Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cajas Pagadoras
CASINO DE COLCHAGUA
Versión 9.0
Febrero 2022
Nombre Cargo
Aprobación Local
Página 1 de 56
Tabla de contenidos
I. Resumen ejecutivo 3
D) Caídas de sistema 17
G) Habilitación anfitriones 21
K) Cierres de anfitriones 28
III. Anexos 32
48IV
. Control de cambios
Página 2 de 56
I) Resumen ejecutivo
Responsable ejecución Tesorería Operativa, Tesorería administrativa, Bóveda Central, Cajeros, CCTV,
seguridad.
Proceso Apertura, operación, reposición, devoluciones, canjes y cierre de cajas pagadas y móviles
(anfitriones) del Casino Colchagua SA
Propósito Definir los pasos a seguir para lograr la mayor seguridad y transparencia en las transacciones
efectuadas entre personal de cajas y los clientes,
alcanzando una eficiencia en el desarrollo de las actividades relacionadas con el manejo de pago de
premios y cobros de valores del Casino.
Alcances Se establece que siempre deberá haber un cajero ubicado en las cajas (en los horarios
establecidos)
Solo como formas de transacción: dinero en efectivo (moneda nacional), fichas del Casino de
Colchagua, tickets de máquinas y tickets
promocionales; y realizar transacciones de crédito y débito de cualquier monto, inclusive aquellas que
requieran registro indicado por la UAF.
a) Bóveda Central
Habilitar en sistema Live Cage, pago de tickets de máquinas y transacciones por parte de cajeros.
Ingresar montos de valores en el sistema Live Cage para cada caja, e imprimir el Formulario de
habilitación, reposiciones y devoluciones.
Regular, mediante reposiciones y recepción de devoluciones, los saldos manejados por cajas.
Cuadratura al cierre; para separar fondos fijos de sobrantes, faltantes e ingresos generados en la
operación.
Realizar cambio de efectivo detalle alto por de menor valor, detalle en buen estado por detalle en mal
estado, crédito y débito de cualquier
Fiscalizar y respaldar las transacciones producidas, tanto en cajas fijas como móviles, así como
proporcionar cobertura al traslado de valores.
e) SEGURIDAD
Proporcionar escolta desde cajas a bóveda, y viceversa, cuando los montos supere el monto pre
acordado ($1.000.000).
Página 3 de 56
II) Detalles del procedimiento
1.1 Revisar novedades Cajero Papeletas y Correos El cajero de juegos revisara el punto de caja asignado
para su operación durante la jornada. Esto lo realiza
asignada
del área.
1.2 Completar Personal de Ingreso de montos Deberá habilitar su caja en Bóveda Central; solicitando
un fondo fijo, determinado por Tesorero
bóveda de bóveda Para ello el personal de bóveda ingresara montos de habilitación preestablecidos
en módulo Cash
Formulario de
Desk de sistema OCM ,asignando caja y usuario ( ID MCC ) , una vez habilitada la caja en módulo
habilitación
NOTA:
El Jefe de Cajas de Juego gestiona con TIC la creación del ID MCC del Cajero.
1.3 Entrega de llaves de Personal de Llenado libro de El cajero deberá solicitar, junto a la entrega del
formulario de habilitación, libro de actas para registrar la caja
retiro de la llave de la caja fuerte de su punto de atención, según procedimiento custodia y entrega de
de actas y despliega los valores del fondo fijo en el mesón para dar un “golpe de vista”; junto a la llave de
la
caja a cajero
1.5 Aviso a CCTV Personal de Teléfono El Personal de Bóveda debe llamar a CCTV para avisar que se
realizará la habilitación de un Cajero
habilitación bóveda
de Juego.
CCTV
Una vez conforme por CCTV se procederá a revisar los valores por parte de Cajas.
Página 4 de 56
Actividad Responsable Herramientas Descripción
2.1 Revisión fondo de Cajero No aplica Si el monto entregado no corresponde al monto de habilitación,
el Cajero debe avisar al personal de bóveda
2.2 Revisión fondo de Personal de No aplica El personal de Bóveda revisará los valores, informará a CCTV
y replazará o completará los valores en la
CCTV
2.3 Revisión fondo de Cajero No aplica Si el monto entregado en habilitación está correcto ambas
partes procederán a firmar conforme a habilitación lo
o Ambos ejemplares deben ser firmados por cajero responsable y personal de bóveda
responsable.
3.1 Ordenar valores en Cajero No aplica El Cajero de Juego traslada los valores en compañía de un
guardia al punto de caja en que operará durante caja de
publico
3.2 Inicio de sesión en Cajero Sistema MCC cajas El Cajero inicia sesión en sistema MCC, módulo Live
Cage, ingresando su nombre de usuario y contraseña.
sistemas
Nota:
B) Cambio de valores
4.1 Recibir solicitud de Cajero No aplica El Cajero de Juego puede atender las siguientes solicitudes de
cambio de valores:
cambio de valores • Pago de fichas: El Cajero puede pagar fichas entregando efectivo a cambio de estas,
también
• Venta de valores con Transbank: El Cajero de Juego puede hacer entrega de valores en efectivo o
• Cambio de billetes: El Cajero puede efectuar cambio de valores de otra denominación, de acuerdo
Página 5 de 56
a lo requerido por el Cliente.
• Cambio de Cheque: El Cajero puede hacer entrega de valores en efectivo o en fichas a cambio de
un cheque.
• Venta de valores con transferencia bancaria: El Cajero puede hacer entrega de valores en efectivo
o en fichas a cambio de una transferencia a la cuenta corriente única destinada a transferencia bancaria.
5.1 Verificar monto a Cajero de No aplica El cliente debe dejar las fichas en el mesón del cajero.
cambiar juego
Nota 1:
- El cajero de Juego no puede recibir las fichas directamente de la mano del cliente.
- El Cajero de Juego debe desplegar las fichas en el mesón, para que sean visualizadas por CCTV.
- El cajero debe consultar al cliente en qué denominación de billetes quiere recibir el dinero.
