Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa, a horas 10:00 a.m.

del día 15 de Marzo de 2013, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC, en su sede social ubicada en el Jr. 7 de Junio Nº 400, distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D.N.I. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 527 750 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera, con D.N.I. Nº 41843086 y domicilio en Jr. Tarapacá Nº 385, , distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3,500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don Halley Enrique Soto Rivera, con D.N.I. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3 500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido, se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, don Jesús Raúl Soto Clemente, informó que en el ejercicio 2012. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual

667...651. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes..209.que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.00 Envases y embalajes 7.113..317.. 4...758..782.00 Mat auxiliares suministros 441..00 Cuentas por pagar comerciales..093.391...Aprobar los estados financieros.00 Otras cuentas por cobrar 218...006. previo debate. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1.00 Cuentas por cobrar comerciales 72.. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas..255..817.002.078.. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios..646. trasladó estos asuntos a Orden del Día..00 Cuentas por pagar Div. (En nuevos soles) ACTIVO S/. terceros 35.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles. relacionados 180.. la junta..418.427...823. Agregó que. y después de una amplia deliberación..762.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.00 Remuneraciones y participaciones 8..00 Materia Prima auxiliares suministros 2.555.. análisis y eventual aprobación..857.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.408.398.1.503.. 38. cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2012... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión.00 Otras cuentas por pagar. Acumulada...00 Productos terminados 42.00 Cuentas por pagar Diversas…….. correspondientes al ejercicio económico 2012. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 619. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.00 Activo diferido 8.00 PASIVO S/.540..00 Otras cuentas del activo 62.00 Cuentas por pagar Div.. maquinarias y equipos Neto de deprec..378.953.00 Existencias 346. 4...00 Intangibles 26....237.. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1.....00 Servicios y otros por anticipados 1...00 TOTAL ACTIVO... 8... ...

...00 PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales....00 (-) Impuesto a la Renta (236. 1...824..003...244.565.....003..677...905..00) Otros ingresos gravados....... e imp. PATRIMONIO Capital.00 6...663...678........... del día 15 de Marzo de 2013.m.00 286. 27.00 REI. 286.... ...00) Utilidad del ejercicio..111.086...785..00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En nuevos soles) S/... 3.00) Utilidad bruta. 1..565. Reservas.. Resultados del ejercicio....022.Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2012...........982..650.003. Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar....00) Gastos financieros (57.... Utilidad antes de part. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO....00 ACUERDO Nº 2....245..00 1.. Resultados acumulados...... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.603.921...646.. TOTAL PATRIMONIO. de lo que dio fe el secretario.648.00 5. a horas 12:30 p...240.......00 (-) Gastos de administración (127..00) Utilidad de operación.540... 1....597..00 8.. lectura....279.... se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas.......597..675.... previa elaboración..597..704.TOTAL PASIVO CORRIENTE..... 1. Ventas netas....022. .00) (-) Gastos de venta (1.995...... En este estado y sin haber más puntos que tratar.......... 20.00 534......00 Otros ingresos y egresos (8.....00 (-) Costo de ventas (17.... aprobación y firma de esta acta...

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. titular de 3. con D. distrito de Calleria. con D.I.500 acciones del capital social. a horas 10:00 a. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. titular de 3 500 acciones del capital social. don Jesús Raúl Soto Clemente. del día 20 de Marzo de 2012. distrito de Calleria.I. Tarapacá Nº 385. en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887). informó que en el ejercicio 2011. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido. por lo que. provincia de Coronel Portillo. departamento de Ucayali. Departamento de Ucayali. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad.m. Nº 41843086 y domicilio en Jr. se declara convocada y válidamente constituida la presente junta. en su sede social ubicada en el Jr. provincia de Coronel Portillo.N. departamento de Ucayali. con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D. titular de 527 750 acciones del capital social.I. aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo. las cuales representan el 100% del capital social pagado. distrito de Calleria. dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán. 7 de Junio Nº 400. Provincia de Coronel Portillo. se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC. departamento de Ucayali. el presidente de la sesión. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.N. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio.N. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada . distrito de Calleria. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley. así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones. provincia de Coronel Portillo. c) Don Halley Enrique Soto Rivera. .Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa.

uno de los referidos proyectos y productos.00 Otras cuentas del activo 0.769..00 PASIVO NO CORRIENTE ...214.651.00 Intangibles 26. y después de una amplia deliberación.166. 5.. la junta. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1... 3....00 Existencias 4.... correspondientes al ejercicio económico 2011. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes.115...407...00 Materia Prima auxiliares suministros 1...431..00 Cuentas por pagar comerciales.00 Remuneraciones y participaciones 6..00 Cuentas por cobrar comerciales 2.953...00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles.. (En nuevos soles) ACTIVO S/. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.00 TOTAL ACTIVO..292...965. los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión..503.00 Productos terminados 42. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1. Agregó que.261..084...00 PASIVO S/..00 Mat auxiliares suministros 228.. 34. trasladó estos asuntos a Orden del Día. maquinarias y equipos Neto de deprec..00 Cuentas por pagar Diversas…….00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 657...728. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.00 Otras cuentas por pagar.Aprobar los estados financieros. todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.......790... previo debate.290. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas.544. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente... 3..078....... TOTAL PASIVO CORRIENTE.. 142.. cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2011...706. Acumulada. 99....057.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. análisis y eventual aprobación..010..00 Servicios y otros por anticipados 1.600...

