ACTA DE ASAMBLEA GENRERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES NEW GIRL, C.A 01 DE JULIO DE

2018.
En el dia de hoy, primero (01) de julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las
nueve de la mañana (09:00 a.m), presentes en la sede de la compañía
INVERSIONES NEW GIRL, C.A, ubicada en la Av. Bolívar Sector Las Acacias
Centro Comercial Las Acacias, planta baja, local 05-A, Municipio Valera Edo.
Trujillo, presentes los socios, MARIA JUANITA GOMEZ, YISELL PAOLA ANGULO
UZCATEGUI y YULIMAR DEL VALLE NUÑEZ, Venezolanos, mayores de edad,
solteras, titulares de la cedula de identidad V-XXXXXXX, V-XXXXX y V-XXXXX
con el numero de Rif: V-XXXXX-1, V-XXXXXX-0 y V-XXXXX-2, respectivamente
domiciliados en el Municipio Valera Estado Trujillo, con el objeto de celebrar una
asamblea general extraordinaria. Preside dicha asamblea MARIA JUANITA
GOMEZ en su carácter de Presidente, quien luego de verificar el quorum y haber
constatado que se econtraba representada en la misma todo el capital social de
conformidad con lo establecido en el aca constitutiva estatutaria, se declara valida
y formalmente constituida para deliberar sin necesidad de la convocatoria previa
por la prensa y de inmediato se dio lectura al orden del dia , el cual es del tenor
siguiente: PRIMERO: venta de acciones de la accionista YULIMAR DEL VALLE
NUÑEZ, en consecuencia la modificación de la clausula sexta del acta constitutiva.
SEGUNDO; Nombramiento de nueva junta directiva para el periodo 2018-2023 y
modificación de la clausula decima cuarta de los estatutos sociales de la
compañía. Estando asi constituida la Asamblea Extraordinaria se procedio a
considerar el punto primero, Venta de las acciones por parte de la accionista
YULIMAR DEL VALLE NUÑEZ. En este estado toma la palabra la socia YULIMAR
DEL VALLE NUÑEZ y expone su deseo de vender doscientas (200) acciones que
posee en la empresa por un valor nominal de tres mil bolívares (BS. 3.000,00)
cada una para un total de seiscientos mil bolívares (Bs. 600.000,00), y las ofrece a
los socios presentes en la asamblea para que hagan uso del derecho de
preferencia que legalmente les corresponden; toma la palabra la Socia YISELL
PAOLA ANGULO UZCATEGUI y expone que esta interesada en adquirir cien
(100) acciones por un monto de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00),
seguidamente toma la palabra la accionista MARIA JUANITA GOMEZ y expone su
deseo de adquirir las restantes cien (100) acciones por un monto de trescientos
mil bolívares (Bs. 300.000,00) por lo que quedan las accionistas; YISELL PAOLA
ANGULO UZCATEGUI y MARIA JUANITA GOMEZ propietarias de trescientas
(300) acciones por un valor nominal de tres mil bolivares (Bs.3000,00) cada una
por un monto total de novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,00), respectivamente
nosotras , YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI y MARIA JUANITA GOMEZ,
(Fdo.) por medio del presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a
la presente fecha, proceden de actividades licitas lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades,
acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez
declaramos que los fondos productos de este acto tendrán un destino licito
quedando modificada en consecuencia la clausula SEXTA. El capital social de la
compañía es de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
1.800.000,00) tal como consta en el balance constitutivo adjunto: el Capital Social
de la compañía a sido dividido en seiscientas (600) acciones, con un valor nominal
de tres mil bolivares (Bs.3000,00) cada una no convertibles al portador, las cuales
confieren a sus poseedores iguales derechos y obligaciones y están suscritas y
pagadas por las accionistas en la siguiente proporción: la accionista YISELL
PAOLA ANGULO UZCATEGUI suscribe y paga trescientas (300) acciones por un
valor nominal de tres mil bolivares (Bs.3000,00) cada una por un monto total de
novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,00), la accionista MARIA JUANITA GOMEZ
suscribe y paga trescientas (300) acciones por un valor nominal de tres mil
bolivares (Bs.3000,00) cada una por un monto total de novecientos mil bolívares
(Bs. 900.000,00). Dicho capital a su vez está representado en mobiliario y
mercancía, según se evidencia en balance e inventario de constitución que se
anexa a su consideración. Seguidamente se pasa a deliberar el SEGUNDO punto
de la agenda Nombramiento de nueva junta directiva para el periodo 2018-2023 y
modificación de la cláusula decima cuarta de los estatutos sociales de la compañía
del documento constitutivo de la forma siguiente: La junta Directiva quedo
integrada de la siguiente manera: Han sido designadas las ciudadanas:
quienes tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cinco (05) años.
La asamblea autoriza a el ciudadano XXXXXX quien es venezolano, mayor de
edad, soltero, de profesión abogado, inscrito en IPSA bajo número 435.567, titular
de la cedula de identidad N° V-XXXXXXX para que realice los tramites referentes
a las formalidades del registro y publicación de la presente acta que contenga lo
acordado en esta Asamblea, solicitando su insercon, firmar su registro y las copias
certificadas correspondientes para su publicación. Posteriormente se dio un
receso para levantar el Acta en el Libro de Asambleas de esta Compañía y
efectuada dicha inscrpcion fue firmada por los accionistas en señal de
conformidad, (Fdo.) XXXXXXXX previamente identificada, hago constar que la
presente Acta es copia fiel y exacta del Acta Original que reposa en el Libro de
Actas de la Asamblea de la Compañía. A la fecha de su presentación.