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ACTA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTO:

En el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, el treinta


y uno de octubre del año dos mil diecisiete como notario DOY FE: que las
cuatro hojas de fotocopia que antecede, impresas únicamente en su adverso
son autenticas en virtud de haber sido reproducidas hoy en mi presencia de su
original hoy las cuales reproducen: A) Certificación del libro uno de
inscripciones de cooperativas agrícolas legalmente autorizadas que contiene el
historial de constitución y razón de modificación de nombre de la cooperativa
integral de ahorro y crédito 31 de julio Responsabilidad Limitada denominada
anteriormente como Cooperativa agrícola Integral Sacatepéquez, treinta y uno
de julio, responsabilidad limitada, extendida el catorce de Diciembre de dos mil
dieciséis, por la Olga Regina Subuyuj Piril, registradora de cooperativas, del
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-. En fe de lo cual firmo y sello las
hojas que legalizo y la presente Por mi y ante mí.

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO

En la ciudad de Guatemala, el día treinta y uno de octubre del año dos mil
diecisiete, siendo las dieciséis horas con quince minutos, YO: RODRIGO
SANTOS SANTIZO GAILICIA, Notario, constituido en mi oficina profesional,
ubicada en la sexta calle tres guion veinte de la zona uno de esta ciudad soy
requerido por la señora ELENA DE TROYA de treinta y cinco años de edad,
casada guatemalteca, auditora publica de este domicilio quien se identifica con
el documento personal de identificación y código único de identificación tres
mil quinientos veinte guion cincuenta y dos mil guion treinta y cinco cero uno,
extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de
Guatemala quien comparece con el objeto de hacer constar mediante la
presente acta de NOMBRAMIENTO COMO GERENTE GENERAL de la
entidad ANZUELOZ Y CAÑAS DE DEL SUR S.A, para lo cual procedo de la
manera siguiente: PRIMERO: la requirente presenta y pone a la vista del
infrascrito notario la siguiente documentación: a) Primer testimonio de la
escritura matriz numero doscientos veinte (220) autorizada en esta ciudad por
el Notario ISMAR JOEL BOLAÑOS PEZ de fecha cuatro de junio del año dos
mil cinco, por medio de la cual se constituyo la entidad mercantil ANZUELOS Y
CAÑAS DEL SUR S.A, la cual quedo inscrita en forma definitiva en el registro
mercantil general de la república al número ocho mil (8000) folio cincuenta (50)
del libro sesenta (60) de sociedades mercantiles, como consta en el acta
extendida por el registrador mercantil de fecha uno de abril de dos mil diecisiete
que presenta la requirente; y B) Acta notarial de la asamblea general ordinaria
totalitaria de accionista de la entidad ANZUELOS Y CAÑAS DEL SUR, S.A, de
fecha quince de marzo de dos mil siete en esta ciudad por el infrascrito notario
SENGUNDO: en el primer testimonio de la escritura matriz numero doscientos
veinte (220) antes relacionada. Específicamente la partes conducente de la
clausula TRIGESIMA se lee lo siguiente “el gerente general es el órgano
ejecutivo y de comunicación de la sociedad y está encargado de atender todo
lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad, en forma permanente,
bajo la dirección y vigilancia del administrador único, o bien, del consejo, en su
caso. La asamblea, o el consejo de administración, podrá distinguir las
facultades conferidas al gerente, pero en tanto en ello no ocurra el gerente
podrá actuar en todo lo que establece esta escritura social” por parte, en la
cláusula TRIGESIMA TERCERA, se prescribe cuales son las atribuciones del
gerente general, así: “a) representar a las sociedad en los términos
consignados en la clausula trigésima de esta escritura, b) Otorgar poderes
especiales con base en las instrucciones que para el efecto conceda asamblea
general o el consejo de administración si lo hubiere…” y en la clausula
CUADRAGESIMA QUINTA, consta el nombramiento del gerente general que
oportunamente se realizo, que literalmente dice: “ los otorgantes en forma
unánime resuelven:… E) nombrar gerente general de la entidad a la licenciada
ELENA SOFIA PEREZ OROZCO O) la gerente general durara tres años en el
ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegida para que continúe su función,
extendiendo su nombramiento por periodo, iguales con base en la votación de
la asamblea, que deberá elegirla al menos por mayoría simple. P) la gerente
general llevara a cabo cuanta gestión se necesite para la obtención definitiva
de la sociedad y podrá, como parte de sus funciones, transcribir a todos los
demás representantes legales que sean nombrados, con base en lo
establecido en esta escritura. TERCERO: en el punto QUINTO literal A). Del
acta de la asamblea a general totalitaria de socios relacionada en el primer
punto de este instrumento, se acordó lo siguiente: QUINTO “ A) reelegir a la
licenciada ELENA SOFIA PEREZ OROZCO de buena fe a cargo de gerente
general de la sociedad, por un periodo adicional de tres años, contado a partir
de la fecha de posesión del mismo”, CUARTO: la requirente me manifiesta que
se encuentra en posesión del cargo de generante general y representante legal
de la entidad ANZUELOS Y CAÑAS DEL SUR S.A, desde el uno de abril del
presente año, por lo que para lo que le sirva de legal nombramiento extiendo la
presente. Termino la presente, en el mismo lugar y fecha treinta minutos
después de su inicio la cual consta en dos hojas de papel bond tamaño oficio
las cuales numero, sello y firmo, adhiriéndole dos timbres fiscales de cincuenta
centavos y uno de cien quetzales, numero de registro un millón, así como el
notarial de diez quetzales. Leo lo escrito a la requirente, quien enterada de su
contenido, objeto, validez y efectos legales y obligación registral, la acepta,
ratifica y firma con el notario que autoriza.
ANTE MÍ.