Nota 2:
5.2 5.2 Peinar billetes Cajero de No aplica - El cajero deberá retirar de su caja el valor total en dinero
equivalente al valor de las fichas.
según juego
- El Cajero de Juego avisará vía telefónica a CCTV y presentará los fajos de billetes de manera visible
denominación CCTV
solicitada al cliente, junto con las fichas de manera de comprobar visualmente el monto en fichas versus
efectivo.
- Los billetes serán ubicados de cinco en cinco en el mesón de atención. En el caso que sean valores
sobre un millón, estos serán contados en maquina contadora de billetes a vista del cliente.
- El Cajero deberá retirar del mostrador las fichas agrupadas y ubicarlas a un costado de la caja.
- El cajero deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la entrega
del mismo.
- Una vez que el Cliente se ha retirado, el Cajero guarda las fichas dentro de su caja.
Nota:
En caso que la transacción sea igual o superior a US $ 1.000.- personal de cajas deberá informar a CCTV
de
la transacción.
6.1 6.1 Cambio Cajero Cajero debe solicitar la CI y verificar en la base de datos del sistema
computacional creado para este fin si el
Si el cliente está autorizado para cambiar el cajero recibe el cheque, verifique que el documento esté
bien
Al verificar cualquiera de las condiciones antes mencionadas el cajero procede al pago en efectivo o en
fichas.
Página 6 de 56
Estos valores deberán ser presentados y desplegados en el mesón y de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Luego registrará el cheque en el módulo Live Cage ingresando los siguientes datos:
Banco Emisor
Numero de cheque
Estos cambios estarán sujetos a la normativa UAF, que obliga al cliente a entregar antecedentes
personales
Nombres completos, Cédula de Identidad o Pasaporte, Domicilio o Residencia, País, Teléfono, Correo
Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este
efecto
(anexo 9).
identificación y registro no podrá cursar la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
Además el funcionario de tesorería operativa encargado deberá registrar los antecedentes solicitados en
el
7 Transferencia Electrónica.
La caja pagadora pondrá a disposición de los clientes la modalidad de cambio mediante transferencias
Bóveda Para este efecto el jefe de servicios o quien lo remplace estará a disposición del cliente un
computador en
un lugar estratégico del salón y desde allí podrá realizar su transacción a una cuenta corriente del casino
la
Jefe de
servicios Una vez que el cliente realiza su transferencia, envíe el comprobante de transacción a un correo
El personal de cajas revisará el correo electrónico designado para confirmar el aviso de la transferencia.
presente algún problema con la recepción del correo de confirmación, el jefe de bóveda y cajas o el
supervisor de bóveda y cajas en turno ingresará a la cuenta corriente del casino para verificar que en la
cartola de movimientos aparece abonado el monto indicado como transferencia por el cliente.
Una vez verificada la transferencia procederá a entregar al cliente el monto total en fichas o dinero en
efectivo y solicitarán la firma del comprobante de “Entrega de Valores” en señal de conformidad de los
Las transferencias bancarias pueden ser cambiadas solo en fichas o dinero en efectivo.
Página 7 de 56
Las fichas o dinero en efectivo deberán ser presentadas, desplegadas, en el mesón y de acuerdo a los
protocolos establecidos.
El personal de cajas registrará en el módulo Live Cage (anexo 12), para este registro se pueden presentar
2
casos, Cliente ya registrado en sistema MCC, cliente nuevo sin registro en la base de datos del sistema
MCC.
Para clientes ya registrados en el sistema MCC se deberán llenar los siguientes campos:
transferencia
Para clientes nuevos que no estén registrados en el sistema MCC se deberán llenar los siguientes campos
Apellido y Nombres
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Profesión
RUT
transferencia
Importe de la Transferencia
Restricciones:
1.- Queda estrictamente prohibida la entrega de fichas o efectivo en forma parcial oa cuenta de la
4.- No se permitirá que un tercero en representación del titular de la transferencia realice el cobro de las
fichas o efectivo
. 5.- Los clientes que no tengan la categoría de socio Club Colchagua también podrán acceder a este
beneficio.
6.- Los montos ingresados a la cuenta del casino mediante transferencias electrónicas que no se hayan
cambiado en 72 horas serán devueltas al cliente mediante depósito a la cuenta remitente del ordenante.
7.- Las transferencias electrónicas quedan sujetas a las normativas aplicables por la UAF, la cual solicita la
identificación del cliente respecto de todas las operaciones efectuadas por este medio, cualquiera sea su
monto.
Los antecedentes que obligatoriamente el personal de cajas deben pedir al cliente en su calidad de
ordenante son:
Página 8 de 56
Nombres completos País
Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este
efecto
(anexo 9)
identificación y registro no podrá cursar la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
Además el funcionario de tesorería operativa encargado deberá registrar los antecedentes solicitados en
el
Los clientes podrán realizar transferencias electrónicas desde un lugar distinto al casino.
Para hacer efectivo el cambio deberá presentar en caja pagadora el comprobante impreso de la
El jefe de cajas o en su lugar personal de cajas revisará el correo electrónico designado para confirmar el
a la cuenta corriente del casino para verificar que en la cartola de movimientos aparece abonado el
monto
indicado en el correo de aviso y en el comprobante entregado por el cliente.
Una vez verificada la transferencia procederá a entregar al cliente el monto total en fichas o efectivo y
solicitarán la firma del comprobante de “Entrega de Valores” en señal de conformidad de los valores
Las fichas o efectivo deberán ser presentadas en el paño de acuerdo a los protocolos establecidos.
1.- Queda estrictamente prohibida la entrega de fichas o efectivo en forma parcial oa cuenta de la
4.- No se permitirá que un tercero en representación del titular de la transferencia realice el cobro de las
fichas.
5.- Los clientes que no tengan la categoría de socio Club Colchagua también podrán acceder a este
beneficio.
6.- Los montos ingresados a la cuenta del casino mediante transferencias electrónicas que no se hayan
cambiado en 72 horas serán devueltas al cliente mediante depósito a la cuenta remitente del ordenante.
