INSTRUMENTO NUMERO CUATRO (4).

- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del

Distrito Central, día lunes diecisiete (17) de marzo del años dos mil veintiuno (2021).-

Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).- Ante mi AITZA AURISTELA

VALLADARES SOLORZANO, Abogado y Notario de este domicilio, con carnet

profesional número veinte mil trescientos dos (20302) del Honorable Colegio de Abogados

de Honduras y con Registro Notariado número Once Mil trescientos ochenta (11380) en la

Honorable Corte Suprema de Justicia, con dirección profesional en la Colonia Kennedy,

primera entrada, frente a la Dirección Policial de Investigación (DPI), casa numero

seiscientos veinte (620) de la ciudad de Tegucigalpa, del Municipio del Distrito Central,

Departamento de Francisco Morazán, con teléfono número 2222-5029, con correo

electrónico aitzaav1963gamail.com, comparecen personalmente la señora ERIKA

AGUILARDEL ROSARIO, mayor de edad, casada, Licenciado en Administración de

Empresas, hondureña, y de este domicilioquien actúa en su condición de Presidente del

consejo de Administración de la Sociedad Mercantil denominada “AGUILAR’S,

SOCIEDAD (S.A.) sociedad Mercantil constituida conforme Testimonio de Escritura

Pública numero ciento setenta y dos (172) en esta misma ciudad, con fecha veinte de

febrero del año dos mil veintiuno, (2021) ante los oficios del Notario AITZA

AURISTELA VALLADARES SOLORZANO, encontrándose inscrita bajo el número

dos treinta (230) del Tomo Ciento cincuenta y ocho (158) del Libro de Registro de

Comerciantes sociales que al efecto lleva el Centro Asociado Registro Mercantil de esta

sección registral, documento donde se hace constar que la compareciente ostenta el cargo

de Presidente del Consejo de Administración, asimismo la Certificación del Punto de Acta

Numero setenta y cinco (75), correspondiente a la sesión celebrada por la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad antes mencionada en el domicilio de

la empresa, en esta misma ciudad, con fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil
veinte (2020), en donde se otorgan amplias y suficientes facultades para la celebración del

presente instrumento, Certificación que aparece extendida en legal forma por el Secretario

de dicha Asamblea designado expresamente para tal efecto en forma unánime por todos los

socios que representan al cien por Ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la

sociedad antes indicada, donde se le designa ejecutor de los Acuerdos tomados por la

Asambleas; Testimonio, Notas y Certificación que yo la Notario Doy Fe de haber tenido a

la vista.- y asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles,

libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que en sesión celebrada por la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de su representada y mandante, la Sociedad

Mercantil denominada AGUILAR’S, SOCIEDAD ANONIMA (S.A.) de este domicilio el

día veinte (20) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con el voto favorable de todos

los accionistas que representan el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital con derecho a

voto de la Compañía, se adoptaron las siguientes resoluciones con carácter de ejecutivas

para ser efectivas en forma inmediata: A) se aumenta el Capital Mínimo con que ha venido

girando la compañía que actualmente es de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) a

CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 400,000.00) que corresponde al capital

máximo Autorizado previo, en virtud de que el mismo ya ha sido completamente cubierto

por los socios accionistas, tal como consta en los libros contables de la Sociedad; B) se

aumenta el Capital Máximo Autorizado de la Compañía de CIEN MIL LEMPIRAS (L.

100,000.00) con que ha venido girando hasta la fecha, y que se encuentra completamente

suscrito y pagado por los socios accionistas, a la cantidad de CUATROCIENTOS MIL

LEMPIRAS (L. 400,000.00), que es el Capital Máximo con el cual girará en lo sucesivo

en lo que implica un aumento efectivo de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.

300,000.00),que está representado por la emisión de DIEZ (10) nuevas acciones con valor

nominal de TREINTA MIL LEMPIRAS (L. 30,000.00) cada una.-b) todos los accionistas
participantes en esta Junta, suscriben íntegramente el aumento de Capital decretado por

valor de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00), a prorrata de sus respectivas

aportaciones en la Sociedad, en ejercicio del derecho al tanto que la ley consagra en su

favor.; C) Nombramiento del ejecutor de los acuerdos asamblearios; consecuentemente la

asamblea referida lo designó como Ejecutor Especial de Acuerdos para lo que concurra

ante Notario a Hacer las Reformas o Modificaciones de la Escritura Constitutiva de la supra

citada sociedad mercantil que en cumplimiento a esa resolución se derogan los estatuto

actuales adoptando el siguiente pacto social.-D) El pago del aumento de Capital Máximo

decretado, se efectuará al tenor de lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 246 del

Código de Comercio, de acuerdo a las siguientes bases para realizar las operaciones

respectivas: 1º.- Por compensación de los créditos que tienen los accionistas contra la

Sociedad, en un monto de CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 150,000.00)el

cual se encuentra distribuido a su favor, de conformidad con los porcentajes de

participación accionaria que cada uno de ellos tienen la Empresa, y que, al efectuarse la

traslación contable de las Cuentas de Pasivo a las Cuentas de Capital Social, los socios por

consiguiente, extienden su más formal e irrevocable finiquito de solvencia a favor de la

Compañía, por virtud de ser compensados sus créditos, en acciones conforme al aumento

de Capital Social Máximo indicado; 2º.- Por capitalización del saldo del Superávit del año

Dos mil Diecinueve, valor que asciende a la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS (L.

