ALUMNOS:

-Franco Paul Tolaba Legajo: VABG110051

-Müller Lorena Romina Legajo:
VABG109039
-Mateo Icazati: Ausente.
-Martin Rodoni: Ausente
Fecha de entrega: 08/02/2022
CARRERA: ABOGACIA
MATERIA: DERECHO PENAL
ECONOMICO GRUPO NRO. 60.
TRABAJO PRACTICO NRO. 1.
PROFESORA: MONICA GIORGI
PRIMERA ENTREGA
 DESARROLLO
Teniendo en cuenta los datos del caso planteado, en grupo de 4 o 5 personas respondan
justificadamente, aplicando el contenido teórico estudiado en el Módulo 1. Una respuesta sin
argumentación teórica será considerada inválida:
1. En el caso planteado, ¿la conducta del titular del banco Simón García y la del
contador Luis Barrionuevo sería abarcada por el derecho penal económico o por el
derecho penal común? Identifiquen los caracteres presentes en el caso.

De acuerdo a lo planteado en el presente caso, la conducta del titular del banco Sr.
SIMON GARCIA y la de su contador LUIS BARRIONUEVO, probablemente estaría abarcada por
el derecho penal económico, ya que de acuerdo a los criterios de primer grado expresados en
el modulo nro. 1 serían los siguientes:
Criterio criminológico: indica que el derecho penal económico se ocupa de aquellas
determinadas formas de delincuencia caracterizadas por la pertenencia de los autores a un
círculo social determinado, siempre que el hecho sea realizado en el marco de su actividad
profesional.
Se divide en:
 Criterio criminológico restringido: solo son delitos económicos los white collar crimes,
es decir, aquellos cometidos por personas de gran poder adquisitivo y, en particular,
los altos ejecutivos de empresa.
ejemplo en este caso se podría tratar de que la conducta delictiva, que proviene de
una persona con gran poder adquisitivo, representado como es el PRESIDENTE del Banco
Luhman.
 Criterio criminológico amplio: incluye junto a esta clase de autores a los funcionarios
públicos, ya que el delito económico generalmente está vinculado con la actividad
política.
efectivamente también se vincula el presente caso con este criterio amplio ya que, tras
las actividades fraudulentas que se cometían mediante el Banco, atrajo a otros
inversores, como también al Estado al depositar confianza en la entidad, al otorgar
cuentas sueldo a empleados públicos, lo que genera también actividad estrecha con la
política.
en relación a un criterio de segundo grado, recaería en
Organización judicial: el legislador crea un fuero como penal económico y le atribuye
competencia para determinados delitos caracterizados como económicos, que se encuentran
enumerados en la ley. Este tipo de conductas por lo general están enmarcadas o tipificadas en
el código penal, en el presente caso es visible el fraude que se esta cometiendo,
primeramente, con los altos intereses con los que otorgaba prestamos, aprovechándose de
esta necesidad de la comunidad en el que podría haber desarrollado, todo ello por redito
propio. también se ve este tipo de conducta al adulterar los balances, pudiendo recaer en la
falsificación de documento, lavado de dinero o cualquier tipo de evasión fiscal.
2. ¿Qué tipo de bien jurídico se afecta en esta conducta? Expliquen los tipos de
bienes jurídicos y los elementos del caso que permiten identificarlo como de un
tipo determinado.
El bien jurídico que afecta esta conducta es el orden económico en sentido estricto, en
el intervencionismo del estado en la economía.
Por otro lado también los bienes jurídicos inmediato supraindividual difuso: intereses
que no afectan a la totalidad de las personas sino a un sector de ellas. en este caso
estaría dado por los préstamos a personas particulares con altos porcentajes de tasa
de interés y de acuerdo a las actividades fraudulentas que se estaban cometiendo, los
inversionistas comenzaron a retirar sus ahorros del banco, lo que provocó una corrida
bancaria que trajo como consecuencia la quiebra del banco Luhman S.A. el 09 de
noviembre de 2015 y la de tres bancos más sobre los que éste tenía acciones.
Por último el bien jurídico Mediato: se vincula a la ratio legis o finalidad objetiva de la
norma. Expresa las razones o los motivos que conducen al legislador penal a
criminalizar un determinado comportamiento. este tipo de conductas es muy
peligrosa, proviniendo de una entidad que maneja grandes caudales de dinero y su
administración, no solo de instituciones con gran poder económico sino también de
cientos de familias que se involucran con el banco, impactado directamente sobre los
bienes de estas personas.
3. Suponiendo que la conducta del caso queda atrapada en un delito, ¿cuáles de las
personas mencionadas podrían ser responsables? Fundamenten.

A nuestro parecer efectivamente la conducta desplegada recae sobre un delito, a

prima facie en el presidente del Banco, ya que las actividades fraudulentas, se
desplegaron por un por un largo periodo de tiempo, siendo ínfima la posibilidad de
que este no haya podido detectar que este tipo de actividades era solamente llevado a
cabo por parte de sus empleados, siendo muy probable que efectivamente también
haya sido participe de acciones desplegadas por el banco. Así mismo también se
denota la participación del CONTADOR LUIS BARRIONUEVO, quien siendo idóneo en el
 manejo de caudales de dinero como así también en libros de balances del banco,
utilizo su pericia para llevar a cabo actividades fraudulentas, a expensas tener una
buena relación con el estado y otros inversionistas, que en el caso de no haberse
generado conflicto con el su empleado ROLANDO MUÑOZ, proseguirían con este tipo
de acciones.
Por otro lado, se hace mención que, si bien es complicado atribuir un delito a una
persona jurídica o ideal, por la repartición de funciones que tiene cada actor en su área
del banco, en esta oportunidad es evidente y enmarcado el modus operandi con el
cual fueron desplegadas todas las actividades fraudulentas.

OBSERVACIONES: Se hace saber que mediante la mensajería de CANVAS, se invito al resto de

los integrantes del grupo, no obteniendo ninguna respuesta hasta la fecha, adjuntando las
correspondientes capturas de pantallas.