ACTA NOTARIAL QUE DOCUMENTA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA TOTALITARIA DE LA ENTIDAD FULANOS Y ANEXOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA.

Ciudad de Guatemala, cuatro de septiembre del año dos mil diez, siendo las diez horas, Yo;

Carlos Giovanni Melgar García, Notario; constituido en sexta avenida, once guión cuarenta y

tres, oficina doscientos tres, segundo nivel, Edificio Panam, zona uno Centro Histórico de la

Ciudad de Guatemala, soy requerido por Nadia Guafa Awadallah Massis, de cuarenta y cuatro

años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con la

cédula de vecindad número de orden A guión uno registro setecientos veintiún mil ochocientos

diecisiete, (A-1 721,817) extendida por el alcalde municipal de Guatemala, departamento de

Guatemala; quien actúa en su calidad de Administradora Única y Representante Legal de la

entidad Fulanos y Anexos, Sociedad Anónima, extremo que acredita con el acta notarial de su

nombramiento autorizada en esta ciudad el diecinueve de marzo del año dos mil siete ante los

oficios del Notario Gerardo Pisquiy Pérez, inscrita en el Registro Mercantil General de la

República al número doscientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis (269,646) folio

seiscientos veintinueve (629) libro ciento noventa y seis (196) de Auxiliares de Comercio. Hago

constar: que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a mi juicio

para la celebración del presente acto, que la requirente es de los datos de identificación personal

consignados y en la calidad con que actúa solicita mis servicios notariales para hacer constar lo

que a continuación tratará y resolverá la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, de la entidad Fulanos y Anexos, Sociedad Anónima,

para lo cual procedo de la siguiente manera; PRIMERO: documentos que justifican el

requerimiento: El requirente me exhibe y cito: el Primer Testimonio de la Escritura Pública

número cuarenta cincuenta y siete (457) que contiene la Constitución Legal de la entidad Fulanos

y Anexos, Sociedad Anónima, debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la

República al número cuarenta y seis mil doscientos uno (46,201) folio ochocientos treinta y uno

(831) del libro ciento treinta y nueve (139) de Sociedades Mercantiles, autorizada en la Ciudad

de Guatemala el quince de diciembre del año dos mil, ante los oficios del Notario Rubén Darío
González Reyes así mismo el documento justificativo de la representación que se ejerce en la

presente acta notarial el cual se ha individualizado en la parte de requerimiento. SEGUNDO:

acuerdo de asamblea: Los señores socios acuerdan por unanimidad designar a la señora Nadia

Guafa Awadallah Massis para que sea ella quien presida la presente Asamblea; además nombran

al infrascrito Notario como Secretario para así poder celebrar la Asamblea General Ordinaria Y

Totalitaria de Accionistas proponiendo como único punto de agenda el siguiente: Renovar el

nombramiento como Administrador Único y Representante Legal de la señora Nadia Guafa

Awadallah Massis por un período de TRES AÑOS a partir de la fecha de la presente Asamblea,

y que sea autorizada para que pueda acudir ante Notario a efecto de que se le autorice su

respectiva Acta Notarial de Nombramiento y se proceda a su inscripción en el Registro

correspondiente. TERCERO: quórum y resolución: Se constata la presencia de los socios que

representa el cien por ciento (100%) del capital de la entidad, y del quórum para la celebración

de la presente Asamblea General Ordinaria Y Totalitaria de Accionistas, por ende por

unanimidad y luego de haber discutido ampliamente la agenda indicada y hechas las

consideraciones del caso, los señores socios acuerdan aprobar el punto de agenda ya indicado; en

tal sentido se RESUELVE: Otorgar a la señora Nadia Guafa Awadallah Massis nombramiento

como Administradora Única y Representante Legal de la entidad denominada Fulanos y

Anexos, Sociedad Anónima, por un período de TRES AÑOS a partir de la fecha de la presente

Asamblea, y se le faculta para que pueda acudir ante un Notario a efecto de autorizar el Acta

Notarial de Nombramiento y se proceda a su inscripción en el Registro correspondiente.

CUARTO: conclusión: Hago Constar: a) de haber estado reunidos en un solo acto el

requirente y los socios de la entidad que representan el cien por ciento (100%) de las acciones y

por ende el quórum para la celebración de la presente Asamblea junto al infrascrito Notario a

quien lo escrito le fue expuesto y ha presenciado; b) de haber tenido a la vista los documentos

que se han relacionado en la presente acta notarial; c) se concluye la presente en el mismo lugar
y fecha citados, una treinta minutos después de su inicio la cual queda contenida en dos hojas de

papel bond, a las cuales se le adhieren los timbres de Ley, la cual previa lectura por quienes han

intervenido en la misma y enterados de su contenido, objeto, valor y efectos legales la aceptan,

ratifican y firma únicamente la requirente y el infrascrito Notario quien de lo actuado da fe.