El lavado de activos es el proceso mediante el cual el dinero u otros bienes de origen ilegal se

convierten en apariencia de legalidad a través de diversas transacciones financieras. Este

proceso se realiza con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los activos y facilitar su uso en
actividades legítimas, evitando así que se pueda rastrear su procedencia ilegal. El lavado de
activos suele estar asociado con delitos como el tráfico de drogas, el fraude, la corrupción y el
terrorismo.

Para evitar el lavado de activos, el agente debe tomar las siguientes medidas:

Establecer una política y procedimientos de prevención de lavado de activos: Casa Central debe
desarrollar y comunicar una política clara que prohíba el lavado de activos, así como establecer
procedimientos y controles internos para identificar y prevenir actividades sospechosas. El
Agente debe seguir dichas políticas.

Realizar una debida diligencia en la selección de clientes y proveedores: el Agente debe llevar a
cabo una verificación de la identidad y reputación de sus clientes y proveedores, especialmente
aquellos que presenten un mayor riesgo de lavado de activos.

Monitorear las transacciones financieras: Casa Central debe implementar sistemas de

monitoreo y análisis de las transacciones financieras para detectar patrones o
comportamientos inusuales que puedan indicar actividades de lavado de activos. Ante la
solicitud de mas información, el Agente debe proporcionarla.

Capacitar al personal: se debe proporcionar capacitación regular a sus empleados sobre las
leyes y regulaciones de prevención de lavado de activos, así como sobre la identificación de
conductas sospechosas y la manera adecuada de reportarlas.

Designar un oficial de cumplimiento: se debe designar a una persona responsable de la

supervisión y aplicación de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos.

Mantener registros precisos y actualizados: el Agente debe mantener registros de todas las
transacciones y actividades relacionadas con sus clientes y proveedores, ya que estos registros
pueden ser utilizados como evidencia en investigaciones de lavado de activos.

Cooperar con las autoridades: En caso de sospecha de actividades de lavado de activos, el

Agente debe cooperar plenamente con las autoridades, proporcionando la información y la
asistencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Estas medidas son algunas de las precauciones que el Agente puede tomar para evitar el
lavado de activos. Sin embargo, se debe adaptar el enfoque a su industria y contexto
específico, y estar al tanto de las leyes y regulaciones.