PROBLEMAEL PERITAJE

OBJETIVO
FINANCIERO HIPOTESIS VARIABLES
COMO MEDIO DE PRUEBA PARA ELDIMENSIONES INDICADORES
MINISTERIO PÚBLICO DE LIMA EN LOS PROCESOS
Problema Objetivo Hipótesis Variable 1. Propiedades ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
General General
ACUSATORIOS
General
DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS LIMA,
independiente:
2021
activos presentan desbalances por actos de
adquisición y venta (compra y venta) de propiedades?
Peritaje ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
¿Cuáles son los Determinar El conocimiento y
Financiero activos presentan desbalances por actos de arrendamiento
parámetros de cuáles son los efectividad del de propiedades (casas, terrenos, edificios urbanos o
las personas parámetros de las “medio de rústicos)?
procesadas por personas prueba” en los ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
delito de lavado procesadas por procesos activos presentan desbalances por actos en Adquisición
de delito de acusatorios por (compra y venta) (vehículos, motos, yates, aeronaves,
activos que lavado de activos delito maquinarias diversas, otros similares)?
permiten a los que permiten a denominado ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
operadores de los operadores de lavado de activos, activos presentan desbalances por actos de
conversión/ocultamiento en construcción?
justicia justicia en el distrito
2.Empresas ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
(procuradores, determinar la judicial de activos presentan desbalances en aportes dinerarios y no
fiscales y existencia de Lima, se apoyan dinerarios para formación de empresas?
jueces), desbalances en la pericia ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
determinar la patrimoniales en forense. activos presentan desbalances
existencia de el delito de en adquisición o cesión de acciones y derechos?
desbalances lavado de activos. ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
patrimoniales activos presentan desbalances
por el delito de en aportes para aumento de Capital Social?
3.Transferencias ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
lavado de
activos presentan desbalances
activos? en Transferencia de fondos (remite)?
¿Usted considera que Los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos de
conversión/ocultamiento
en Transferencia de fondos (recibe)?
4. Cuentas ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
Bancarias activos presentan desbalances
en Cuentas Bancarias (Depósitos ahorro, A Plazo Fijo, Cta.
Cte., otros)?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances
en Tarjetas de crédito?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos de conversión en
Pandero?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos de
conversión/ocultamiento
en Cheques Gerencia?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos
en incautación dinero?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos en préstamos?
5. Operaciones ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
en Bolsa activos presentan desbalances por actos de
conversión/ocultamiento
en Contratos de mutuo?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos de
conversión/ocultamiento
en Inversión en Bolsa?
6.Otras Inversiones ¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos de conversión en
gastos de comunicaciones, movistar, claro, etc)?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances por actos de
conversión/ocultamiento
en Otros gastos (equipos cómputo, sistemas, etc.)?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances gastos de
impuesto alcabala, predios, otros impuestos?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalances
En gastos de joyas, relojes, etc ?
¿Usted considera que los procesados por delito de lavado d
activos presentan desbalance en gastos de importaciones
diversas?
Problema Objetivo Hipótesis Variable 1.Información ¿Influye para la investigación conocer el estado de Situación
especifico Especifico Especificas dependiente: económica y de Estados financieros
¿Los peritos que Medio de financiera de ?
elaboran los Determinar, si las La aplicación del prueba Persona Jurídica ¿Influye para la investigación conocer el Valor monetario de
medios de prueba pericias financieras conocimiento de los la Información Tributaria?
o pericia para o informes operadores
cuantificar los 2.Información ¿Influye para la investigación conocer el Valor monetario de
periciales, son los jurídicos
delitos económica y las inversiones
medios de sobre los
denominados financiera de ?
prueba que instrumentos
“lavado de persona natural ¿Influye para la investigación conocer el Valor monetario de
conducen legales,
activos” en el los gastos
eficientemente el contables,
Ministerio ?
proceso acusatorio financieros y otros
Público, son ¿Influye para la investigación conocer el Valor monetario d
de los fiscales en los componentes
profesionales las obligaciones
delitos de lavado de económicos en los
especializados en ?
activos. procesos de
cuantificar este “lavado de activos”
tipo de delito? de personas
naturales y jurídicas
en el distrito de
lima,
se apoyan en el
contenido de la
pericia forense
como medio de
prueba.