JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

……………………… S.A.C

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del XX de enero de 2023 se reunieron en el local
de la sociedad, ubicado en………………………, Distrito de………., Provincia y Departamento de
Lima, los siguientes accionistas de la empresa ………...:

 …………………., titular de………….. acciones de un valor nominal de S/. …………

íntegramente suscritas y totalmente pagadas; y

 … titular de………….. acciones de un valor nominal de S/. ………… íntegramente suscrita y

totalmente pagada.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como Presidente la Sr.………… y como Secretario el Sr.…………………..

QUORUM E INSTALACION

Seguidamente, se verificó que se encontraban presentes y debidamente representadas el

íntegro de las acciones representativas del capital social, por lo que, estando de acuerdo en la
celebración de la Junta y en los asuntos que son materia de la agenda, al amparo del artículo
120º de la Ley General de Sociedades, se procedió a declarar válidamente instalada la Junta y
abierta la sesión, disponiendo que se pase a desarrollar los temas de la agenda.

AGENDA

1. Aprobación del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento correspondiente al año

2022.

ACUERDO:

1. Aprobación del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento correspondiente al año

2022.

El presidente tomo el uso de la palabra para manifestar que el objeto de la presente

junta es el de aprobar el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento correspondiente al
año 2022, procediendo el presidente a entregar a cada uno de los accionistas el texto
del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento.

Luego de una amplia deliberación sobre el particular, los señores accionistas acordaron
por unanimidad aprobar el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento
correspondiente al año 2022, para su presentación ante el MINCETUR y la Unidad de
Inteligencia Financiera conforme a la Resolución SBS N° 1695-2016.
Sin otro asunto que tratar, siendo las 12:00 horas, se levantó la sesión, previa redacción,
lectura y aprobación de la presente acta, la cual fue suscrita por todos los presentes en señal
de conformidad.

……………………………… …………………………….