7.- Las transferencias electrónicas quedan sujetas a las normativas aplicables por la UAF, la cual solicita la
identificación del cliente respecto de todas las operaciones efectuadas por este medio, cualquiera sea su
monto.
Los antecedentes que obligatoriamente el personal de cajas deben pedir al cliente en su calidad de
ordenante son:
Página 9 de 56
Nombres completos País
Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este
efecto
(anexo 9)
identificación y registro no podrá cursar la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
Además el funcionario de tesorería operativa encargado deberá registrar los antecedentes solicitados en
el
Nota: Todas las transacciones de transferencias electrónicas, quedarán reflejadas en una planilla Excel
(anexo
13) para el cruce de información y comparación con las cartolas de transferencias electrónicas que
maneja el
tesorero administrativo.
8.1 Generar Cajero Equipo Transbank El Cajero genera la transacción en el equipo Transbank; y solicita
confirmación del monto e ingreso de clave.
Nota en Nota: En caso de tarjetas de crédito extranjeras, el Cajero debe solicitar documento de
identificación al
Luego de generada la transacción, el cliente deberá firmar el Voucher de “Original comercio” en caso de
que sea
necesario.
8.2 Peinar billetes y Cajero No aplica Una vez validado el movimiento, el Cajero entrega al cliente
La documentación solicitada
Página 10 de 56
El Voucher "Copia Cliente"
Nota: El Cajero deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la entrega
del
mismo.
9.1 Recibir billetes de Cajero de No aplica El Cliente deja sus valores en el mesón del Cajero de Juego,
quien despliega los billetes en el mesón y clientes
juego
9.2 Revisar billete bajo Cajero de Lámpara de luz Si el cajero tiene alguna sospecha encontrada, de haber
recibido un billete falsificado (mediante uso del tacto, luz
por diferencias visuales del mismo, etc.), independiente de su denominación, este procederá a revisarlo
9.3 Peinar billetes según Cajero de No aplica Si los billetes se encuentran válidos y en condiciones
óptimas para el cambio, el Cajero de
denominación juego
solicitada Juego peina los billetes para cambio en el mesón, de acuerdo a la denominación indicada por
el Cliente.
El Cajero deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la
entrega del mismo. Una vez que el cliente se ha retirado, el Cajero guarda los valores dentro
de su caja.
o Solicita presencia de jefatura de Cajas en turno y/o DTO para dar solución.
o La jefatura de cajas en turno y/o DTO revisa el billete y verifica lo indicado por el
Cajero de Juego.
o El jefe de Cajas de Juego y/o DTO acepta o rechaza el billete de acuerdo a las políticas
del Casino.
En caso de que el billete sea presuntamente falso, la jefatura de cajas deberá retener el
Página 11 de 56
o Si el Cliente indica que el billete fue entregado por el Casino, la jefatura de cajas en turno
y/ o tesorero operativo; indica que se hará una investigación al respecto, con las cámaras
oh
momento del cierre. Además, se debe llenar la ficha correspondiente según lo indica
10.1 Valor dólar al día Analista Correo electrónico Todos los días lunes de cada semana Analista Contable
informara por correo electrónico a bóveda el valor
del cambio de dólar vigente, el cual se utilizará hasta la jornada del domingo de esa misma semana
(anexo
Supervisor de
Bóveda 14).
Supervisor de bóveda al recibir correo electrónico de Analista Contable procederá a actualizar el valor
del
10.2 Cajero de juego Cajero de Lámpara de luz Si el cajero tiene alguna sospecha fundada, de haber
recibido un billete falsificado (mediante uso del tacto,
cliente por diferencias visuales del mismo, etc.), independiente de su denominación, este procederá a
revisarlo
caja juego
pagadora Juego peina los billetes para cambio en el paño de caja pagadora.
El Cajero deberá abrir el sistema Live Cage de cajas, seleccionar la pestaña Divisas e ingresar el
entregar al cliente, cajero esperará la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a
realizar la entrega del mismo. Una vez que el cliente se ha retirado, el Cajero guarda los
Si el Cajero de Juego evidencia que el billete presenta problemas, esto es, si el billete se encuentra
Cliente y no realiza el cambio, los billetes de dólar deben estar en perfecto estado para su
cambio.
Página 12 de 56
En caso de que el billete sea presuntamente falso, la jefatura de cajas deberá retener el
El billete presuntamente falso debe ser entregado a bóveda para su custodia, al momento
del cierre. Además, se debe llenar la ficha correspondiente según lo indica Circular N° 86
Estos cambios estarán sujetos a la normativa UAF, que obliga al cliente a entregar antecedentes
personales
Nombres completos, Cédula de Identidad o Pasaporte, Domicilio o Residencia, País, Teléfono, Correo
Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este
efecto
identificación y registro no podrá cursar la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
10.4 Entrega de dólares a Cajero de Live Cage Al cierre del turno cajero deberá rendir dólares cambiados
a bóveda, los cuales estarán reflejados en acta
caja) de cierre de cajas generadas por sistema Live Cage, además el cajero deberá entregar “Acta de
Entrega
Moneda Extranjera” ( anexo 16 ), la cual expresará el detalle de los dólares entregados y su equivalente
total en moneda nacional, de tal manera que el monto cuadre con lo reflejado en cierre de sistema Live
Jaula
11.1 8.1 Verificar boleto Cajero de MCC El Cajero de Juego recibe el boleto entregado por el Cliente para
efectuar el pago de éste.
Luego, el cajero ingresa al sistema de reembolso de MCC; ingresa mediante lectura con pistola láser
el/los ticket/s;
Página 13 de 56
en sistema juego Ticket de juego verificando en la pantalla el estado, validez y fecha de creación del
mismo (Anexo 2).
Nota: El cajero no puede canjear boletos vencidos (sistema lo rechaza) o boletos no válidos en el
sistema.
Si el Cliente presenta un ticket no canjeable hay que dar aviso a un Supervisor de servicios en forma
inmediata,
sistema juego Cage Verifica que no sean falsificados y que no estén deteriorados o incompletos.
Se ponen los tickets recibidos en el paño, cara arriba; para su visualización completa por parte de
CCTV.
