Ciudadano.

-
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.

Yo, DENISSE MERCEDES FERNANDEZ MARCANO, venezolana, de este

domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.581.117, abogada en
ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 270.970, suficientemente
autorizada por la Sociedad Mercantil “PANADERIA Y SUPERMERCADO
FIORVIMARKET, C.A”, RIF: J-404341897, ubicado en la calle tres picos cruce con
calle los girasoles, frente a la escuela “Manuel Saturnino Peñ alver Gó mez”, inscrita
por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripció n Judicial del Estado
Sucre en fecha Cuatro (04) de julio de Dos Mil Catorce (2014), quedando anotada
bajo el Nú mero 41, Tomo 23-A RM424; acudo para presentarle a efecto del
registro y agregado al expediente de dicha sociedad, el ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañ ía que
represento; celebrada en el domicilio de la empresa, en fecha y hora 30 de Agosto
del 2019 a las 3:00pm, en la cual se trataron los puntos siguientes:
1.- Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes
al ejercicio fiscal comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016.
2.- Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes
al ejercicio fiscal comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017.
Cumplidos como están los parámetros legales, y a los fines consiguientes, le
solicito al ciudadano registrador, me sean expedidas 02 (dos) copias certificadas
de esta nota de participació n, del acta que se acompañ a y del auto que sobre ella
recaiga. Es justicia, en Cumaná a la fecha de su otorgamiento.
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“PANADERIA Y SUPERMERCADO FIORVIMARKET, C.A”
Quien suscribe, JULIO ORLANDO BOADA VELIZ, venezolano, titular de la Cédula
de Identidad No. V-14.660.581, soltero, en su condició n de Presidente,
debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas, CERTIFICA que la
presente acta es copia fiel y exacta de los originales que reposan en el libro de
actas de accionistas de la Sociedad Mercantil “PANADERIA Y SUPERMERCADO
FIORVIMARKET, C.A”. En el día de hoy treinta (30) de Agosto del 2019, siendo
las tres de la tarde (3:00pm), se reunieron en la sede de la Sociedad Mercantil
“PANADERIA Y SUPERMERCADO FIORVIMARKET, C.A”, RIF: J-404341897,
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripció n Judicial del Estado Sucre en fecha Cuatro (10) de Julio de Dos mil
Catorce(2014), quedando anotada bajo el Nú mero 41, Tomo 23-A RM424; los
accionistas JULIO ORLANDO BOADA VELIZ, venezolano, titular de la Cédula de
Identidad No. V-14.660.581, soltero, quien es propietario de SEISCIENTAS
(600) ACCIONES, con un valor que actualmente representa cero con ocho
milésimas de Bolívar (Bs. 0,008) cada acció n, equivalentes a la cantidad de Cuatro
Bolívares con Ocho Décimas (Bs. 4,8), y DANIELA JOSE ISASIS FLORES,
venezolana, titular de la Cédula de Identidad No. V-20.345.541, soltera, quien es
propietaria de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, por un valor que
actualmente representa cero con ocho milésimas de Bolívar (Bs. 0,008) cada
acció n, equivalentes a la cantidad de Tres Bolívares con Dos Décimas (Bs. 3,2),
sumando todas ellas un valor nominal global de OCHO BOLIVARES (Bs. 8,00), es
decir el cien por ciento (100%) del capital de la empresa; estando reunidos como
se encuentra la totalidad del Capital Accionario y sin necesidad de convocatoria
previa por encontrarse presente toda la representació n del Capital Social, se
declara en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas válidamente
constituida, y enseguida se pasa a deliberar sobre los puntos
siguientes:------------------------------
PRIMER PUNTO: Presentación y aprobación de los estados financieros
correspondientes al ejercicio fiscal comprendido entre el 01/01/2016 al
31/12/2016. SEGUNDO PUNTO: Presentación y aprobación de los estados
financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido entre el
01/01/2017 al 31/12/2017. Toma la palabra el Accionista JULIO ORLANDO
BOADA VELIZ,, y pasa a considerar el PRIMER PUNTO, sometido a
consideració n de la asamblea los estados financieros correspondientes, previo
informe del Comisario y previa discusió n de los mismos, resultaron aprobados y
en consecuencia así se declara. Sobre el SEGUNDO PUNTO, se somete a
consideració n de la asamblea los estados financieros correspondientes, previo el
informe del Comisario y previa discusió n de los mismos, resultaron aprobados y
en consecuencia así se declara. Tratados y aprobados como han sido los puntos
contemplados, se autoriza a la Ciudadana DENISSE MERCEDES FERNANDEZ
MARCANO, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.581.117, para que haga las
diligencias necesarias a fin de protocolizar la presente acta ante la oficina de
Registro Mercantil Primero de la Circunscripció n Judicial del Estado Sucre, se
declaró concluida la Asamblea, firmando la presente en prueba de conformidad:
JULIO ORLANDO BOADA VELIZ, (Fdo.) y DANIELA JOSE ISASIS FLORES (Fdo.).
En la ciudad de Cumaná, a la fecha de su presentació n.