Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa, a horas 10:00 a.m.

del día 15 de Marzo de 2013, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC, en su sede social ubicada en el Jr. 7 de Junio Nº 400, distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D.N.I. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 527 750 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera, con D.N.I. Nº 41843086 y domicilio en Jr. Tarapacá Nº 385, , distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3,500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don Halley Enrique Soto Rivera, con D.N.I. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3 500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido, se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, don Jesús Raúl Soto Clemente, informó que en el ejercicio 2012. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual

209. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. .953.540.006.00 Envases y embalajes 7.093. (En nuevos soles) ACTIVO S/....317. 4.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas...255.00 Otras cuentas por pagar..00 Cuentas por cobrar comerciales 72.418.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.Aprobar los estados financieros. la junta.078. cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2012. trasladó estos asuntos a Orden del Día.002. correspondientes al ejercicio económico 2012. 8..00 TOTAL ACTIVO..00 Mat auxiliares suministros 441.que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.758.. previo debate.1. los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión..00 Existencias 346..667...651.00 Cuentas por pagar Div. Agregó que.408..00 Otras cuentas del activo 62.. 4....00 Productos terminados 42...00 Remuneraciones y participaciones 8.555. Acumulada..113. relacionados 180... 38. terceros 35...00 PASIVO S/. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 619... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.00 Cuentas por pagar Div..398.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.378. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes.00 Materia Prima auxiliares suministros 2.391.....427. análisis y eventual aprobación. maquinarias y equipos Neto de deprec......817... PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1...782..00 Intangibles 26. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.857.....00 Otras cuentas por cobrar 218.823....00 Cuentas por pagar comerciales.00 Cuentas por pagar Diversas…….00 Activo diferido 8. y después de una amplia deliberación.. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1....00 Servicios y otros por anticipados 1.237.646...503.762.

...m....677.. Utilidad antes de part.279.00 8. 3...00 (-) Costo de ventas (17.648..022..785.565...00 534.... En este estado y sin haber más puntos que tratar.603....00) Otros ingresos gravados.00 286...597..995.. 1..... Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.......... 1....... lectura..540...00 5...00 (-) Gastos de administración (127...00) Gastos financieros (57. PATRIMONIO Capital...00 1....905.......022.678...244.......240..663..... del día 15 de Marzo de 2013.00) (-) Gastos de venta (1...00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En nuevos soles) S/...00 PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales.. Ventas netas.00) Utilidad del ejercicio..00 ACUERDO Nº 2....675..111..921....00 REI.650... aprobación y firma de esta acta..Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2012... de lo que dio fe el secretario.824... se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas.646.... Resultados del ejercicio.. ...00) Utilidad de operación.. 286.. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.TOTAL PASIVO CORRIENTE... 20..086.565..00 (-) Impuesto a la Renta (236... TOTAL PATRIMONIO.... Reservas...597.003. 1.............00 Otros ingresos y egresos (8... e imp.....003.... previa elaboración. .245.... a horas 12:30 p..704... Resultados acumulados..00 6.......00) Utilidad bruta.982....003. 27.....597.. 1...

con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D. titular de 3. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. 7 de Junio Nº 400. informó que en el ejercicio 2011.m. Provincia de Coronel Portillo. por lo que. Tarapacá Nº 385. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones. distrito de Calleria. don Jesús Raúl Soto Clemente. departamento de Ucayali.N. del día 20 de Marzo de 2012. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad.I. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. en su sede social ubicada en el Jr. se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC. titular de 3 500 acciones del capital social. distrito de Calleria. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio. c) Don Halley Enrique Soto Rivera. las cuales representan el 100% del capital social pagado. se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. Departamento de Ucayali. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011. con D. provincia de Coronel Portillo. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley. titular de 527 750 acciones del capital social. en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887). las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada . Nº 41843086 y domicilio en Jr. se declara convocada y válidamente constituida la presente junta.I.N. el presidente de la sesión. así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. departamento de Ucayali. distrito de Calleria.Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa. distrito de Calleria.N. a horas 10:00 a. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán. .I. provincia de Coronel Portillo. provincia de Coronel Portillo.500 acciones del capital social. departamento de Ucayali. aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo. con D.

todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.00 Productos terminados 42...... Acumulada...00 Servicios y otros por anticipados 1..292.057.790.010. correspondientes al ejercicio económico 2011..uno de los referidos proyectos y productos...600.290. análisis y eventual aprobación..261. 99...544... constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas.....965.953.. y después de una amplia deliberación...728..Aprobar los estados financieros....431....084.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes.. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.00 Existencias 4.. 5..... Agregó que... trasladó estos asuntos a Orden del Día.00 Materia Prima auxiliares suministros 1..00 Otras cuentas por pagar.. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 657..00 TOTAL ACTIVO.115.214. TOTAL PASIVO CORRIENTE.00 Cuentas por cobrar comerciales 2... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión.00 Mat auxiliares suministros 228.00 Remuneraciones y participaciones 6. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2011..769.. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1.503.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2. la junta.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles.00 Otras cuentas del activo 0..00 PASIVO S/.. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.00 Cuentas por pagar comerciales....00 Intangibles 26. 3. (En nuevos soles) ACTIVO S/.....00 Cuentas por pagar Diversas……..706. maquinarias y equipos Neto de deprec.651..... ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011. 142. 3..078.00 PASIVO NO CORRIENTE . previo debate.. 34.166.407.

