ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVICOLA AVIGOLD S.A., CELEBRADA

EL 27 DE FEBRERO DEL 2023.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los 27 días

del mes de febrero del año dos mil veinte tres, a las 14:10 horas, en las oficinas de la
compañía ubicada en la Avenida Indoamérica Panamericana Norte km 4.5, sector Santa
Clara, parroquia Izamba, se presentan los accionistas: por una parte por sus propios
derechos, el señor Salomón Iván Chávez Zúñiga, propietario de 7,002,302.0000 siete
millones dos mil trescientas dos acciones; y por otra parte por sus propios derechos, el
señor Iván David Chávez Corrales, propietario de 500 quinientas acciones.; todas las
acciones son ordinarias y nominativas del valor de US$1.00 (un dólar de los Estados
Unidos de Norteamérica) cada una, representando el cien por ciento del capital social de
la compañía que asciende a la suma de ($7,002,802.0000) siete millones dos mil
ochocientos dos dólares de los Estados Unidos de América. Como los accionistas
representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la
suma de ($7,002,802.0000) siete millones dos mil ochocientos dos dólares de los
Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad
constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando
expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 238 de la Ley de compañías. Preside la Junta y actúa como presidente de la
compañía, señor Iván David Chávez Corrales, y actúa como secretario el gerente
general de la compañía, señor Salomón Iván Chávez Zúñiga. El presidente solicita que a
través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los
Accionistas de la compañía, y de que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración
de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver
sobre el siguiente punto único del orden del día:

Punto Único) Conocer y resolver sobre la autorización a ser concedida al (presidente)

de la compañía, para que, en representación de la compañía AVICOLA AVIGOLD S.A,
comparezca en la celebración de un contrato de arrendamiento de la granja
denominada AGOYAN, conformado de varios Galpones de Gallinas Ponedoras,
situado en el Sector Agoyan de la Parroquia Ulba del cantón Baños de Agua Santa
provincia de Tungurahua, así como, para que suscriba los documentos que sean
necesarios.
El Gerente General declara legalmente instalada la Junta, en consecuencia, se pasa a
tratar y a resolver los puntos del orden del Día:

Punto Único) Conocer y resolver sobre la autorización a ser concedida al (presidente)

de la compañía, para que, en representación de la compañía AVICOLA AVIGOLD S.A,
comparezca en la celebración de un contrato de arrendamiento de la granja
denominada AGOYAN, conformado de varios Galpones de Gallinas Ponedoras,
situado en el Sector Agoyan de la Parroquia Ulba del cantón Baños de Agua Santa
provincia de Tungurahua, así como, para que suscriba los documentos que sean
necesarios.

Luego de algunas deliberaciones y por así convenir a los intereses de la compañía, la

Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad de votos,
RESUELVE: Autorizar a (Presidente) de la compañía, para que, en representación de
la compañía AVICOLA AVIGOLD S.A, comparezca en la celebración de un
contrato de arrendamiento de la granja denominada AGOYAN , conformado de
varios Galpones de Gallinas Ponedoras, situado en el Sector Agoyan de la Parroquia
Ulba del cantón Baños de Agua Santa provincia de Tungurahua así como, para que
suscriba los documentos que sean necesarios.
No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un momento de receso para la
elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida
y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, y sin ninguna modificación, firmando
para constancia todos los asistentes se levanta la sesión a la 15:40.

Iván David Chávez Corrales Salomón Iván Chavez Zúñiga

PRESIDENTE GERENTE GENERAL