INFORME DE VINCULACIÓN

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: / - / - /

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SARLAFT

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
SENA SARLAFT

INFORME

Según el análisis del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo – SARLAFT, podemos observar lo siguiente:

1. La empresa LNB diligenció eficazmente el formato de vinculación – Persona Natural de cliente

SI X NO __ NO APLICA __

2. La empresa _________________________ diligenció eficazmente el formato de vinculación –

Persona Jurídica de cliente SI __ NO __ NO APLICA X

3. La empresa LNB entregó la documentación requerida, según se identifica en la lista de chequeo

implementada por el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación

del Terrorismo – SARLAFT SI X NO__ NO APLICA __

4. La empresa LNB diligenció eficazmente el formato único de conocimiento de cliente

SI X NO __ NO APLICA __

Por lo tanto, la empresa LNB cumple con los requisitos previos estipulados en el Sistema de

Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

Se recomienda la vinculación y/o aprobación a la empresa LNB como proveedor y/o cliente del sistema.
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OBSERVACIONES

HACERLE UN ESTUDIO EN LAS CENTRALES DE RIEGOS COMO DATACREDITO PARA HA SI

SABER COMO ES EL MOVIENTO DE LOS INGRES Y MANEJO DE LAS DEUDAS A TERCEROS.

NELSON BASABE LEO ESCOBAR

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Aprobado por Representante Legal