Ticket de juego Los tickets son retirados del mesón de pago y enfrentados a pistola láser, tras lo cual
pasan a estar
recaudados.
Se validan mediante su ingreso al sistema Live Cage (anexo 4), registrando su monto en forma
individual.
Planilla de registro
Se informa verbalmente al cliente del monto a cancelar, ya sea por 1 tickets o por el total de los
mismos,
de transacciones
superiores a
Se cuenta el dinero a cancelar, abriendo las lenguas ante el cliente, para posteriormente cerrarlas
US$1.000-
Se agrega saldo en metálico el cliente retira sus valores y en caso que el cliente deje un monto como
En casos en que la suma de los tickets supere los US$1.000, el Cajero debe dar aviso a CCTV para la
entrega de valores al Cliente y efectuar el registro de los datos del Cliente, de acuerdo a la planilla
Manual
Nota:
Toda transacción por un monto igual o superior a US $ 1.000 (mil dólares Estadounidenses) o su
equivalente en
de terrorismo, respecto al registro de los antecedentes mínimos. que la empresa requiere de aquellos
clientes que
13 Tickets no reconocidos por sistema (Tickets con código de barra dañado / Tickets reembolso
pendiente / Tickets offline)
13.1 Consulta estado de Cajero de Teléfono El Cajero de Juego llama al Personal de Servicios, para
consultar por un ticket, indicando la información que
ticket con el juego Ticket aparece en Sistema (Tickets con código de barra dañado / Tickets reembolso
pendiente / Tickets offline) y el
Servicio
Página 14 de 56
13.2 Validar condición Personal de MCC El personal de Servicio debe verificar la condición del ticket en el
Sistema MCC, según corresponda.
Sistema Luego de validar la condición del ticket es la indicada por el Cajero de Juego (Tickets con código
de barra
dañado / Tickets reembolso pendiente / Tickets offline), el personal de Servicio en conjunto con un
Técnico
deben revisar y validar en la máquina que generó el Ticket el estado de éste y luego proceder a informar
al
Cajero de Juego, el momento en el cual el primero puede efectuar el pago del ticket al Cliente.
Los casos en los cuales sucede la situación anterior, pueden resumirse brevemente de la siguiente
manera
En caso de ticket reembolsado por máquina registrada en sistema, un Anfitrión procederá con la
entrega del pago manual (Anexo 3), para que el Cajero de Juego proceda con su ingreso manual al
sistema MCC.
En caso de que el ticket indique código de barra mal impreso u offline, se procederá a corroborar
Este proceso nos da la opción de poder validar el boleto desde la máquina y dejarlo totalmente
Cuando el técnico TGM no solucione el error del ticket, el anfitrión procederá a realizar el pago
manual anexo correspondiente anexo 3 y se dirigirá al sector de cajas para que se proceda con el
Pago al cliente.
NOTA: El daño mencionado en el código de barras, solo es aceptable en la medida que se verifique
un error en la impresión desde la máquina, por ende, daños o alteraciones provocadas por los
clientes no aplican para reembolsar, según las condiciones establecidas y publicados para este
instrumento.
13.3 Entregar valores Cajero de No aplica En caso de cumplir con el punto mencionado anteriormente,
de quedar con el Ticket activo el
de Ticket al Cliente juego Cajero de Juego validara y quemara en el sistema MCC el ticket para realizar el
pago peinando los
billetes en el mesón según la cantidad indicada en el ticket para que el Cliente los retire.
El Cajero deberá solicitar la aprobación del pago del ticket al Cliente y luego procederá a realizar la
14.1 Regularizar ticket Cajero de Ticket Para el caso de ticket con condición de reembolso pendiente, el
Cajero recibe el comprobante de pago
con ubicación juego manual (Anexo 3) entregado por el Anfitrión, revisa que el monto indicado en el
comprobante coincide con el
Página 15 de 56
El Cajero guarda el documento en Original y primera copia. El billete con problemas; es guardado por el
Cajero de Juego junto a pago manual, para su entrega posterior en bóveda quien informará por correo
15 Detalle de la regularización de pago de tickets de juego con condición daño en código de barras u
offline
15.1 Regularizar ticket Cajero de MCC Para el caso de ticket con condición de código de barra no
existente u offline, se puede proceder de las
Si el Cajero de Juego recibe el llamado del Personal de Servicio indicando que el ticket está fuera de
línea en el Sistema
MCC condiciones de ser quemado en el Sistema, el Cajero de Juego ingresa al Sistema MCC, realiza
lectura
del código de barra del Ticket con pistola láser y verifica el estado de reembolso pendiente del ticket.
Si el Cajero de Juego recibe el llamado del Personal de Servicio indicando que no fue posible corregir
el
error del ticket, el Cajero de Juego queda a la espera de la llegada manual comprobante de pago
que respalde el pago del ticket al Cliente. En este caso se procede de la misma forma que un boleto con
16.1 Efectuar pago de Cajero de juego Ticket de juego Cuando el sistema de Recaudación Live Cage de
ticket de juego, no se encuentra operativo, el Cajero de
ticket a cliente sin Juegos no puede hacer uso de este para “quemar” el billete.
sistema
Página 16 de 56
Por esta razón, el Cajero generará una planilla Excel, registrando monto; fecha de emisión y código de
barras
16.1 Recuperación de Cajero de juego Ticket de juego De ser superada la caída del sistema con
antelación al cierre de la jornada, los tickets canjeados
16.2 Recaudación Jefatura de cajas Ticket de juego De no ser superada la caída del sistema, antes de
una hora antes del cierre del casino, el Supervisor manual de pagos Supervisor de servicios
generará premios manuales; los cuales serán adjuntos a los tickets no recaudados, y
ausencia de Premios manuales Los premios manuales, junto con los tickets pagados no ingresados al
sistema, serán presentados en
recuperación de Cajero de juego bóveda por los cajeros junto con solicitud a bóveda Central, al
momento de su cierre, el detalle de
sistema Sistema estos serán enviados por correo electrónico a Control de Gestión.
