Dra.

Madelyn Freay Ariza

Inpre 51131
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COOPERATIVA “LEISON, R.L
En esta fecha veintisiete (27) de Julio de (2016), tuvo lugar una asamblea general
extraordinaria de socios de la Empresa COOPERATIVA “LEISON, R.L” RIF
J312014784 debidamente inscrita en el REGISTRO INMOBILIARIO SEGUNDO
CIRCUITO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DISTRITO CAPITAL, bajo el tomo
10, No. 48, DE LOS LIBROS RESPECTIVOS, estando presente los socios: LUIS
CELESTINO GARCIA, YELITZA JOSEFINA BRICEÑO, LIYETSON
ALEJANDRO GARCIA BRICEÑO, LUIS DANIEL GARCIA BRICEÑO,
ZARAHI BETZABETH GARCIA BRICEÑO titulares de identidad V-9.286.002; V-
6.253762; V-16.287.707; V-17514723; V-18.899.163, respectivamente, por cuanto se
encuentra representada la totalidad de los certificados de aportación que integran el
Capital Social de la compañía, se declaro válidamente constituida la asamblea,
dejando constancia que la falta de convocatoria requerida en los estatutos, queda
subsanada con la asistencia de la representación de la totalidad del capital social de la
compañía. De inmediato la asamblea, con capacidad legal para resolver, pasó a
conocer los siguientes PUNTOS DE AGENDA;

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros

PUNTO DOS: Aumento de Capital Social.
PUNTO TRES: Actualización de La Junta Directiva
PUNTO CUATRO: Cambio de domicilio y en consecuencia cierre de operaciones
ante el 2do Circuito.
Seguidamente se da inicio a la asamblea y se procedió a la discusión del
PUNTO UNO: YELITZA JOSEFINA BRICEÑO da lectura a los Estados
Financieros, elaborados por el Lic. JOSE VICENTE GUILLEN OVIEDO, Contador
Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el
C.P.C., 7552, dichos Estados Financieros están compuestos por los Estados de
Situación Financiera y el Estado de Resultado de los períodos económicos, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Sometidos a consideración
para su aprobación o reprobación, los mismos son aprobados……………………….
PUNTO DOS: Se ha convocado a esta asamblea extraordinaria con la finalidad de
aumentar el capital pagado, a la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES
FUERTES (BsF. 500.000,00), esto en razón que cada uno de los (05) asociados han
cancelado en inventario de la cantidad de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.
80.000,00), por (05) asociados que somos da la cantidad de OCHENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 80.000,00), 80.000 x 05 = Bs. 400.000,00, mas CIEN MIL
BOLIVARES (Bs 100.000,00) ya cancelados en el Acta Constitutivo. A los fines de
acreditar tal pago, a cada uno de nosotros nos han entregado un Certificado de
Aportación por un valor nominal de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.
80.000,00), dicha cantidad constituye el cien (100%) del valor nominal de los
Certificados de Aportación asumidos por cada socio para constituir el capital pagado
de nuestra asociación. Se somete a votación la propuesta de aumentar el capital
pagado a la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00),
sometida a votación fue aprobada por unanimidad, quedando modificado tal como se
transcriben el Artículo del presente documento……………………………………….
PUNTO TRES: Para el periodo comprendido de cinco (5) años la junta directiva
estará conformada por la instancia de administración: PRESIDENTE: LUIS
CELESTINO GARCIA, secretario de actas y correspondencia: LIYETSON
ALEJANDRO GARCIA BRICEÑO, TESORERO: YELITZA JOSEFINA
BRICEÑO. La instancia de control y evaluación: LUIS DANIEL GARCIA
BRICEÑO, ZARAHI BETZABETH GARCIA BRICEÑO, y JOSE VICENTE
GUILLEN OVIEDO como COMISARIO titular de la C.I. 3.624.124 debidamente
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el C.P.C.
7552, quienes permanecerán en sus cargos aun vencido el lapso para el cual se
postulan, hasta la designación de nuevas autoridades…………………………….……

PUNTO CUATRO: Cambio de domicilio y en consecuencia cierre de operaciones

ante el 2do Circuito, nos mudamos al siguiente domicilio: Av. Cap de Navio Felipe
Esteves Local Casa Nro 23 Urb el Cementerio, Caracas, Distrito Capital Zona Postal
1040.................................................................................................................................
No habiendo nada más que someter a consideración se da por terminada la presente
asamblea extraordinaria de accionistas, y se autoriza al ciudadano ARGENIS JOSE
QUIROGA, titular de la Cedula de Identidad V-14.049.958, para que realice la
participación e inscripción de la presente acta por ante el registro Mercantil
correspondiente. LUIS CELESTINO GARCIA, YELITZA JOSEFINA BRICEÑO,
LIYETSON ALEJANDRO GARCIA BRICEÑO, LUIS DANIEL GARCIA
BRICEÑO, ZARAHI BETZABETH GARCIA BRICEÑO certifican que es copia
fiel y exacta de su original que reposa en el libro respectivo, conforme firman todos.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS;

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN
Nº 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE
LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLE EN
LAS OFICINAS REGISTRABLES Y NOTARIALES DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Nosotros los Accionistas en representación de
la Sociedad Mercantil DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto del AUMENTO
DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades lícitas,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos que se consideren producto de
las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de
Drogas.

Los fundadores de la Cooperativa firman la misma en señal de conformidad LUIS

CELESTINO GARCIA (FDO), YELITZA JOSEFINA BRICEÑO (FDO),
LIYETSON ALEJANDRO GARCIA BRICEÑO (FDO), LUIS DANIEL GARCIA
BRICEÑO (FDO), ZARAHI BETZABETH GARCIA BRICEÑO (FDO).

Caracas a la fecha del acta.

Yelitza Josefina Briceño

V-6.253762
Tesorero