Abg.

Rodolfo Caballero Aparicio

Inpreabogado: Nº 251.810

CIUDADANO.-

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL DISTRITO CAPITAL.-

SU DESPACHO.-

Yo, MARIAN ISABEL BLANCO RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, titular de

la cedula de identidad No V-17.140.036, de este domicilio, suficientemente

autorizada para este acto tal como se evidencia en el ACTA DE ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Sociedad Mercantil “BOSQUE

BLANCO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, C.A”, inscrita en ese Registro

Mercantil en fecha 9 de septiembre de 2022 bajo el Nº 18, Tomo 447-A, número

de expediente 220-72017. Acudo ante usted con el debido respeto y acatamiento

para presentarle de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Código de

Comercio vigente, ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS,

a los fines de su inserción en este Registro Mercantil a su cargo, su fijación en

sala de despacho y se ordene su publicación. Asimismo, solicito sea expedida

copia certificada de esta ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE

ACCIONISTAS y de su correspondiente inserción. Es justicia en Caracas a la

fecha de su presentación

MARIAN ISABEL BLANCO RAMIREZ

PRESIDENTE

Abg. Rodolfo Caballero Aparicio

 Inpreabogado: Nº 251.810

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “BOSQUE BLANCO SERVICIOS INTEGRALES DE
SALUD, C.A”. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2023.

En el día de hoy 20 de abril de 2023, reunidos en las Oficinas de la Sociedad

Mercantil BOSQUE BLANCO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, C.A,
inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital, en fecha 9 de septiembre de 2022 bajo el Nº 18, Tomo 447-A, número de
expediente 220-72017, con Registro Único de Información Fiscal (Rif)
J- 502749020; dichas oficinas se encuentran ubicadas en el Urbanismo Maury,
Planta Baja, LocaL 7, Calle Maury, Catia, Parroquia Sucre, Municipio Libertador
del Distrito Capital, siendo las diez (10:00) am, día y hora fijadas para celebrar la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Las accionistas MARIAN ISABEL
BLANCO RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
Nro. V-17.140.036, propietaria de seiscientas (600) acciones nominativas que
representan el 30% del capital accionario, ISABEL CAROLINA ORDOÑEZ
MONROY, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-
19.290.388, propietaria de seiscientas (600) acciones nominativas que
representan el 30% del capital accionario y DESIREE ANDREINA SALAZAR
VILLARROEL, titular de la cédula de identidad V-16.308.396 propietaria de
seiscientas (600) acciones nominativas que representan el 30% del capital
accionario, quedando así representado en este acto el noventa por ciento (90%)
del capital social, actuando en sus caracteres de Presidenta, Vicepresidenta y
Directora Administrativa de la sociedad mercantil, tal como se evidencia en
Articulo Decimo Séptimo del Acta Constitutiva Estatutaria de la sociedad mercantil.
Procediendo en consecuencia de conformidad con las previsiones y demás
requerimientos establecidos en el Articulo Decimo Primero del mencionado
documento mercantil, para la celebración de las asambleas ordinarias y
extraordinarias, se omitieron las formalidades de convocatoria previa al estar
representado el noventa por ciento 90% del capital social, en tal sentido, la
accionista y presidenta, MARIAN ISABEL BLANCO RAMIREZ, quien preside la
asamblea, al constatar la existencia del quórum legal, la declara válidamente
constituida y habiendo cumplido los requisitos de Ley pertinentes se procedió a
celebrar la Asamblea Extraordinaria para tratar y deliberar sobre el PUNTO
UNICO: Modificación del ARTICULO PRIMERO del Acta Constitutiva, cambio de
domicilio de la sociedad mercantil “BOSQUE BLANCO SERVICIOS
INTEGRALES DE SALUD, C.A”. Seguidamente la accionista MARIAN ISABEL
BLANCO RAMIREZ, antes identificada, solicitó el derecho de palabra, el cual le
fue concedido y expuso: “La dinámica económica, aunado al desarrollo comercial
de nuestra Sociedad Mercantil, no solo nos exige actualmente modernizar y hacer
más operativas sus oficinas y dependencias; sino también, ubicarlas en locaciones
que potencialmente ofrezcan una ventaja en virtud de reunir las características de
su adecuada cercanía comercial, urbana y un mayor acceso para los clientes y
público en general, en este sentido se han realizado gestiones a nivel inmobiliario
que se han concretado en rentar unas instalaciones, por lo que a tales efectos
manifiesto a esta ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, sea
debatido y considerado el CAMBIO DE DOMICILIO, de la Sociedad Mercantil
“BOSQUE BLANCO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, C.A”, para que de
ahora en adelante, quede establecido de esta manera: "Avenida Universidad,
esquinas de San Francisco a Pajaritos, Edificio Centro Mercantil San Francisco,
Piso 1, Oficina 1-15, Parroquia Catedral, Municipio Libertador del Distrito Capital",
es todo. Expuesto y sometido a consideración de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, fue aprobado con el voto
unánime de los accionistas presentes en la asamblea extraordinaria de
accionistas, quedando redactado de la siguiente forma, ARTICULO PRIMERO: La
sociedad se denomina “BOSQUE BLANCO SERVICIOS INTEGRALES DE
SALUD, C.A”. El domicilio de la compañía será en la Avenida Universidad,
esquinas de San Francisco a Pajaritos, Edificio Centro Mercantil San Francisco,
Piso 1, Oficina 1-15, Parroquia Catedral, Municipio Libertador del Distrito Capital;
pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones acreditadas en
cualquier lugar de la república. Agotado el orden del día, se levanta la presente
Acta y se autoriza a la ciudadana MARIAN ISABEL BLANCO RAMIREZ, titular de
la cédula de identidad No V-17.140.036, para que presente, y haga participación
del Acta ante el Registro Mercantil y cumplir con todos los requerimientos legales.
Sin otro punto que tratar, los presentes firman el acta en señal de conformidad.

MARIAN ISABEL ISABEL CAROLINA DESIREE ANDREINA SALAZAR

BLANCO RAMIREZ ORDOÑEZ MONROY VILLARROEL
PRESIDENTA VICE PRESIDENTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Yo, MARIAN ISABEL BLANCO RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, titular de

la cedula de identidad No V-17.140.036, de este domicilio, en mi carácter de

presidenta de la Sociedad Mercantil “BOSQUE BLANCO SERVICIOS

INTEGRALES DE SALUD, C.A”, inscrita en el Registro Mercantil Primero del

Distrito Capital en fecha 9 de septiembre de 2022 bajo el Nº 18, Tomo 447-A,

número de expediente 220-72017, con Registro Único de Información Fiscal (Rif)

J- 502749020, certifico que el acta de asamblea extraordinaria de accionistas que

antecede, es traslado fiel y exacta de su original, la cual corre inserta en el Libro

de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.

MARIAN ISABEL BLANCO RAMIREZ

PRESIDENTE