Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
*En caso de ser codeudor, indicar el número de identificación del cliente principal.
*En caso de ser codeudor, indicar el nombre o
razón social del cliente principal.
DECLARACIÓN PEPS
Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de representante legal, como se
acredita en la cámara de comercio, diligencio los siguientes campos, para el conocimiento relacionado con la información referente a personas política y públicamente expuestas.
Diligencie los siguientes campos si usted, alguno de sus familiares* o asociados son considerados políticamente o públicamente expuestos.
Maneja o Manejó recursos públicos: SI ☐ NO ☐ ¿Tiene o tuvo algún grado de poder público? SI ☐ NO ☐ ¿Goza o Gozó de reconocimiento público? SI ☐ NO ☐
*En Caso que alguna de estas respuestas sea positiva, favor diligenciar el Anexo1 al formulario de vinculación.
*Familiares: cónyuge o pareja, padres, hijos o hijastros, abuelos, nietos, hermanos, hermanastros, suegros, cuñados, yerno, nuera.
1
II). No permitiré el depósito o giro de recursos, en mi nombre o de mi representada, por parte de terceros, producto de actividades ilícitas.
III). No solicitaré la transferencia de recursos a cuentas de personas o empresas relacionadas con actividades ilícitas. La información aquí suministrada corresponde a la realidad y
puede ser verificada por cualquier medio.
LISTADO DE SOCIOS
Información de socios o accionistas que posean el 5% o más del Capital Social, Aporte o Participación dentro de la Sociedad
Nombres y apellidos / Razón Social Tipo de Documento No. de identificación Nacionalidad Participacion %
CC ☐X CE ☐ TI ☐
NIT ☐ OTRO ☐
DANIEL CACERES Cual? 74371402 COLOMBIANO 100
Nombres y apellidos / Razón Social Tipo de Documento No. de identificación Nacionalidad Participacion %
CC ☐ CE ☐ TI ☐
NIT ☐ OTRO ☐
Cual?
Nombres y apellidos / Razón Social Tipo de Documento No. de identificación Nacionalidad Participacion %
CC ☐ CE ☐ TI ☐
NIT ☐ OTRO ☐
Cual?
Nombres y apellidos / Razón Social Tipo de Documento No. de identificación Nacionalidad Participacion %
CC ☐ CE ☐ TI ☐
NIT ☐ OTRO ☐
Cual?
Nombres y apellidos / Razón Social Tipo de Documento No. de identificación Nacionalidad Participacion %
CC ☐ CE ☐ TI ☐
NIT ☐ OTRO ☐
Cual?
En caso de ser más de 5 socios, favor adjuntar certificación actualizada firmada por representante legal, revisor fiscal o contador.
Si alguno de los socios es persona jurídica, anexar certificación de socios con participación igual o superior al 5%.
Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a las obligaciones propias y de la Empresa a la cual represento será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al
mercado sobre el estado de las obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la
Central de riesgo podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Los derechos y obligaciones, así como la
permanencia de la información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del
reglamento de la Central de Información (Transunión (cifin), Datacrédito y Procrédito, etc.).
En caso de que, en el futuro, el o los autorizados en este documento efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo o a cargo de la compañía que represento, los
efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Riesgo a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores
nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.
EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, FIRMO EL PRESENTE FORMULARIO EN EL LUGAR INDICADO A CONTINUACION
2
FIRMA CLIENTE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL
Con la presente firma, declaro que todo lo expuesto en el presente formulario es verdadero
Proveedores**
Entidades del
Documentos/Tipo de persona
Temporales
Consorcios
Campañas
Políticas
Uniones
Estado
Menores
Peps
Formulario de Vinculación Clientes y Proveedores SI SI N/A SI SI SI SI+Anexo SI SI SI
Cámara de Comercio (no mayor a 30 días) Si aplica SI N/A SI N/A N/A SI SI SI Si aplica
Fotocopia CC Rep. Legal o Persona Natural (Firmada) SI SI N/A SI SI SI SI SI SI SI
Estados financieros Cierre contable año anterior Si aplica SI N/A SI Si aplica Si aplica SI SI SI N/A
Rut Actualizado SI SI N/A SI SI SI SI SI SI SI
Copia Declaración de Renta Ultimos dos años Si aplica SI N/A SI N/A N/A SI SI Si Aplica N/A
Formato de No Declarante Si aplica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Si Aplica N/A
Lista de Socios con participacíon mayor al 5% N/A Si aplica N/A Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica N/A
Acta de Constitución N/A N/A N/A N/A SI SI N/A N/A Si aplica N/A
Certificacion Bancaria de la cuenta (No mayor a 30 días) No No No No No No No No SI No
Carta de Autorizando la cuenta donde se realiza la transferencia (Firmada representante
legal)
No No No No No No No No SI No
Todos los documentos anexos deben ser legibles
Para vinculación de Clientes debe diligenciar el anexo de Negocio de Italcol
*Para Solicitud de Crédito, diligenciar Anexo de Negocio de Italcol, campos Patrimoniales
**Para proveedores persona Juridica se deben anexar los documentos que tienen la opcion Si Aplica
Nota: Para solicitud de credito tener en cuenta los documentos estipulados en el procedimiento de Deudores Comerciles Cartera DN-PR-CA-001
DN-FR-AF-007
Versión 1