FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

I. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social:      SOLVENTA COLOMBIA SAS

Dirección:      Avenida Carrera 9 # 115-06 Piso 17 Edificio Tierra Firme

Tipo de Empresa: Entidad del estado ☐ Régimen x☐ Grandes contribuyentes ☐

común

Otra ☐ Cuál?      

País      COLOMBIA Departamento      CUNDINAMARCA

Tipo de identificación NIT X☐ Otro ☐ ¿Cuál?       No de identificación:   901255144-5   

Actividad económica principal: Otras Código CIIU:      6499

Actividades de Servicios Financieros

     

Fecha de constitución en cámara de comercio      12 de Febrero de 2019

Actividad económica secundaria:Actividades Código CIIU:      7010

de Administración Empresarial

    

Fecha de constitución en cámara de comercio:      12 de Febrero de 2019

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de identificación No. Nombre y Número de Correo Electrónico

Identificación Apellidos/Razón social teléfono
C.C C. E Otro

¿Cuál?

x☐ ☐ ☐ 1026275935         OSCAR 316750534      

    LEONARDO 0   oscar.rodriguez@solv
RODRIGUEZ GUTIERREZ enta.com

☐ ☐ ☐                        

III. INFORMACIÓN DE CONTACTOS

Nombre contacto comercial:     OSCAR LEONARDO No. Teléfono:      3167505340

RODRIGUEZ

Código: GC-FO-041
Contacto
comercial@placetopay.com
Versión: 1.0 Fecha: 2019/08/19 Página: 1 Tel +57 (4) 444 2310
Carrera 65 No. 45 - 20 OF. 430
Medellín - Colombia
 E-
mail:    oscar.rodriguez@solventa.com  

Nombre de contacto técnico:  Hector Lema     No.Teléfono:      54 9 1128884597

E-mail:      hector.lema@solventa.com.ar

IV. IFORMACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA ENTIDAD O ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 5%

Tipo de identificación No. Identificación Nombre y Apellidos/Razón social

C.C C. E Otro

¿Cuál?

☐ ☐ x☐P       22302424       HERNAN ARCIONI

☐ ☐ ☐            

☐ ☐ ☐            

☐ ☐ ☐            

☐ ☐ ☐            

V. INFORMACIÓN FINANCIERA (ULTIMO AÑO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

Ingresos $ 17.631.114 Total activos $ 0

Egresos $ 13.638.225 Total pasivos $ 0

Otros ingresos $ Patrimonio $ 0

Vl. INFORMACIÓN DEL PEP'S

PEP´S: Persona públicamente expuesta

Maneja recursos públicos Si ☐ NO ☐X

Detenta algún grado de poder público Si ☐ NO ☐X

Goza de reconocimiento público Si ☐ NO ☐X

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES

Código: GC-FO-041
Contacto
comercial@placetopay.com
Versión: 1.0 Fecha: 2019/08/19 Página: 2 Tel +57 (4) 444 2310
Carrera 65 No. 45 - 20 OF. 430
Medellín - Colombia
 De
acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, doy mi
consentimiento, como Titular de los datos, para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de
EGM INGENIERÍA SIN FRONTERAS, para que sean tratados con arreglo a los siguientes criterios: Evaluación y selección
de personal, vinculación de nuevos clientes y gestión de proveedores. La finalidad del tratamiento será la que se defina
en cada caso concreto, respetando en todo momento los principios básicos que marca la Ley. La posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, con un escrito
dirigido a EGM INGENIERÍA SIN FRONTERAS a la dirección de correo electrónico analistainfo@placetopay.com,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo ordinario remitido a CRA 65 45-20 of 430,
MEDELLÍN. La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la
siguiente dirección: https://www.placetopay.com/web/politicas-de-privacidad. Así mismo, autorizo a la compañía o a
quien represente sus derechos con carácter permanente e irrevocable para consultar ante cualquier entidad de
información o en bases de datos la información y referencias que declaro o que necesiten, para prevenir y auto
controlar el LAFT, tanto de la persona jurídica que represento (si aplica) como de los demás representes legales, revisor
fiscal, miembros del máximo órgano social, socios o accionistas con una participación igual o superior al 5% del capital
social, así mismo la información y referencias propias en mi calidad de persona natural. Declaro que cumpliré con la
obligación de actualizar los datos y la información requerida en este formulario por lo menos cada 12 meses, cuando se
produzca algún cambio en el contenido del mismo o cuando expresamente me lo solicite la compañía. Bajo la gravedad
del juramento manifiesto que la información consignada en este formulario y los anexos que serán enviados a la
dirección electrónica indicada, es veras y verificable; y que como persona natural y/o que la persona jurídica que
represento (si aplica), sus representantes legales nominados, su revisor fiscal, los miembros del máximo órgano social,
los accionistas o socios con capital igual o superior al 5% del capital social no nos encontramos incluidos en listas
restrictivas nacionales e internacionales para el control del LAFT. Para este fin, autorizo la verificación de esta situación
desde ahora y en adelante en mi calidad de TERCERO. En constancia de haber leído, entendido y aceptado las
condiciones e implicaciones de este formulario, remito este formulario y autorizo para que la información suministrada
aquí sea verificada por cualquier otro medio.

Marca solo un cuadro: SI: x☐ NO: ☐

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR EN LA PREVENCIÓN Y AUTO

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conforme a la información ingresada, actuando en nombre propio o en representación del tercero que pretende
vincularse a la compañía, manifiesto que la información contenida en este documento es veraz. Así mismo, declaro que
el origen y procedencia de los recursos que puedan ingresar a la compañía, en virtud de las operaciones, transacciones,
negociaciones, contratos y demás actos jurídicos que puedan realizarse tienen origen y procedencia lícita. Además,
declaro que el patrimonio con el que cuento y/o cuenta mi representada no provienen de ninguna actividad ilícita de
las contempladas en el Código Penal Colombiano y que los recursos provienen de la fuente declarada en este
formulario. Manifiesto, que no admitiré que terceros ingresen fondos a mi patrimonio provenientes de actividades
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya; y que
no efectuaré transacciones en favor de actividades ilícitas o de personas relacionadas con las mismas.

Marca solo un cuadro: SI: ☐ NO: ☐

-Copia de certificado de existencia y

representación (fecha inferior a 1 mes)
ANEXOS PERSONA JURÍDICA
-Copia del documento de identidad de cada
-Copia del RUT actualizado

Contacto
comercial@placetopay.com
Código: GC-FO-041 Versión: 1.0 Fecha: 2019/08/19 Página: 3 Tel +57 (4) 444 2310
Carrera 65 No. 45 - 20 OF. 430
Medellín - Colombia
 persona relacionada en el formulario ampliada
al 150%

Contacto
comercial@placetopay.com
Código: GC-FO-041 Versión: 1.0 Fecha: 2019/08/19 Página: 4 Tel +57 (4) 444 2310
Carrera 65 No. 45 - 20 OF. 430
Medellín - Colombia
 ANEXOS PERSONA NATURAL

-Copia del documento de identidad ampliado al

150%

-Copia del RUT actualizado

-Copia de certificado de existencia y representación

(fecha inferior a 1 mes)

Firma y Huella

Del Representante Legal

Índice derecho

___________________________

CC 1026275935

Año/mes/día Índice izquierdo

Fecha de diligenciamiento

Contacto
comercial@placetopay.com
Código: GC-FO-041 Versión: 1.0 Fecha: 2019/08/19 Página: 5 Tel +57 (4) 444 2310
Carrera 65 No. 45 - 20 OF. 430
Medellín - Colombia