UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

PREGRADO CICLO I-MARZO

CURSO INTEGRADOR I

TAREA ACADÉMICA N° 01 (TA01)

Presentado por: JEAN PIERRE CASTILLO RUIZ

I. Antecedentes
a. Tema: “El patrimonio familiar, su uso maléfico como protección ante
terceros y procesos.”
b. Problema: El punto de la problemática es su enajenación, todo ello en
protección de la familia, pero muchas veces en perjuicio de terceros.

Caso: Juan Tito Carrizales funcionario público (martillero) y encargado de la

subasta de bienes muebles de embargo y secuestro acogidos por el poder
judicial mediante título ejecutivo, es contactado por Pierre Castillo Ruiz el 15 de
enero de 2020 (pandemia), este joven es un estudiante muy apasionado por la
penal quien le propone darle un monto muy agradable si es que en el instante
de la pugna; lo ayuda, por lo que expone su estrategia ante el señor Carrizales,
es así que durante la pugna se le permitió comprar 8 propiedades a muy bajo
valor, ya que el señor Carrizales movió el orden de las propiedades expuestas
y limito el tiempo a favor de Pierre Castillo Ruiz, posterior al acto delictivo, El
imputado Pierre Castillo Ruiz registra como patrimonio familiar la propiedad
más costosa. Dicho inmueble es una mansión ubicada en Monterrico – Lima;
posteriormente remata 2 propiedades y esconde el monto recibido en efectivo,
y antes de vender una tercera propiedad, este es detenido por la PNP, sin
embargo, comienzan a aparecer problemas.

El fiscal encargado de la investigación preliminar encuentra denegada su

petición al pedir medidas cautelares sobre el bien más caro, ya que la figura del
patrimonio familiar protege al bien inmueble ante terceros y procesos.

Y es donde se cuestiona ¿Que limites tendría que tener la constitución de esta

figura dentro del ámbito familiar?

II. Modos de desarrollo

 Primero, hay dificultades para liquidar deudas, porque si una familia
enfrenta deudas significativas, los bienes protegidos como parte del
patrimonio familiar pueden no estar disponibles para la venta o la
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liquidación con el fin de pagar las deudas pendientes. Esto puede

dificultar la capacidad de la familia para cumplir con sus obligaciones
financieras. Lo que nos lleva al siguiente punto.
 El riesgo de fraude o abuso, la protección del patrimonio familiar puede
crear incentivos para el fraude o el abuso. Algunos individuos pueden
intentar transferir activos a la estructura de patrimonio familiar para evitar
deudas o responsabilidades legales, lo que puede generar problemas
éticos y legales adicionales.
 Y como tercer punto, podemos visualizar que usado como estrategia en
un proceso este conlleva a crear limitaciones en la planificación fiscal,
puesto que la protección del patrimonio familiar limita planes para
resolver el caso en manos del fiscal, los cuales podrían beneficiar a la
familia en términos de reducción de gastos. Además, que las medidas o
estructuras para minimizar la carga fiscal pueden no ser aplicables o
efectivas cuando los activos están protegidos.
 Sin embargo, los problemas hallados no son solo para la parte que
pretende afectar el patrimonio familiar sino también para los
conformantes del patrimonio ya que, se crean limitaciones en la venta o
transferencia de bienes, porque surge una protección del patrimonio
familiar la cual tiende a restringir la capacidad de la familia para vender o
transferir sus activos a terceros. En consecuencia, se puede limitar las
opciones disponibles para obtener liquidez o reestructurar la situación
financiera en casos de necesidad. Así mismo la concepción de esta
figura potencia la falta de confianza ante posibles créditos, inversionistas
o proveedores. Por tanto, se crea esa decisión dubitativa sobre si es
viable o no su formación.

