Gestión y análisis de riesgo

Juan David Martinez Quinto

Delicias MelDav
Delicias MelDav, es un negocio de comidas rápidas en la cual consiste en
satisfacer las necesidades gastronómicas de los clientes.
Impactos que puede haber en Delicias MelDav
POR LA NATURALEZA DEL IMPACTO DESCRIPCION DEL IMPACTO
Financiero Probabilidad de ocurrencia a que la
empresa tenga un bajón económico.
Extorción Probabilidad de que bandas criminales
recurran a las vacunas de este
establecimiento
Proveedores Probabilidad de que los productos, no
sean de la calidad que requiera el
negocio
Reputación Peligro en que algún usuario tenga
disgusto con el alimento y tenga
consecuencias, de pérdidas de clientes

Asignación de los valores de impacto

Impacto Descripción
5 Financiero: Perdidas muy significativas del 30% en unidad de operación.
Extorción: Perdida económicamente de 35%.
Grave Proveedores: Incumplimiento en los alimentos.
Reputación: Perdida de la clientela.
4 Financiero: Pérdidas significativas del 15% en unidad de operación.
Extorción: Perdidas económicas de 30%
Alto Proveedores: Los alimentos no son de muy buena calidad.
Reputación: Mucha Insatisfacción de los clientes.
3 Financiero: Pérdidas significativas del 10% en unidad de operación.
Extorción: Perdidas económicas del 20%.
Moderado Proveedores: Nuevo contrato
Reputación: Insatisfacción de los clientes.
2 Financiera: Perdidas del 5%.
Extorción: Perdidas económicas del 10%
Bajo Proveedores: Falta mejor calidad en los alimentos.
Reputación: Insatisfaccion de los clientes.
1 Financiera: Perdidas insignificantivas.
Extorción: Perdidas Económicas del 5%
Muy Bajo Proveedores: Demora en entrega de alimentos.
Reputación: Poca insatisfacción de los clientes.
Asignación de impacto a cada riesgo encontrado

Riesgo Descripción Impacto

1.Computadoras Si en el establecimiento llega a 3
(HW) ver este fallos en el equipo, Moderado
(Cajeros) habrían retrasos en las tareas
que tiene otorgadas el
empleado.
2.Internet Esta pérdida de conexión limita a 5
(HW) la base de datos guarde la Grave
información del cliente.

3.Empleados Pueden tener dificultades en 2

momentos laborales. Bajo

4.Sistema de Estas fallas producen 4

seguridad vulnerabilidad en el negocio. Alto

5.Fallas eléctricas Producen incomodidad a clientes 1

que están requiriendo el servicio. Muy Bajo

Identificar y asignar valor de probabilidad de cada riesgo

Descripción Cuál es la probabilidad que este riesgo se produzca dentro
de un plazo de 1 año.
5 80% a 100% es la probabilidad de riesgo que pueda ocurrir
Casi seguro dentro de 1 año.
4 60% a 80% es la probabilidad de riesgo que pueda ocurrir dentro
Probable de 1 año
3 40% a 60% es la probabilidad de riesgo que pueda ocurrir dentro
Posible de 1 año
2 20% a 40% es la probabilidad de riesgo que pueda ocurrir dentro
Improbable de 1 año
1 5% a 20% es la probabilidad de riesgo que pueda ocurrir dentro
Muy improbable de 1 año
 Riesgo Impacto Probabilidad
Computadoras 3 4
(Cajeros) Moderado Probable
Internet 5 5
Grave Casi seguro
Empleados 2 3
Bajo Posible
Sistema de seguridad 2 2
Bajo Improbable
Fallas eléctricas 1 3
Muy Bajo Posible

Calculo de factores que componen el riesgo

Impacto inherente

Impacto inherente = impacto determinado / impacto más alto.

Riesgo Calculo Impacto Inh

1. Computadoras 3/5 0,6
(Cajeros)
2. Internet 5/5 1

3. Empleados 2/5 0,4

4. Sistema de 4/5 0,8
seguridad
5. Fallas eléctricas 1/5 0,2
Probabilidad inherente
Probabilidad inh = probabilidad determinada / probabilidad más alta

Riesgo Posibilidad Posibilidad Inh

Computadoras (4)/5 0,8
(Cajeros)

Internet (5)/5 1

Empleados (3)/5 0,6

Sistema de seguridad (2)/5 0,4

Fallas eléctricas (3)/5 0,6

Calculo de riesgo inherente

Riesgo inherente = probabilidad inh* impacto inh.

Riesgo Calculo Impacto Inh

Computadoras (0,6*0,8/100) 48%
(Cajeros)
Internet (1*1/100) 1%
Empleados (0,4*0,6/100) 24%
Sistema de seguridad (0,8*0,4/100) 32%
Fallas eléctricas (0,2*0,6/100) 12%

Matriz de riesgo de auditoria

Riesgo Impacto Probabilida Posibilidad Consecuencia Valor
d
R1. 3 4 Probable Moderado
Computadoras
(Cajeros)
R2. Internet 5 5 Casi Grave
seguro
R3. 2 3 Posible Bajo
Empleados
R4. Sistema 4 2 Improbable Alto
de seguridad
R5. Fallas 1 3 Posible Muy Bajo
eléctricas