Personal de Tragamonedas Este folio, los premios manuales y los tickets de juego no quemados,
respaldan el dinero de efectivo
Outlook Todos los pagos manuales emitidos deben ser informados antes del cierre del casino a
Control de
Solicitar Cajero de No aplica Cuando el Cajero evidencia que sus valores en caja están bajos y que
requiere una reposición de
Para las devoluciones de cajas (Fichas-Dinero), el Cajero de Juego solicita al personal de cajas en
apoyo que realiza una devolución de Fichas o Dinero, haciendo entrega del monto que desea
devolver.
Para los Canjes Cuando el Cajero evidencia que sus valores en caja están faltos de sencillo para la
correcta operación, solicita al personal de cajas en apoyo una reposición de valores, indicándole el
monto requerido.
.2 cajas casino el formulario a Personal de bóveda, personal de Bóveda despliega en el mesón los valores
a
Página 17 de 56
entregar en conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
Personal de El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar
la
entrega de bóveda.
Solicitud a Bóveda, indicando que corresponde a una devolución y detallando los datos del Cajero y
el monto solicitado.
los valores a recibir en conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
recepción.
.3
Relevos Cajeros / No aplica En los casos de ausencia del Cajero por algún periodo de tiempo, colaciones,
descanso, cambios de turno,
17 personal de debe ser relevado por personal de cajas en apoyo, para dar continuidad a la operación,
previo aviso un circuito cerrado de televisión.
.4 cajas en apoyo
18 Reposiciones / / devoluciones
Validar valores de Personal de No aplica El Personal de Caja de Juego revisa los valores
entregados/devueltos por el Personal de Bóveda
18. reposición/ Bóveda corroborando que los valores entregados/devueltos corresponden a lo solicitado
en el formulario
Firmar Solicitud a Personal de Formulario de Una vez conforme ambas partes, Personal de Cajas y
Personal de bóveda proceden a las firmas del
18. Bóveda de Bóveda “Solicitud a Bóveda” formulario de solicitud a bóveda y le entrega la tercera copia
al responsable de Caja de Juego, la
2 Reposición / /personal de que debe ser entregada al Cajero de Juego junto a los valores de la
reposición/Devolución.
Devolución cajas en SistemaCash Desk Personal de bóveda; ingresa el formulario en el sistema Cash
Desk de manera de contar con el
Página 18 de 56
apoyo. registro de la totalidad de movimientos.
El Personal de bóveda retiene el Original y la primera copia del formulario de solicitud a Bóveda.
Trasladar reposición a Personal de No aplica El Personal de Cajas de Juego traslada los valores al punto
de caja donde se encuentra el Cajero de Juego.
18. Caja Caja en apoyo Se debe solicitar un vigilante para efectuar el traslado de los valores,
dependiendo si el monto a trasladar
Recibir reposición de Cajero de Solicitud a Bóveda El Cajero de Juego recibe los valores de reposición/
canjes entregados por el personal de cajas en apoyo de
18. valores /devoluciones juego caja de Juego, corroborando que el monto corresponde a lo indicado en
la solicitud a bóveda. Luego, guarda
de formulario
Solicitud a Bóveda
19 Reposiciones / devoluciones
Cerrar sesión en sistema Cajero de Al iniciar su cierre en caja, el Cajero de Juego lo realizará en
módulo Live Cage.
19.
Totalización de tickets de Cajero de Sistema Live Cage El cajero realizará consulta final al sistema Live
Cage, informándose del monto total en dinero cancelado
Cerrar equipo Transbank Cajero de Equipo Transbank El Personal de Cajas efectúa el cierre del equipo
Transbank, emitiendo dos reportes: “Total Venta”
19.
Totalización de tickets de Transbank Con estos reportes y los Voucher entregados por el cajero de
Juego, verifica que esté la totalidad de
El cajero realizará consulta final al sistema Live Cage, informándose del monto total en dinero
cancelado
Guardado comprobantes Cajero de Live Cage Se procederá a ingresar la información de los cierres de
Transbank al sistema live Cage, y la
Página 19 de 56
19. de avances en efectivo juego documentación, que incluye la copia impresa de los Voucher transados.
crédito y débito Caja fuerte Finalmente se cerrará caja fuerte con llave, la que será devuelta a bóveda
central. El Personal de Cajas
efectúa el cierre del equipo Transbank, emitiendo dos reportes: “Total Venta” (Crédito y débito) y un
Voucher Con estos reportes y los Voucher, el cajero de juego verifica que esté la totalidad de las
transacciones que
Guardado de valores en Cajero de Teléfono El Cajero de Juego guarda sus valores en la caja dispuesta
para el traslado de valores y se traslada a caja
de traslado juego bóveda, cabe señalar que en el traslado de dinero o fichas inferiores a $1.000.000. - se
realiza solo con
19.
cobertura de CCTV previo aviso telefónico, sin la compañía de un guardia. Finalmente se cerrara caja
Ingresar datos a Sistema Cajero de El Cajero de Juego debe contar sus valores y corroborar que
corresponden al monto habilitado más las
Live Cage (cierre) juego Sistema Live Cage reposiciones y menos las devoluciones respectivas.
19.
Ingreso de montos de Teléfono Después ingresa los montos de fichas y dinero por detalle en sistema
Live Cage
6 valores a Live Cage En caso de haber realizado pagos manuales, debe asegurarse de que estos hayan
sido ingresados al sistema
caja de traslado
Una vez ingresados los datos al sistema Live Cage, El Cajero de Juego guarda sus valores en la caja
dispuesta para el traslado de valores y se traslada a bóveda, cabe señalar que en el traslado de dinero o
fichas inferiores a $1.000.000.- se realizan solo con cobertura de CCTV previo aviso telefónico, sin la
compañía de un guardia.
Cajero de Sistema Live Cage El Cajero de Juego debe contar sus valores y corroborar que
corresponden al monto habilitado más las
19.
Después ingresa los montos de fichas y dinero por detalle en módulo Live Cage.
