En Osorno, República de Chile, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante
mí, ABDALLAH FERNANDEZ ATUEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Osorno, de este domicilio, Avenida Nueva Mackenna número ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos, comparece: doña YESSENNIA SARA MUÑOZ VARGAS, abogada, chilena, casada, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos noventa y seis mil setecientos catorce guión cuatro, domiciliada para estos efectos en calle Manuel Antonio Matta número quinientos cuarenta y nueve, oficina ochocientos siete, Osorno; mayor de edad, quien debidamente facultada para estos efectos, acredita su identidad con la cédula antes anotada. Declara que viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta de Junta General de socios de AGRICOLA ALHUCEMA S.A que es del siguiente tenor. En el sector Los Copihues , comuna de Río Bueno, a 18 de mayo de 2023, siendo las 10:00 horas, en el local de domicilio de la Sociedad, se celebró la reunión extraordinaria de socios de la sociedad AGRICOLA ALHUCEMA S.A, en adelante la sociedad. I. Asistencia: La presente reunión extraordinaria de socios, cuenta con la asistencia de sus socios, todos los que comparecen personalmente. Se procedió en primer término a firmar la hoja de asistencia que quedará archivada en la secretaría de la sociedad. II. Convocatoria La citación a esta asamblea se efectúo mediante entrega de citación personal, a cada uno de los socios y cuya copia consta en archivo de la Sociedad. El texto de la citación se acordó omitirlo por ser conocido por todos los socios. Sin perjuicio de ello, se mencionó la tabla a tratar, que es la siguiente: III. Tabla: A) Calificación de poderes B) Venta de cuotas de participación Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada (Colun Ltda.) C) Poderes D) Mandato para protocolizar y /o reducir a escritura pública
IV. Desarrollo de la Junta:
A) Calificación de poderes y aceptación de los mismos: Se llama a quienes actúan en representación de un socio, a hacer entrega del poder que acredite tal situación, ante lo cual no se presentan poderes.- B) Venta de cuotas de participación de Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada (Colun Ltda.): La Presidente se dirigió a los presentes, para dar a conocer que el directorio ha analizado la posibilidad de efectuar la venta de 11. 469 cuotas de participación de la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada (Colun Ltda.), con el objeto de solventar gastos de administración de la sociedad. En relación a este punto, la junta extraordinaria, después de deliberar en torno al tema propuesto por la directiva, decide vender 11.469 cuotas de participación de la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada (Colun Ltda.), lo que se encuentra dentro de los porcentajes permitidos por la ley, para lo cual se establece, comenzar con la tramitación de oferta a COLUN, para generar la venta durante el año 2023.
C) Poderes. La junta, de manera unánime, faculta a la Presidenta de la sociedad doña
ELOISA ABURTO SAEZ, cédula nacional de identidad número 7.552.065-4, para solicitar el rescate de las acciones que posee la sociedad AGRICOLA ALHUCEMA S.A, en la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada, por lo que se le otorgan las facultades de percibir, otorgar recibos y cancelaciones, producto de dicha acción ante Colun Ltda.
D) Mandato especial para legalizar y hacer efectivas las resoluciones de la Junta.
La junta decide que, la presente acta será suscrita por la Presidenta de la sociedad doña ELOISA ABURTO SAEZ, además se señala que, con su sola firma, y una vez que se reduzca a escritura pública, se harán afectivos los acuerdos sin necesidad de esperar aprobación posterior, además coinciden en facultar a doña YESSENNIA SARA MUÑOZ VARGAS, abogada, chilena, casada, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos noventa y seis mil setecientos catorce guión cuatro, domiciliada para estos efectos en calle Manuel Antonio Matta número quinientos cuarenta y nueve, oficina ochocientos siete, Osorno, o al portador de esta acta, para protocolizar y/o reducir a escritura pública la presente acta y legalizar los acuerdo en su totalidad con esta moción, por lo que se faculta al mencionado a protocolizar y/o reducir a escritura pública la presente acta, en todo o en parte, pudiendo redactar y suscribir los instrumentos que sean necesarios.
V. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a
efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta, sin esperar aprobación ulterior de la presente acta, la que será firmada por doña Eloísa Aburto Sáez y don Enrique Negrón Soto.
VI. Cierre de sesión: No existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la reunión extraordinaria de socios.