a. Desarrollo de aspectos

En este punto considero los aspectos sociales ya que el patrimonio familiar

refleja la responsabilidad y la influencia que la familia puede tener en la
sociedad. Al considerar el impacto social de su patrimonio, la familia puede
contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad en la que se
encuentra, así mismo se dará un enfoque a:
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 Activos financieros
 Deudas y obligaciones financieras
 Consideraciones legales y fiscales

b. Descubrimiento de conceptos

Respecto al patrimonio familiar y los conceptos que encontramos en relación al

caso planteado tenemos:

 Patrimonio familiar
 Nulidad del acto jurídico
 Daño económico

c. Desarrollo de hipótesis

El patrimonio familiar puede plantear diversos problemas para el fiscal que está
a cargo de un proceso legal, por tanto, desarrollo una hipótesis en relación a
estos puntos que considero son los desafíos:

Primero, la protección de activos: Si el acusado cuenta con un patrimonio

familiar significativo, puede intentar ocultar o transferir sus activos para evitar el
decomiso o el pago de indemnizaciones. El fiscal puede enfrentar dificultades
al rastrear y demostrar la existencia de estos activos, lo que puede complicar el
proceso de recuperación de activos o el pago de deudas y reparaciones.

Segundo, la complejidad financiera: El patrimonio familiar puede implicar

una estructura financiera compleja, con múltiples inversiones, propiedades y
participaciones en empresas. Esto puede dificultar la evaluación y comprensión
de los activos y transacciones financieras, especialmente si se utilizan
estructuras jurídicas sofisticadas o se han realizado operaciones financieras
opacas.

Tercero, la protección de derechos de terceros: Si bien el objetivo del fiscal

puede ser asegurar la confiscación de los activos relacionados con la actividad
delictiva, también es importante garantizar la protección de los derechos de
terceros inocentes, como otros miembros de la familia que puedan tener
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derechos legítimos sobre los activos. El fiscal debe tener en cuenta estos
aspectos al tomar medidas contra el patrimonio familiar.

Cuarto, los recursos legales: El acusado puede utilizar los recursos legales
disponibles para impugnar las acciones del fiscal relacionadas con el
patrimonio familiar. Esto puede implicar presentar recursos de amparo,
interponer demandas o alegar irregularidades procesales.

Y finalmente, las complicaciones en la investigación: La existencia de un

patrimonio familiar complejo puede generar obstáculos en la investigación. Esto
puede implicar la necesidad de recopilar y analizar una gran cantidad de
documentos financieros, realizar investigaciones en múltiples jurisdicciones y
colaborar con expertos en contabilidad y finanzas para determinar la verdadera
naturaleza de los activos y transacciones.

III. Marco conceptual

PATRIMONIO FAMILIAR

La figura del patrimonio familiar, es una institución existente tanto en el derecho

romano germánico como en el common law, esto por ser una base fundamental
ante la subsistencia de la familia y su desarrollo. En palabras de Aguilar Llanos:

“Se dirige a socorrer, auxiliar, amparar, proteger a los miembros de la

familia, en una situación de desventaja y desvalimiento, y por ello los
llamados a asistirlos son precisamente los que integran el núcleo
familiar, como una suerte de respuesta a la solidaridad familiar que debe
existir en todo hogar.” (Aguilar Llanos, 2016, p. 577)

En ese sentido, el patrimonio familiar es una institución jurídica, la cual afecta

una casa habitación que servirá de morada para la familia, pero además puede
ser un predio destinado a la agricultura, artesanía, industria, comercio, es decir
una fuente de ingreso al grupo familiar, y que, a mérito de un procedimiento
judicial o notarial, estos bienes gozan del beneficio de ser inembargables.
Asegurando un techo donde vivir o una fuente de trabajo que les permita
satisfacer sus necesidades económicas.

