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ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

FERRETERÍA SANTA BARBARA C.A. CELEBRADA EN SU SEDE SOCIAL DE


LA CIUDAD DE ANACO, EL DIA 01 DE ABRIL DE DOS MIL
CINCO.....................
Hoy, 01 de Abril de 2005, siendo las 8:00 A.M. se llevó a cabo una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la empresa FERRETERÍA SANTA
BARBARA C.A., sociedad mercantil inscrita inicialmente por ante el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 24 de
Abril de 1995, quedando anotada bajo el No. 20, Tomo A-31, con posterior reforma
inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la misma
Circunscripción Judicial, en fecha 27 de Enero de 1998, anotada bajo el No. 18,
Tomo 3-A, cual contó con la presencia de sus socios ALFREDO RAFAEL
REQUENA GONZALEZ Y RAMON ANTONIO REQUENA GONZALEZ, Titulares
de las Cédulas de Identidad Nos. V-4.036.701 y V-4.035.612. ALFREDO RAFAEL
REQUENA GONZALEZ, en su carácter de Presidente manifiesta que la
Asamblea se encuentra legítimamente constituida, por cuanto en la misma se
encontraba representada la totalidad del capital social de la empresa, obviándose
de esta manera el requisito de la convocatoria previa. Se somete a consideración
de la Asamblea para su deliberación y aprobación el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Ratificación en sus cargos de los miembros de la Junta Directiva, por
encontrarse vencido el término de duración de la misma. SEGUNDO: Designación
del Comisario. TERCERO: Consecuencialmente la reforma del ARTICULO 24.
Sometidos a discusión dichos puntos, se aprobó por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO: Ratificar en el cargo de Presidente a ALFREDO RAFAEL REQUENA
GONZALEZ, Titular de la cédula de identidad No. V-4.036.701, y a RAMON
ANTONIO REQUENA GONZALEZ, V-4.035.612, en el cargo de Vicepresidente,
por el término de cinco (5) años. SEGUNDO: Designar como Comisario al
Licenciado JESÚS BAUTISTA ALIENDRES ARISMENDI, Titular de la Cedula de
Identidad No. V-8.468.881, inscrito el C.P.C. bajo el No. 24.552. TERCERO:
Aprobados los puntos discutidos se reforma el Artículo 24 de los Estatutos
Sociales, quedando redactado en lo sucesivo de la siguiente manera: ....................
ARTICULO 24: Para ejercer los cargos de la Junta Directiva por los siguientes
cinco (5) años, se designa como PRESIDENTE a: ALFREDO RAFAEL
REQUENA GONZALEZ, Titular de la Cédula de Identidad No. V-4.036.701; y
VICEPRESIDENTE: RAMON ANTONIO REQUENA GONZALEZ, Titular de la
Cédula de Identidad No. V-4.035.612. Se designa como Comisario al Licenciado
JESÚS BAUTISTA ALIENDRES ARISMENDI, Titular de la Cedula de Identidad
No. V-8.468.881, inscrito el C.P.C. bajo el No. 24.552, autorizándose a ZULEIMA
GONZALEZ, Titular de la Cedula de Identidad No. V-8.494.396, para hacer la
inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil correspondiente........
No habiendo más puntos que tratar se dio por terminada la reunión, previo
levantamiento de la presente Acta, la cual en señal de conformidad firman
los presentes..............................................................................................................

ALFREDO RAFAEL REQUENA G. RAMON ANTONIO REQUENA G.


Presidente Vicepresidente

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