7 En caso de haber realizado pagos manuales y que estos no hayan sido ingresados al sistema
Winners,
Faltante de caja Personal Comprobante de Si la revisión indica la presencia de faltantes, el cajero entrega
la caja con el faltante en bóveda, Personal de bóveda de
Caja de pérdida de Caja procederá a entregar a cajero el comprobante de pérdida de caja para su firma.
Página 20 de 56
20. Juego En este comprobante, él colaborador deberá consignar manualmente su RUT y firma.
Dicho comprobante es en triplicado, quedando copia firmada en poder del colaborador, bóveda central y
encargado
de personas.
Si la variación es superior a $10.000, el personal de bóveda debe enviar el informe del sistema, junto con
copias de
LA información involucra él envió de correo a jefe de cajas, tesorero operativo, jefatura de bóveda; CCTV
y
supervisor de CCTV.
21.1 Entregar cierre a bóveda Cajero de Con el cierre detallado en el módulo Live Cage, el Cajero de
Juego entrega sus valores, Personal de bóveda, para su para revisión
juego Sistema Live Cage revisión, imprimirá desde sistema Cash Desk el formulario correspondiente al
cierre de la caja.
Sistema Cash
Desk
documentos al cierre Bóveda emitido desde el sistema Cash Desk. Luego, cuadra el dinero en efectivo,
fichas, titos y premios manuales (si se generaron),
Desk
Firmar Formulario de Personal de Formulario Si el Cajero de Juego tiene sus valores cuadrados, el
Personal de Bóveda procede a firmar los documentos cierre Bóveda
emitido desde en conformidad de lo devuelto por el cajero, entregando la copia al cajero, quedando para
su registro la
21.
3 Desk Si el cajero tiene sobrante, el Personal de Bóveda toma el sobrante para que sea custodiado en
la bóveda
y registra este monto en un folio de solicitud a bóveda, con los datos del Cajero y quedando las copias en
bóveda
Custodia de premios Personal de Acta de custodia En caso que un cliente manifieste su necesidad de
dejar en custodia valores provenientes de premios
Bóveda de valores obtenidos en el casino de juego, estos podrán ser custodiados en la bóveda del
casino, dicho resguardo,
21.
cajero Correo no podrá extenderse más allá del día hábil siguiente de la jornada casino en que se originó.
4 electronico Cliente deberá completar la ficha “ Acta de custodia de valores “ ( anexo 17) en la caja
pagadora del casino
Cajero(a) previo aviso a CCTV, ingresará el monto total del premio en una caja de flujo de valores,
informando por correo electrónico a bóveda y CCTV, indicando monto a custodio e identificación del
cliente.
Página 21 de 56
g) Habilitación anfitriones
Anfitrión se dirigirá al interior de guardarropía, en donde retirará el bolso o plátano (ver anexo 6)
que usará para trasladar los valores a cambiar en los salones, luego se dirigirá a bóveda.
22.2 Completar Anfitrión Formulario de Deberá habilitar su caja en Bóveda Central; solicitando un
fondo fijo, determinado por Tesorero
solicitud de Personal de habilitación operativa del casino, en coordinación con jefatura de servicios.
habilitación a Bóveda Ingreso montos Para ello, personal de bóveda ingresará montos de habilitación
prestablecidos en módulo Cash
bóveda habilitación en Desk de sistema OCM, asignando carro y usuario ( ID MCC ), una vez habilitada la
caja en módulo
modulo Caja Caja Caja, personal de bóveda procederá a imprimir “Formulario de habilitación del carro”.
22.3 Entrega llaves de Personal de Llenado libro de Anfitrión retirará las llaves de nicho y de
máquinas, según lo establecido en procedimiento de
22.5 Aviso a CCTV Personal de Teléfono El Personal de Bóveda debe llamar a CCTV para avisar que se
realizará la habilitación de una
CCTV Una vez conforme por CCTV se procederá a revisar los valores por parte de Cajas.
Página 22 de 56
Actividad Responsable Herramientas Descripción
23.2 Revisión fondo de Personal de No aplica El personal de Bóveda revisará los valores, informará a
CCTV y reemplazará o completará los valores en el
CCTV
23.3 Revisión fondo de Anfitrión No aplica Si el monto entregado en habilitación está correcto ambas
partes procederán a firmar conforme a
o Original queda en poder de bóveda central copia queda en poder del Anfitrión
responsable.
o Ambos ejemplares deben ser firmados por anfitrión responsable y personal de bóveda
responsable.
24.1 Ordenar valores en Anfitrión No aplica Una vez recibidos los valores conforme (Fondo fijo) el
anfitrión se debe dirigir pre bóveda, donde
caja de atención a aparte como máximo $2.000.000 en efectivo, para trabajar en el salón, dejando la
diferencia de
TBK inalámbrico (anexo 6) y radio portátil (anexo 7); y luego se dirigirá al salón TGM asignado.
Página 23 de 56
h) Cambio de valores
25 Inicio de atención
25.1 Recibir solicitud de Anfitrión No aplica El Anfitrión de Juego puede atender las siguientes solicitudes
de cambio de valores:
cambio de valores Pago de fichas: El Anfitrión sólo puede pagar fichas entregando efectivo a cambio
de éstas. Si el
Venta de valores con Transbank: El Anfitrión de Juego puede hacer entrega de valores en efectivo
Cambio de billetes: El Anfitrión puede efectuar cambio de valores de otra denominación, de acuerdo
Cuenta delante del cliente los valores a cambiar, mencionándole al cliente, de forma clara, el total
a transar; luego guarde valores recibidos, en bolsillo de cambio; realizando el recuento del detalle
solicitado.
En caso de que la transacción sea igual o superior a $500.000, el anfitrión deberá informar a CCTV de
la
transacción.
sección.
cambio de billetes Si el Anfitrión de Juego evidencia que las fichas presentan problemas, informe la
situación al
Supervisor de
servicios
Página 24 de 56
o Supervisor de servicios revisa Las fichas y verifica lo indicado por el Anfitrión.
o Supervisor de servicios acepta o rechaza las fichas de acuerdo a las políticas del Casino.
