Autor

Año
Tipo de trabajo
Nombre del trabajo
La universidad
País
Finalidad del trabajo
Objetivo
Tipo de estudio / Diseño
Técnica e instrumento
Población
Resultado o las Conclusiones
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

Según Rivas (2018) en la investigación denominada “El delito de lavado de

activos en el Ámbito empresarial Peruano” Universidad Señor de Sipán del
Perú, Tesis para optar el título profesional de Abogado, el cual tuvo como
objetivo el examinar los distintos instrumentos jurídicos respecto a su
efectividad para sobrellevar los delitos de lavados de activos, mientras que el
tipo elaborado en el trabajo fue una investigación descriptiva, analítica y
comparativa, por el hecho de procurar el desarrollo de un examen minucioso
sobre el lavado de activos, mientras que contaba con un diseño no
experimental transversal, debido a las variables no fueron intervenidas por que
los datos solo se tocaran una vez, su población estuvo conformada por 40
personas entre las cuales se encontraban 10 magistrados, 10 fiscales y 20
abogados litigantes especializado en la materia penal y el delito de lavado de
activos, por lo que el investigador empleo como técnica la encuesta teniendo
en cuenta el proceso de investigación descriptiva, mientras que el instrumento
utilizado por el mismo fue el cuestionario por el cual se estableció cierta
cantidad de preguntas las cuales llegaron a tener como conclusión que en
nuestro país se ha desarrollado el lavado de activo en gran cantidad por las
empresas, por el hecho de que estos sujetos al ser personas jurídicas se
permiten cometer el delito ante la baja erradicación que ofrece las autoridades
peruanas.

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5139/Christiam
%20Alexis%20Antonio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - Carpio Soto, Néstor Neptali

Según Carpio (2022) en la tesis nombrado “Limitaciones en la Valoración de la
Prueba indiciaria por el Delito de Lavado de Activos en el Perú, 2022”
Universidad César Vallejo del Perú, Tesis para obtener el Título Profesional de
Abogado, la cual tuvo como objetivo principal el poder examinar los distintos
factores instrumentales necesarios para poder valorar la prueba indiciara
dentro de los procesos de lavado de activos llevado a cabo por jueces y
fiscales en el Perú, la investigación en cuestión fue elaborada de tipo básica,
no exploratoria y cualitativa descriptiva y tuvo un diseño no experimental
transversal, su población se conformó con 10 personas, entre los cuales se
puede resaltar 2 fiscales, un ex juez, un abogado, 5 abogados litigantes
especializados en el tema de lavado de activos y un abogado constitucionalista
con lo cual el investigador empleo como técnica la entrevista estructurada o
centrada y como instrumento la interpretación de la variedad de datos de tipo
documental, lo que lo llevo a la conclusión de que las capacitaciones que
reciben tanto jueces como fiscales en el ámbito visto de manera institucional,
nacional e internacional son de suma importancia para poder tener un valor de
la prueba indiciaria dentro de los procesos con tema de lavado de activos,
teniendo así una cantidad de ocho distintos factores para poder lograrlo.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/104813/
Carpio_SNN-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

INCA GARCILASO DE LA VEGA

Según, Neyra (2017) en la investigación nombrada “El Delito de Lavado de

Activos y el Proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana”
Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú, Tesis para obtener el Grado de
Doctor en Derecho, la cual cuenta con objetivo general de poder determinar las
relaciones existentes dentro del delito de lavado de activos y el proceso de
perdida de dominio dentro de la ley penal del Perú, la investigación se elaboró
en tipo aplicada de nivel descriptivo con un diseño correlacional, su población
estuvo conformada por 60 especialista en tema de lavado de activos, en los
que se puede destacar la participación de 25 fiscales y 35 trabajadores de
fiscalía con una muestra del 51,89% de trabajadores de fiscalía siendo de esta
manera que el investigador aplico como técnica a la encuesta, análisis de
Jurisprudencia, libros y revista, mientras que como instrumento tomo el
cuestionario, las fichas, libros y revistas tanto nacionales como extranjeros, lo
cual lo conllevo a la conclusión de en caso proseguir o iniciar un proceso de
lavado de activo trae consigo que se pueda incoar el proceso por perdida de
dominio, además de no desvirtuar el origen delictivo de estos activos.

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2378/T_Doctorado
%20en%20Derecho_NEYRA_SOLIS_JORGE%20CARLOS.pdf?
sequence=2&isAllowed=y