100.000.00).- Los dos conceptos antes mencionados, totalizan el monto del Aumento del

Capital Máximo Autorizado que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA

MIL LEMPIRAS (L. 250,000.00);E) La traslación contable de las cantidades a

capitalizarse, en ejercicio de las resoluciones aquí adoptadas, se realizarán por la

Administración, en el curso de los meses siguientes; F) En virtud de los acuerdos antes

adoptados, se REFORMAN las cláusulas QUINTA y SEXTA de la Escritura de

Constitución de Sociedad, la que en lo sucesivo se leerá así: “QUINTA: El Capital

Máximo autorizado será la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.

250,000.00), y se fija como capital mínimo la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL

LEMPIRAS (L. 150,000.00).- El Capital Máximo autorizado estará representado por

DIEZ (10) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS, con un valor de VEINTICINCO

MIL LEMPIRAS (L. 25,000.00) cada una de ellas, las que únicamente serán transferibles

con autorización expresa del Consejo de Administración de la Compañía.- El titular de

estas Acciones que desee trasmitirlas, deberá comunicar por escrito a la administración

social, la cual, dentro de los quince días siguientes, autorizará la trasmisión o lo negará,

designando, en este acto un comprador al precio corriente de las acciones en bolsa, o en

defecto de este por el que se determine pericialmente. El silencio del consejo de

Administración equivale a la autorización. La Sociedad podrá negarse a inscribir la

transmisión que se hubiere efectuado sin esa autorización. En el caso de que estos Títulos

deban ser enajenados por haber sido dados en prenda, el acreedor deberá ponerlo en

conocimiento de la sociedad, para que pueda hacer uso de los derechos que este precepto le

confiere; y si no lo hiciere, la Sociedad podrá proceder en la forma en que se establece en

los párrafos anteriores.- Las acciones no podrán ser convertidas al portador y serán

firmadas por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración”.- SEXTA: El

Capital Mínimo estará representado DIEZ (10) ACCIONES con valor nominal de

QUINCE MIL LEMPIRAS (L. 15,000.00) cada una, cuyos títulos ya han sido

debidamente liberados y pagados por los socios accionistas”.-SEPTIMA: Para el aumento

o disminución de Capital Social, dentro de los límites del Capital Mínimo y Máximo, se

estará a las previsiones que a continuación se expresan: a) Los CIENTO CINCUENTA

MIL LEMPIRAS (L. 150,000.00)de Capital Social comprendidos entre el Capital

Máximo autorizado anterior a la presente reforma y el Capital Máximo actual de

TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00) estará representado por DIEZ (10)

ACCIONES, con un valor nominal de TREINTA MIL LEMPIRAS(L. 30,000.00) cada

una de ellas, las que seránemitidas a cada uno de los accionistas de conformidad con los

porcentajes de participación accionaria que cada uno de ellos tienen en la Empresa,por

consiguiente cada uno de los socios tendrá el siguiente número de acciones: la socia

ERIKA ESPERANZA AGUILAR DEL ROSARIO posee dos (2) acciones con un valor

nominal de TREINTA MIL LEMPIRAS CADA ACCION, equivalentes al VEINTE

POR CIENTO (20%) Del Capital Social; el socio DARWIN AGUILAR CASTRO ,

posee dos (2) acciones con un valor nominal de TREINTA MIL LEMPIRAS cada acción,

equivalentes al VEINTE POR CIENTO (20%) del Capital social, el socio JOSUE

TOEDOCIO AGUILAR IZAGUIRRE , posee dos (2) acciones con un valor nominal de

TREINTA MIL LEMPIRAS cada acción, equivalentes al VEINTE POR CIENTO

(20%); la socia BELSY YOLANY LEON HERNANDEZ, posee dos (2) acciones con un

valor nominal de TREINTA MIL LEMPIRAS cada acción, equivalentes al VEINTE

POR CIENTO (20%); LUDIN ARACELY SANCHEZ posee dos (2) acciones con un

valor nominal de TREINTA MIL LEMPIRAS cada acción, equivalentes al VEINTE

POR CIENTO (20%); b) Todo aumento y disminución del Capital Social deberá

inscribirse en el Libro Especial de Registro de Capital que para tal fin llevará la Sociedad;

c) No podrá acordarse la disminución del Capital social, cuando tenga como consecuencia

reducirlo a menos del mínimo; todo aumento o disminución del capital social entre el

capital mínimo y el máximo establecido, deberán ser acordados por el Consejo de

Administración para lo cual los socios renuncian al derecho de separación que les otorga la

ley; d) En ningún caso podrá anunciarse el capital máximo, sin anunciar el capital mínimo;

e) Los aumentos o disminuciones del Capital Social que se hagan dentro del mínimo y el

autorizado, no implican reforma alguna del contrato social o estatutos, ni necesitan de

publicación ni inscripción en el Registro Público de Comercio; f) Cuando en aumento del

