CASO 1: “Un dÍa en eL

Banco CerTUs”
INTEGRANTES:
Barrios Flores, Rosa Maria
Capcha Gastelu, Jasmin Lorena
Guzmán Vivanco, Antuanette Gunslingger
Jaramillo Rosario, Pamela Rose
Lazo Raymundo, Tania Yisenia
Martinez Ortega, Anggie Steffany
Villena Alvarado, Franca Valentina
 Apertura del caso?
CÉSAR es un representante de servicios financiero que trabaja ya un buen
tiempo en el Banco Certus, por lo que conoce las normativas y sus funciones,
así como la buena atención de calidad, sin embargo, les hace favores a sus
amigos del barrio de “Pasar” los billetes deteriorados, alterados y falsos con el
fin de apoyarlos y así ellos no se perjudiquen, ya que como son sus “amigos”
no quiere quedar mal con ellos y así hacerse popular por trabajar en una
entidad financiera.

¿Tendrán consecuencias sus

actos?
 Que ley protege a las entidades
financieras de este delito

LEY N°27593
LEY N°26714 DELITOS COMPLEMENTARIA PARA LA
REPRESION DE DELITOS
MONETARIOS
MONETARIOS

CASO DE JOSE LUIS

FORMULARIO PARA RETENCION
¿Cuál es el organismo de control a cargo de
supervisar este caso?
El organismo a cargo de supervisar este
caso es la OCN.
¿Cuál es el organismo de control a cargo de
supervisar este caso?

Ejemplo:
¿Cuáles son los artículos de la ley a los
cuales CESAR está faltando como acto
grave? Explique con ejemplos

Ley N° 26714 - Artículo 254 Tráfico de Moneda Falsa : El que sabiendo

introduce, transporta en territorio de la república ,
comercializa,distribuye o pone en circulación monedas o billetes
falsificados o alterados por terceros así como el que promueve estos
actos será privado de libertad no menor de cinco ni mayor a diez años
 CAPTURAN A PRESUNTA BANDA QUE
CIRCULABA BILLETES FALSOS EN HUAURA

https://amp.rpp.pe/peru/lima/capturan-a-presunta-banda-que-circulaba-
billetes-falsos-en-huaura-noticia-1068107
¿Cuáles son los artículos de la ley a los
cuales CESAR está faltando como acto
grave? Explique con ejemplos

Ley N° 26714-Artículo 257-A :Si el agente labora o ha

laborado en el banco central de reserva del perú y se
validó de esa circunstancia para obtener información
privilegiada sobre procesos de fabricación y medidas de
seguridad , claves o marcas secretas de las monedas o
billetes.
RECLUYEN BAJO PRISIÓN PREVENTIVA A TRABAJADORA
DEL BCP ACUSADA DE MILLONARIO FRAUDE

https://www.agenciafiscal.pe/index.php?K=62&id=5647
 LINK DEL VIDEO
https://youtu.be/SLSdiUj_iqQ