta General de Socios acordó lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar la transferencia de las participaciones representativas del capital social de …………..S.R.L.
que efectúa el socio ……………………….

Como consecuencia de la transferencia de participaciones producida, la posición del accionariado en la

sociedad es la siguiente:

SOCIOS NÚMERO DE PARTICIPACIONES

……………………………………….. ……………….participaciones

Total ……… participaciones

SEGUNDO: Facultar al Sr. ………………, identificado con DNI N° …………….para que, en representación de la
Sociedad, proceda a formalizar los Acuerdos adoptados en la presente Sesión, en especial para que suscriba
la Minuta y Escritura Pública respectivas, así como para que realice todos los trámites que fueran necesarios
para su inscripción en los Registros Públicos de Lima.

No habiendo otro asunto más que tratar, siendo las………….. horas, se levantó la sesión previa redacción de la
presente acta, la cual una vez leída fue suscrita por los socios presentes en señal de aprobación.

……………………………………………. . …………………………………….

………………………..

YO, ………………………., IDENTIFICADO CON DNI N° …………, ACTUALMENTE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
…………. S.R.L. CON MANDATO INSCRITO EN LA PARTIDA N° ………………., DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD
LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA DE ….. DE …………DE
20….

………………………………..
SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una transferencia de participaciones de fecha …. de ….

de 20.., que otorga ………… S.R.L., debidamente representada por el Sr. …………….., identificado con DNI N°
………, con domicilio en ………………………… Distrito de ……………, Provincia y Departamento de Lima; según
comprobante que Usted., Señor Notario, insertará para que formen parte del presente instrumento en los
términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- Por acta de Junta General de Socios de ………….. S.R.L. celebrada el …….. de ……. de 20…., se
acordó la transferencia de participaciones.

Agregue usted señor Notario, lo demás que fuera de Ley y curse los partes respectivos al Registro Mercantil
de Lima, para su debida inscripción.

Lima, …. de ……… de 20….

…………………………………
DNI N° ……………