00 5....... Resultados del ejercicio.00 (-) Impuesto a la Renta (251. 0.00 Otros ingresos y egresos (2.518..00) Otros ingresos gravados. Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar..292.......177. Reservas. 17..00) Utilidad bruta.........659.........00) Utilidad del ejercicio.. Resultados acumulados..00 (-) Gastos de administración (73. a horas 12:30 p.......00 ACUERDO Nº 2......00 REI. de lo que dio fe el secretario.Cuentas por pagar comerciales..682.....077..838..308...00) Gastos financieros (54...610.119.00) (-) Gastos de venta (1.... 3... Utilidad antes de part... 2. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. ..159....247.371.... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE....229..... 2.. previa elaboración.....785.869..... aprobación y firma de esta acta....... En este estado y sin haber más puntos que tratar.. e imp..m.Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2011...00 534..... PATRIMONIO Capital........... ...00 (-) Costo de ventas (13.. 2.....993. 22.827...348..126.....119..... del día 20 de Marzo de 2012.00) Utilidad de operación.00 5..... lectura...954...183...480.648.. Ventas netas.405.... TOTAL PATRIMONIO..00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (En nuevos soles) S/..00 2..790..00 2... se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas.659..

así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. departamento de Ucayali. con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. provincia de Coronel Portillo. a horas 10:00 a. las cuales representan el 100% del capital social pagado. se declara convocada y válidamente constituida la presente junta. con D. distrito de Calleria.500 acciones del capital social. por lo que. en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887). con D. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. informó que en el ejercicio 2010.N. departamento de Ucayali.I. dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán. Tarapacá Nº 385. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC. en su sede social ubicada en el Jr. Nº 41843086 y domicilio en Jr. 7 de Junio Nº 400. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley. del día 25 de Marzo de 2011. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido.m. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada . aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo. Provincia de Coronel Portillo.N. distrito de Calleria.N. provincia de Coronel Portillo.I. provincia de Coronel Portillo. don Jesús Raúl Soto Clemente. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186.Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa. titular de 527 750 acciones del capital social. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. distrito de Calleria. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera. titular de 3. contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones. se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. el presidente de la sesión. Se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio. departamento de Ucayali. c) Don Halley Enrique Soto Rivera. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010. Departamento de Ucayali.I. titular de 3 500 acciones del capital social. distrito de Calleria. .

.739.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas.. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1. Acumulada. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010.. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 572....... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión.00 Otras cuentas por pagar.00 Otras cuentas del activo 157.00 .00 Cuentas por pagar Diversas…….091. maquinarias y equipos Neto de deprec.. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 0...... 4.. 922...533. 2....761...00 PASIVO S/...00 TOTAL ACTIVO. 2.652.00 Cuentas por pagar comerciales. TOTAL PASIVO CORRIENTE..001..000. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente...00 Cuentas por cobrar comerciales 0.851..Aprobar los estados financieros.979. (En nuevos soles) ACTIVO S/.00 Intangibles 7..770.. Agregó que... 6.. cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2010. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.. 910..390.00 Materia Prima auxiliares suministros 1... la junta. correspondientes al ejercicio económico 2010. trasladó estos asuntos a Orden del Día..119.231.... todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.00 Productos terminados 27.uno de los referidos proyectos y productos.575.. y después de una amplia deliberación.00 Remuneraciones y participaciones 5.. análisis y eventual aprobación.......00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles...00 Servicios y otros por anticipados 0....880.085..00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes...695..525. previo debate.00 Mat auxiliares suministros 268...956.760.00 Existencias 1.

.. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. e imp....075.462....00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (En nuevos soles) S/.339..00) Utilidad del ejercicio. 9..... Resultados del ejercicio..123..019..592..... a horas 12:30 p... TOTAL PATRIMONIO.465.217...00 (-) Costo de ventas (10..Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2010...00 4.. del día 20 de Marzo de 2011...323.. Ventas netas.PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales.......782. 137..00) Gastos financieros (25.. de lo que dio fe el secretario..073......00) Otros ingresos gravados..858.038......00 137.......160.00 ACUERDO Nº 2...00 (-) Gastos de administración (235.. 1..034.... aprobación y firma de esta acta..643. ....00 REI..652.. En este estado y sin haber más puntos que tratar.00 2....... Reservas. Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar.00 (-) Impuesto a la Renta (193.............. 2.00) (-) Gastos de venta (853..743....743............. Utilidad antes de part....... lectura...867. Resultados acumulados.146..636..00) Utilidad bruta.....00 534..00 Otros ingresos y egresos (2. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.. se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas..785...019...935.....058...00 1. 1......531... 852.m.00) Utilidad de operación... PATRIMONIO Capital.. ...00 3.... previa elaboración. 13..761.

COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. la situación económica y financiera de la sociedad. con claridad y precisión. a consideración de la junta obligatoria anual. Su aprobación debe . el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar. Formalidades: Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. conforme a ley. el directorio deberá formular la memoria.

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