En caso de que las fichas sean falsas; estas son retenidas por el supervisor de servicios y deben ser
entregadas a bóveda para su custodia, al momento del cierre. Además, se debe identificar el
portador con su número de cédula nacional de identidad, domicilio y teléfono, esta última acción
En caso de recibir propina, esta será depositada en el lugar indicado según procedimiento de
Propinas
equipo Transbank Recibe tarjeta de crédito o débito, y la pasa por ranura validadora.
Entrega tarjeta y equipo al cliente, para que guarde la tarjeta, valide el monto e ingrese la clave
secreta.
Cliente debe devolver el equipo al anfitrión, que espera a que surja recibo.
27.2 Entrega de dinero Anfitrión No aplica Una vez validado el movimiento, el Anfitrión entrega al cliente
En caso de tarjetas de crédito extranjeras, el Cajero debe devolver los documentos de identificación
Página 25 de 56
solicitados previamente.
En caso de que la transacción sea igual o superior a $500.000, el anfitrión deberá informar a CCTV de
la
transacción.
sección.
Nota 1: El Anfitrión deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la
entrega
del mismo.
27.3 Recepción Anfitrión No aplica En caso de recibir propina, esta será depositada en el lugar
indicado según procedimiento de
Cuenta delante del cliente los valores a cambiar, mencionándole al cliente, de forma clara, el total
a transar; luego guarde valores recibidos, en bolsillo de cambio; realizando un recuento de detalles
solicitado.
Si los billetes se encuentran válidos y en condiciones óptimas para el cambio, el Anfitrión realiza su
28.2 Revisar billete bajo Anfitrión Lámpara de luz Si el Anfitrión tiene alguna sospecha encontrada, de
haber recibido un billete falsificado (mediante uso de luz
ultravioleta ultravioleta tacto, por diferencias visuales del mismo, etc.), independiente de su
denominación, este procederá a
28.3 Problemas en Anfitrión No aplica Si el Anfitrión de Juego evidencia que el billete presenta
problemas, informe la situación al Cliente
o Supervisor de servicios acepta o rechaza el billete de acuerdo a las políticas del Casino.
Página 26 de 56
En caso de que el billete sea falso, el Supervisor de servicios y/o DTO informa al Cliente que el
de Casinos de Juego
o Si el Cliente indica que el billete fue entregado por el Casino, el Supervisor indica que se
hará una investigación al respecto, con las cámaras de CCTV, para verificar lo expuesto
por el Cliente.
o El Supervisor de Caja de Juego y/o DTO retiene el billete presuntamente falso para
billete presuntamente falso debe ser entregado a bóveda para su custodia. Además, se
Superintendencia de Casinos de Juego esta última acción se debe realizar junto con
Propinas En caso de recibir propina, esta será depositada en el lugar indicado según procedimiento de
29.1 Solicitar Anfitrión No aplica Cuando el Anfitrión evidencia que sus valores están bajos y que
requiere una reposición de valores
reposición/ para no tener faltante de efectivo durante su operación, se dirige a bóveda central para su
devolución/reposición.
/devolución Personal de Modulo Cash Desk conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas
partes.
bóveda El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
entrega.
indicando que corresponde a una devolución y detallando sus datos y el monto solicitado. Luego
valores a recibir en conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
Personal de bóveda ingresará los montos de los valores a devolver en el carro correspondiente en
Página 27 de 56
sistema MCC, módulo Caja.
El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
recepción.
29.3 Relevos Anfitrión / No aplica En los casos de ausencia del Anfitrión en su sector, por algún período
de tiempo, colaciones, descanso,
cambios de turno, debe ser relevado por otro anfitrión, para dar continuidad a la operación, previo aviso
a
CCTV.
Anfitrión, durante sus períodos de descanso, deja sus valores en nicho asignado.
30 Reposiciones / devoluciones
Validar valores de Personal de No aplica El anfitrión revisa los valores entregados/devueltos por el
Personal de Bóveda corroborando que
Anfitrión En caso que los valores no correspondan, le informa la situación inmediatamente al Personal
de
Firmar formulario de Personal de Formulario de Una vez conforme ambas partes, Anfitrión y Personal
de bóveda, proceden a las firmas del
30. Reposición / Bóveda formulario de reposición impreso desde sistema MCC, módulo Cash Desk, cuya
copia debe ser entregada al
Sistema MCC módulo El Personal de bóveda retiene Original .de formulario impreso desde el sistema
MCC.
Recepción de efectivo
Trasladar reposición a Anfitrión No aplica Una vez recibidos los valores conformes, el cajero móvil se
debe dirigir al nicho de pre bóveda, realizando las
30. pre bóveda modificaciones necesarias, para continuar con la atención en los salones
Página 28 de 56
j) Cierres de anfitrión
Cierre parcial equipo Anfitrión Equipo Transbank Este procedimiento se lleva a cabo en lugar
habilitado, se realizará a petición del ANFITRIÓN y lo
1 Voucher Transbank Consiste en la cuadratura de los Vouchers recibidos por cada Venta realizada y
estos serán Ingresados al
En caso que se extravíe un Voucher ya sea Débito o Crédito, debe ser informado al supervisor en
turno y
Comprobantes de Venta: Para proceder al “Cierre Parcial de las Ventas” es OBLIGATORIO obtener 1
cierre parcial con la autorización de este, deben dirigirse de uno a la vez para evitar aglomeración de
Cierre equipo Anfitrión Comprobante de Este procedimiento se ejecuta igual al cierre parcial. El deber
del anfitrión es verificar que el TBK se
2 El supervisor es quién determinará la hora del cierre de transacciones, lo ideal es con una
anticipación de
media hora antes del término de su jornada. Esto significa que no podrá arquear ni ordenar billetes, en
el salón antes de esta media hora, solo puede realizar u ordenar los valores dentro de Bóveda Central.
Es deber del Anfitrión el ingresar correctamente sus vouchers al sistema Live Cage, así como es deber
del
Supervisor de Servicios en turno cuadrar el monto final del sistema v/s el monto físico de cada anfitrión.