... 2.00 REI. se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas.....785... Resultados del ejercicio.. En este estado y sin haber más puntos que tratar......292.247..m. TOTAL PATRIMONIO.00 (-) Costo de ventas (13...183.00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (En nuevos soles) S/....308.......682.....00 (-) Impuesto a la Renta (251. 17...371..405.838. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.119.... Reservas..480.. ...159.00) (-) Gastos de venta (1......00 5.077. 0.00 2...00 2..177......00 534... Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar.............. Resultados acumulados...659......00 (-) Gastos de administración (73.... previa elaboración..348....00) Utilidad del ejercicio.954..00) Utilidad bruta...790. de lo que dio fe el secretario.648.00) Otros ingresos gravados..... del día 20 de Marzo de 2012.....00 5.119. .... aprobación y firma de esta acta..126... PATRIMONIO Capital. e imp..229... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. 22..... 2.. 2.659....00) Utilidad de operación..518.....993.........869.827....... a horas 12:30 p...00 ACUERDO Nº 2....610.. Utilidad antes de part...... 3.Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2011. lectura...00) Gastos financieros (54.00 Otros ingresos y egresos (2... Ventas netas...Cuentas por pagar comerciales..

aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010. Provincia de Coronel Portillo. provincia de Coronel Portillo. se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. con D.m. las cuales representan el 100% del capital social pagado. distrito de Calleria. así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.500 acciones del capital social. dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán.I. titular de 3 500 acciones del capital social. Departamento de Ucayali. provincia de Coronel Portillo. por lo que. departamento de Ucayali. provincia de Coronel Portillo.Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa. distrito de Calleria. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. el presidente de la sesión. se declara convocada y válidamente constituida la presente junta. distrito de Calleria. con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D. Se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio. a horas 10:00 a. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186.I.I. .N. del día 25 de Marzo de 2011. Tarapacá Nº 385. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada . se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC. don Jesús Raúl Soto Clemente. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. titular de 527 750 acciones del capital social. en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887).N. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. departamento de Ucayali. c) Don Halley Enrique Soto Rivera. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. informó que en el ejercicio 2010. 7 de Junio Nº 400.N. departamento de Ucayali. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. con D. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. en su sede social ubicada en el Jr. contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley. Nº 41843086 y domicilio en Jr. distrito de Calleria. titular de 3.

00 Intangibles 7.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE..00 Remuneraciones y participaciones 5... TOTAL PASIVO CORRIENTE.Aprobar los estados financieros.575....001.... correspondientes al ejercicio económico 2010....956.... previo debate...00 Materia Prima auxiliares suministros 1.390.119.. 2....00 Mat auxiliares suministros 268... 922.760...085.770. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente. 4.00 PASIVO S/.. trasladó estos asuntos a Orden del Día. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 0.. 910. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes. (En nuevos soles) ACTIVO S/..00 Existencias 1.. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 572. 2...652.851.uno de los referidos proyectos y productos.....00 Cuentas por pagar comerciales..739..00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles.... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2010.533..000.....695.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas..979.880.. maquinarias y equipos Neto de deprec. análisis y eventual aprobación. Agregó que.525.00 .761...091..00 Otras cuentas del activo 157..00 TOTAL ACTIVO. Acumulada. los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión...231. la junta.00 Servicios y otros por anticipados 0..00 Otras cuentas por pagar.00 Productos terminados 27...... 6.. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010... todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.00 Cuentas por pagar Diversas…….00 Cuentas por cobrar comerciales 0. y después de una amplia deliberación..

....00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (En nuevos soles) S/..785.....019.........867.. 2..00 (-) Costo de ventas (10........761... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO...643.. En este estado y sin haber más puntos que tratar.. Reservas..00) Utilidad del ejercicio.... 1.. 13......782. a horas 12:30 p.00) Utilidad bruta.465...652......935.. Ventas netas....743.....123.. previa elaboración.00 (-) Gastos de administración (235.00 137...00 1.m... e imp.034.00 3. TOTAL PATRIMONIO.00 2.038.. Resultados acumulados.217..019.075.... PATRIMONIO Capital.00 REI... de lo que dio fe el secretario. Resultados del ejercicio.339.Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2010......00 534..........00) (-) Gastos de venta (853. lectura.. ... 9. aprobación y firma de esta acta. 137. Utilidad antes de part.323.462...073.00 ACUERDO Nº 2.. 1.00) Utilidad de operación.....00 Otros ingresos y egresos (2........... Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar..00 4.. ........00) Gastos financieros (25...858........PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales.00 (-) Impuesto a la Renta (193... se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas..743...592. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.. del día 20 de Marzo de 2011........636.... 852....146...160....00) Otros ingresos gravados..531..058...

los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. a consideración de la junta obligatoria anual. Su aprobación debe . Formalidades: Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. con claridad y precisión. la situación económica y financiera de la sociedad. conforme a ley. De estos documentos debe resultar.COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. el directorio deberá formular la memoria.

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