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UAFE señala a Fiscalía

por casos de lavado de
activos
Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar
investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona
respuesta

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EMILIA SANCHEZ
 Actualizado 21/11/2023 22:00

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o por ley a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que emita reportes y alertas
MAGEN REFERENCIAL

La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) aseguró a Diario EXPRESO

que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en su poder un total de
1.280 informes ejecutivos que agrupan listados de personas jurídicas y
naturales que practican el lavado de activos en el país.

Ecuador, el paraíso del

blanqueo de capitales del
narcotráfico

Leer más 

La entidad no precisó el número de sospechosos que blanquean

capitales y que esta información se maneja en reserva y que solo la
Fiscalía es la que puede conocer del tema.

Su argumento lo basan en el artículo 12 de la Ley Orgánica de

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos que señala lo siguiente:

“Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones

inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las
ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía.
Queda prohibida de entregar información reservada, bajo su
custodia, a terceros”, se lee en la ley.

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2019 h t d i l b j
2019 hay una tendencia a la baja

En 2023 se han levantado 20 Reporte de

Operaciones Inusuales, Injustificadas
(ROII) que acumulan un total de

$ 97´278 127 97 l d
Por tal motivo, este periódico solicitó a FGE que detalle el número de
personas investigadas por blanqueo de capitales y que especifique
las etapas procesales de cada caso conocido, al menos en el año
2023; pero desde el área de estadística, se indicó el pedido fue
derivado a "uno de nuestros analistas para la solución de su ticket".

El dinero del narcotráfico en

Ecuador: once formas de
camuflarlo

Leer más 

El experto en seguridad pública y de Estado, Diego Pérez, enfatiza

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filtre información,
contenido personalizado pero: “¿no séunasiexcelente
y para brindarles en términos de Para
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algún sentido?” y agrega que es primordial saber las prioridades de
esas instituciones a la hora de tratar prioridades para evitar el delito.
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Pérez sostiene que la ausencia de datos es un reflejo de la carencia
de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, que
en muchos casos es de influencia transnacional.

o de nuestros problemas estructurales. Hay que


ué ha pasado con las irregularidades que detecta
¿Qué ha hecho la Fiscalía luego de conocerlos?
Diego Pérez, experto en seguridad.

En tanto que, Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio

Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), agrega que la justicia
no ha logrado nada en la erradicación del blanqueo de capitales en el
territorio nacional.

Defensa del narcotraficante

alias Gato Farfán por lavado
de activos se pospuso

Leer más 

“El 40 % de los casos en los que ya han pasado a un juicio no se

ha identificado el sector económico en donde viene el dinero
lavado, esto porque hay muchísima flagrancia en lavado de activos, y
eso es incorrecto, así no debe ser procesado el caso, lo que hace es
que se caiga el proceso y todo queda en nada”.

Aunque en 2021 y 2022 se hayan presentado más Reportes de

Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII), Rivera Rhon resalta
que las cifras de sentencias condenatorias han caído en Ecuador,
pasando de tres a uno por año. En este aspecto, la UAFE ha indicado
que cumple con su proceso de informar las alertas, pero que el resto
depende de la Fiscalía.

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 Cambios. Las entidades que supervisan los
movimientos económicos en las empresas del
país se escudan en que la información es
reservada.

No obstante, también se cuestiona desde el OECO que a pesar que

organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera para
América Latina (Gafilat) han alertado en su último informe de
evaluación que la primera fuente del lavado de activos en Ecuador
es el narcotráfico solo se emitan dos alertas mensuales.

Jueces de Guayas son

acusados de autores directos
de posible prevaricato

Leer más 

“No existe, al menos en política pública, un interés por impactar las

finanzas provenientes del crimen organizado. A eso, hay que sumarle
que hasta el día de hoy, no hay una sola sentencia por extinción de
dominio porque no tiene claro cómo hacer la investigación”,
cuestionó el coordinador del observatorio.

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Fiscalía Ecuador narcotráfico Lavado de activos UAFE

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