Una vez finalizado el cierre final; el anfitrión deberá dirigirse al PIT a hacer entrega de su equipo TBK,
Página 29 de 56
luego en el Sector de Guardarropía tendrá que dejar la radio cargando.
32 Cierre de valores
Cierre de jornada en Anfitrión Equipo Transbank El Anfitrión; una vez terminado su turno, procederá a
confeccionar su formulario de cierre, para esto
32. bóveda central deberá ingresar sus montos de valores (dinero y fichas) en el sistema Live Cage.
1 Voucher Transbank Los detalles registrados podrán ser en fichas casino Colchagua SA y/o efectivo.
Modulo Live Cage Anfitrión devolverá llave de nicho y de máquinas, según el procedimiento
establecido en procedimiento de
control de llaves.
Personal de bóveda validara cierre de anfitrión en sistema Cash Desk , imprimiendo formulario de
cierre
de carro
Los documentos deberán coincidir en cantidad y pagados, reflejados en monto sistema Cash Desk de
bóveda
Ante cualquier diferencia faltante, personal de bóveda procederá a entregar a cajero el comprobante
de
El original del formulario de cierre impreso desde el sistema Cash Desk quedará en bóveda y la copia
se le
Además, el anfitrión debe firmar el comprobante de pérdida de caja el cual será entregado por personal
de
1 bóveda
Página 30 de 56
En este comprobante, él colaborador deberá consignar manualmente su RUT y firma.
Dicho comprobante es en triplicado, quedando copia firmada en poder del colaborador, bóveda central y
encargado de personas.
Si la variación es superior a $10.000, el personal de bóveda debe enviar el informe del sistema, junto con
copias
LA información involucra él envió de correo a jefe de cajas, tesorero operativo, jefatura de bóveda; CCTV,
34.1 Entregar cierre a Anfitrión Formulario impreso Con el cierre detallado en sistema Live Cage el
Anfitrión de Juego entrega sus valores, documentos de respaldo
bóveda para desde sistema Cash Personal de bóveda, imprime formulario de cierre para revisión.
revisión Escritorio
Live Cage
documentos al Bóveda desde sistema Cash Luego, cuadra el dinero en efectivo, fichas y premios
manuales (si se generaron) contra la habilitación y
Página 31 de 56
III) Anexos:
Anexo 1:
Página 32 de 56
Formulario Habilitación de cajas emitidas por sistema Cash Desk
Página 33 de 56
Anexo 2:
Página 34 de 56
Módulo de habilitación de cajas Cash Desk
Anexo 3:
Página 35 de 56
Entradas de juego.
"Este boleto es un instrumento autorizado para realizar apuestas válidas en las máquinas de azar o bien,
para ser cambiado por
Para su uso, el boleto deberá encontrarse en óptimas condiciones , de tal forma que si está ilegible,
alterado, incompleto, en mal
estado, o es falso, no será aceptado por el Casino, en donde por ser un instrumento "al portador", la
responsabilidad por su
La validez del ticket es determinada por el número de días indicado en el tiro del documento, contados
desde la fecha de emisión.
En el caso que el ticket corresponda a un Ticket Especial,este tendrá una validez de 24 horas a partir de
la fecha y hora de
emisión.
Por el sólo hecho de hacer uso de este instrumento, el cliente declara conocer y aceptar las condiciones
de uso y cambio del
mismo contenidas en el Reglamento de Uso y Cambio de Boleto, disponibles en las oficinas de Club
Colchagua o en
www.casinocolchagua.cl . .
Anexo 4:
Página 36 de 56
Anexo 5:
Página 37 de 56
Anexo 6:
Bolso al cinto o banano de vendedores máquinas de azar (carga a fin) y Equipo de TBK de anfitriones:
Anexo 7:
Página 38 de 56
Anexo 8:
Página 39 de 56
Anexo 9:
Página 40 de 56
Anexo 10
Página 41 de 56
Comprobante de Entrega de Valores por Transferencia Electrónica
Anexo 11
Página 42 de 56
Anexo 13
Página 43 de 56
Anexo 14
Página 44 de 56
Anexo 15
Página 45 de 56
Anexo 16
Página 46 de 56
Anexo 17
Página 47 de 56
Página 48 de 56
IV) Control de Cambios
23/02/2015 Jose Arismendi (Jefe de Versión 2 Se modifica Formato según Circular N°58
autoexcluidos.-
Operativa) $1.000.000.
Página 49 de 56
radio utilizada por el anfitrión
22/12/2017 Marcelo Pavéz (Jefe de Versión 5 1) Se cambia logo Enjoy por logo de Casino
elaboración y aprobación
Responsables “ , en lo referente a
para habilitaciones.
operadora.
Página 50 de 56
sala.
imprimir comprobante de
de correo electrónico.
personal de cajas
Colchagua “
casinos de juego.
Enjoy”
asociado al cliente “
al título.
Página 51 de 56
29) En título i), actual d) “Caída de sistema
Servicios de Juego.
Cajas
“Reposición/Canjes/Relevos/Devolución
la palabra “Canje ”.
Desk.
Reposición/ Canje/Devoluciones” se
de cambio
cambios
Página 52 de 56
40) En punto 26.7 actual 19.7, se elimina
Desk.
Nota 2.
insuficientes/excesivos para
acciones de continuidad de la operación” se elimina
bóveda.
placas casino.
Página 53 de 56
Anfitrión con faltante”, se elimina
cliente”
y bóveda”.
Desk.
58) Se elimina el anexo 5 “Bono”
actual Anexo 5
8,actual anexo 6
9, actual anexo 7
actual anexo 8.
Página 54 de 56
64) Se modifica numeración de Anexo 11,
actual Anexo 9.
Cage”
Transferencia Bancaria.
$2.000.000 en efectivo…”.
3) Se agregan anexos 14 ; 15 y 16
4) Se actualiza listado de
responsables en portada.
1.000.-
Página 55 de 56
fichas.
5) Se actualiza el Anexo 10
“Comprobante de entrega de
fichas” a “Comprobante de
entrega de Valores”
Excel”
premios”
custodia de valores”
Página 56 de 56