Capital Social sobrepase del límite autorizado, deberá ser acordado por una Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas, reunida en forma legal; g) El retiro total o parcial de

aportaciones de un socio, deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente, y no

surtirá efectos hasta el fin del ejercicio social en curso, si la notificación se hace antes del

último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el final del ejercicio siguiente, si se hiciere

después.- No podrá ejercitarse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia

reducir a menos del Mínimo del Capital social.”.- h) Se facultó amplia y suficientemente a

la Presidente del Consejo de Administración, señora ERIKA AGUILAR DEL

ROSARIO, para que en nombre y representación de la Sociedad, puedacomparecerante

Notario Público de su elección a solicitar la protocolización de esta Acta y posteriormente

su inscripción en el Registro Público de Comercio de esta sección judicial, y para que en su

oportunidad, una vez ejecutados los acuerdos de capitalización, concurra ante Notario a

otorgar la Escritura Pública de Reforma Social contentiva de los acuerdos que se dejan

anteriormente adoptados, haciéndose las publicaciones y pagándose los impuestos de ley

correspondientes, así como para que por medio de Procurador de su confianza se verifiquen

los trámites de Calificación Judicial de la Escritura de Modificación, previo a su inscripción

en el Registro Mercantil indicado.- SEGUNDO: La señora ERIKA AGUILAR DEL

ROSARIO , en su condición indicada, continua declarando: Que el Acta numero setenta y

cinco (75), correspondiente a la sesión celebrada en la Asamblea General Extraordinaria de

su representada, fue debidamente Protocolizada mediante Instrumento Público número

cuatro ( 04 ) autorizada por el suscrito Notario, en esta ciudad en fecha veinte de diciembre

del año dos mil veinte (2020) y que la ejecución contable de los acuerdos entes

establecidos, se realizará mediante la traslación de las Cuentas Relativas de Pasivos y de

Superávit a las Cuentas de Capital Social, por lo que el acuerdo de aumento de Capital
Social a DOSCIENTOS CINCUENTA LIM LEMPIRAS (l. 250,000.00), deberá

ejecutarse su suscripción total y pago por medio de compensación de Créditos y

capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil

diecinueve (2019) a favor de los accionistas, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA

MIL LEMPIRAS (L. 150,000.00), que sumados al capital Máximo anterior de

DOSCIENTOS CINCUNETA MIL LEMPIRAS ( L. 250,000.00), totalizan el monto del

aumento del Capital Máximo autorizado por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL

LEMPIRAS (L. 400.00.00).-TERCERO: La señora ERIKA AGUILAR DEL

ROSARIO, en su condición indicada, continua manifestando: Que en el ejercicio de sus

facultades quele fueron delegadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de su representada, por este acto y por medio del presente Instrumento viene a

REFORMAR como en efecto declara REFORMADA la Escritura Constitutiva de la

Sociedad Mercantil Denominada “AGUILAR’S, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE (AGUILAR’S, S A.de C.V.), de este domicilio, en la forma y

términos que se consignan en la Clausula Primera de este Instrumento de Escritura Pública;

sujetando la vigencia de la misma la Escritura Constitutiva, modificaciones aquí

introducidas y supletoriamente a las resoluciones del Consejo de Administración,

Asambleas de Accionistas, Código de Comercio y Leyes mercantiles aplicables.-.- Así lo

dice y otorga, y enterado del Derecho que la Ley les concede para leer por si mismo este

instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifica el

compareciente en su condición indicada y firma.- Y yo la Notario advertí lo relativo a la

obligación de publicidad y demás de este instrumento, previsto a su inscripción en el

Registro Público de Comercio de esta sección judicial, y de las sanciones por la omisión de

dicho registro.-De todo lo cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado civil,

profesión u oficio, y vecindad del compareciente, DOY FE, así como de haber tenido la
Tarjeta de Identidad número 0301-1980-00327 y registro Tributario Nacional número

03011980003277,DOY FE.

ERIKA AGUILAR DEL ROSARIO

Presidente Consejo de Administración

AITZA AURISTELA VALLADARES SOLORZANO

Abogado y Notario