NULIDAD DE ACTO JURIDICO

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La nulidad en el acto jurídico del patrimonio familiar puede referirse a la

invalidación de dicho acto debido a irregularidades o vicios que afectan su
validez. En relación con la procedencia del patrimonio familiar, es posible que
se cuestione la legalidad de los bienes o activos incluidos en dicho patrimonio.
Algunos escenarios en los que podría surgir la nulidad en el acto jurídico del
patrimonio familiar respecto a su procedencia podrían ser los siguientes:

 Origen ilícito de los activos: Si se determina que los bienes o activos

incluidos en el patrimonio familiar tienen un origen ilícito, como el
producto de actividades delictivas o fraudulentas, podría haber motivos
para la nulidad del acto jurídico que los incorpora al patrimonio. Las
leyes y regulaciones pueden variar en cada jurisdicción en cuanto a los
requisitos y consecuencias de la nulidad en estos casos.
 Ocultamiento de bienes o fraude: Si se descubre que se han ocultado
bienes o se ha incurrido en fraude al momento de establecer el
patrimonio familiar, esto puede dar lugar a la nulidad del acto jurídico.
Por ejemplo, si se omitió intencionalmente la inclusión de ciertos activos
para evitar su confiscación o para defraudar a terceros, podría
impugnarse la validez del patrimonio familiar.

IV. Problemas hallados

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Tenemos a la administración pública, ya que nos referimos a la parte interna de

las instituciones y como estas operan en los tramites, procesos, subastas y
demás situaciones dirigidas a los ciudadanos.

CARACTERISTICAS

Artículo 488 del C.C: Características del patrimonio familiar

El patrimonio familiar es inembargable, inalienable y trasmisible por herencia.

AUTORIA Y PARTICIPACION

Artículo 493 del C.C: Personas que pueden constituir patrimonio familiar
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De acuerdo a lo tipificado en el Código Civil podemos encontrar que un

patrimonio familiar puede ser constituido por los siguientes numerales:

1. Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad.

2. Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad.

3. El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus

bienes propios.

4. El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad.

5. Cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer

libremente en testamento.

Es así que podemos distinguir en la situación civil de quien pretende realizar

este acto no contencioso, y su relevancia principal que es el bien de la familia.

CAUSALES DE EXCENSION Y GRAVOSIDAD

Sobre su protección, el código manifiesta que en situaciones civiles puede

haber una extinción. Primero. cuando los beneficiarios de esta figura, dejan de
serlo como lo señala el artículo 498 sobre la pérdida de calidad. En segundo
lugar, cuando se detiene la habitación del predio o este deja de trabajar durante
un año entero. En tercer lugar, cuando es a pedido por parte de los
beneficiarios hacia el juez. Y finalmente cuando el predio es expropiado. En
ese tipo de situaciones debe ser depositado en una institución de crédito
durante el periodo de un año, este nuevo justiprecio una vez depositado será
inembargable. Acá hay relevancia de periodos ya que en los seis primeros
meses uno de los beneficiarios puede exigir que se constituya como nuevo
patrimonio y si en un año no se constituyó nuevo patrimonio familiar, el dinero
es entregado al propietario de los bienes expropiados.

BASE LEGAL

Artículo 488.- Características del patrimonio familiar

Artículo 489.- Bienes afectados patrimonio familiar

Artículo 499.- Causales de extinción de patrimonio familiar

BASE TEORICA
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El patrimonio familiar, es la afectación de un predio el cual es de habitación

principal para la familia, su afectación es en relación a garantías ante terceros,
pero también reduce derechos de propiedad ya que no puede ser vendido, pero
si arrendado con clara justificación ante el juez. Su viabilidad es ante un
proceso contencioso como es el proceso judicial o un no contencioso como
ante un notario. Quizá con estas palabras garantías nos refiera más a la
tranquilidad de sus habitantes ante riesgos imprevisibles, sus principales
características siempre serán la alienabilidad, embargabilidad, ejecutabilidad,
gravabilidad y divisibilidad.

BASE JURISPRUDENCIAL

Casación 2150-1998, Junín

Sobre los requisitos del patrimonio familiar
V. Conclusiones
VI. Propuestas

VII. Referencias Bibliográficas