CASO PRÁCTICO SEMANA 9

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 17/05/22

Hora: 10:00am (hora de inicio) /Hora: de término 11:30am

Se llevará a cabo: Junta general de accionistas de la sociedad

Domicilio legal: ..

ACCIONISTAS PARTICIPANTES:
1
a)

b)

c)

Nombres y apelllidos, dni, domicilio, provincia y departamento (titulares de acciones de capital

social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENTE Y SECRETARIA: (Acto seguido)

Presidente: (Nombres y apellidos)

Secretaría: (Nombres y apellidos)

QUORUM:

Se comprobó el quorum de Ley, por lo que en aplicación del artículo 120° LGS, se declara
convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia expresa y
unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como
de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA

2 1. Informe y evaluación de la gestión financiera y aprobación de los estados financieros

correspondiente al ejercicio …..
2. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio…..

INFORMES (Acerca de los temas de agenda el presidente de la sesión…..)

1. Políticas y plan operativo elaborados al inicio del ejercicio (si se han ejecutado o no)
2. Elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico …..
(agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas
vigentes, han dispuesto y coordinado la elaboración de…..)

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver dudas e
interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del día.

ORDEN DEL DÍA

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los
siguientes acuerdos:
 ACUERDO N°01

1. Los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera y el estado

de Resultados (Ganancias y Pérdidas), correspondiente al ejercicio económico…….
2 a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de…
b) Estado de Resultados (ganancias y pérdidas) por el año terminado al 31 de
diciembre de….
2. Aprobar la gestión financiera y memoria correspondiente al Ejercicio económico…..

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de
junta general de accionistas, a horas……., del día ….. de ………………………previa elaboración,
lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

……………………………., del día……………….de…………..

FIRMAS

………………………………………………………… ………………………………………………………..
3

………………………………………………………… ………………………………………………………..

………………………………………………………… ………………………………………………………..

………………………………………………………… ………………………………………………………..
 CASO PRÁCTICO SEMANA 9

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Lima, a horas 10:00 am, del día 17 de mayo del 2022, se llevará a cabo
la sesión de junta general de accionistas de la sociedad MODATEX S.A, con domicilio
legal en Av. San Carlos N.º 315, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima;
en donde participarán los siguientes accionistas:
1. Romina Tatiana Mamani Arenas, con D.N.I N.º 75921699 y domicilio en Jr.
Santiago Benavides N.º 457, distrito de San Isidro en la provincia y departamento
de Lima, titular de 30 acciones del capital social, las mismas que se encuentran
totalmente suscritas y pagadas.
2. Diego Aaron Jara Flores, con D.N.I N.º y domicilio en Av. Los Bardales N.º 789,
distrito de San Juan de Miraflores en la provincia y departamento de Lima, titular
de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente
suscritas y pagadas.
3. Luz Marina Espinoza Aguilar, con D.N.I N.º 78452193 y domicilio en Av. San
Felipe N.º 654, distrito de Puente Piedra en la provincia y departamento de Lima,
titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente
suscritas y pagadas.

PRESIDENTE Y SECRETARIA: Acto seguido, presentamos al presidente de la junta

al señor Diego Aaron Jara Flores y así mismo, a la señora Romina Tatiana Mamani
Arenas en su calidad de secretaria.

QUORUM: Se comprobó el quorum de Ley, por lo que en aplicación del artículo 120°
LGS, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose
constancia expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos
que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: A secuencia en donde propusieron y aceptaron como temas de la agenda a

los siguientes asuntos:
1. Informe y evaluación de la gestión financiera y aprobación de los estados
financieros correspondiente al ejercicio económico del primer trimestre del 2021.

2. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio económico

del primer trimestre del 2021.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión Diego Aaron

Jara Flores, informó a todos los accionistas que las políticas y el plan operativo
elaborados al inicio del ejercicio económico del primer trimestre del 2021 se han
ejecutado, asimismo se le informará sobre la elaboración de los estados financieros
correspondientes al ejercicio económico del primer trimestre del 2021 agregó que, en
su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, han
dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros.
Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver
dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a
Orden del día.
ORDEN DEL DÍA:
Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta
adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N°01
1. Los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera y el
estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas), correspondiente al ejercicio
económico del primer trimestre del 2021.
a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre del primer trimestre del 2021.
b) Estado de Resultados (ganancias y pérdidas) por el año terminado al 31 de
diciembre del primer trimestre del 2021.
2. Aprobar la gestión financiera y memoria correspondiente al Ejercicio económico
del primer trimestre del 2021.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente
sesión de junta general de accionistas, a horas 11:30 a.m. del día 17, de mayo del 2022
previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

17 de mayo, del día miércoles de 2022.

FIRMAS

_________________________
ROMINA TATIANA MAMANI ARENAS
DNI 75921699

_________________________
DIEGO AARON JARA FLORES
DNI 07981455

__________________________
LUZ MARINA ESPINOZA AGUILAR,
DNI 78452193