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Producción de
Hortalizas Bio
S.A
Productos Sanos
Integrantes:
- Erika Fernández
- Roxana Pérez
- Jacqueline Ruiz
- Gabriel Ojeda
Ramo:
- Administración y Marketing de
Empresa
Docente:
- Srta. Carola Areyte
Fecha:
- 04/07/2013
I
Índice
- Estimaciones
Contenido Financiaras……..
- Flujo de Caja……………………
- Presupuesto de Ingreso………
- Resumen Ejecutivo………..... - Origen y Aplicación de Fondos
- Definición del - TIR & VAN………………………
Negocio………… - Cuadro Perdidas &Ganancias..
- Estructura y - Conclusión……………………
Posicionamiento… …
- Desarrollo del - Constitución de La Sociedad…
Negocio………...
- Asistente de Adquisiciones.…... Página
- Desarrollo Técnico Producto….
- Mercado…………………………
- Mercado………………………… …………………………..……………00
- Perfil de La Competencia…….... ………………………..………………01
- Precios………………………..… ………………………………………..02
- Publicidad/Promoción………….... ………………………………………..03
- Facebook…. ………………………………………..04
……………………. ………………………………………..05
- Instagram.………….……………...… ………………………………………..06
- Diario………………………….…….… ………………………………………..07
- Fortaleza de ………………………………………..08
Ventas……………… ………………………………………..09
- Distribución…………………………. ………………………………………..10
- Competencia…………………… ………………………………………..11
- Actividades Primarias…………… ………………………………………..12
- Barreras de Entrada…………….. ………………………………………..13
- Inversiones de Capital….………. ………………………………………..14
- Competidores………………….. ………………………………………..15
- Estrategias Competitivas………. ………………………………………..16
- Operaciones…………………… ………………………………………..17
. ………………………………………..18
- Plan de Recursos Humanos….. ………………………………………..19
- Gastos de Operación………... ………………………………………..20
….. ………………………………………..21
- Gastos de Operación……………. ………………………………………..22
- Desarrollo de Mercado………….. ………………………………………..23
- Requerimiento de Capital……... ………………………………………..24
- Presupuestos de Operaciones. ………………………………………..25
- Presupuestos de Operaciones.. ………………………………………..26
- Presupuestos de Operaciones. ………………………………………..27
………………………………………..28
II
………………………………………..29 ………………………………………..34
………………………………………..30 ………………………………………..35
………………………………………..31 ………………………………………..36
………………………………………..32 ………………………………………..37
………………………………………..33 ………………………………….38 & 49
Resumen Ejecutivo
En este plan de negocio queremos proyectar una idea que surge de una
necesidad como región, hoy en día podemos ver en diferentes lugares de nuestra
ciudad (Puerto Montt) como nos estamos llenando cada vez mas de comida
chatarra en nuestro diario vivir, ya no existe lugares donde uno pueda consumir
alimentos de buena calidad y que sean beneficiosos para la salud, al entender
esto como organización pretendemos potenciar esa área en la región, ¿Cómo?,
muy sencillo queremos cultivar y dedicarnos a la producción de hortalizas
orgánicas, libre de cualquier tipo de químicos y fertilizantes industriales, de una
cosecha limpia y natural se pueden obtener muchos beneficios para los productos
y no solo en ello, si no para el organismo de cada persona que consumas nuestros
vegetales, queremos incentivar a la población a elegir estos alimentos y
agregarlos a sus comidas diarias, también pretendemos crear planes de
concienciación en la medida de que la población más pequeña, que son nuestros
niños, pueda conocer todos los beneficios de nuestros productos, ya que nos
centraremos en futuros consumidores, que potencialmente se convertirán en
promocionadores de estos alimentos, creación de alianzas con grandes comercios
y cadenas de supermercados que se unan a nuestra empresa, ayudándonos
mutuamente, creemos que contamos con las experiencias y los recursos
necesarios para conformar esta empresa, además de haber realizados todos los
estudios necesarios para poder entrar en el comercio de la región.-
III
Definición del Negocio
IV
fuente de vitaminas, especialmente la A (b-caroteno) y C; minerales y fibra
alimentaria a la dieta.
Estructura y Posicionamiento.
Contexto.
Hoy en día las personas están siendo invadidas por los medios, en el
sentido de reorientar una vida más saludable, precisamente por el elevado
aumento de diferentes patologías como: la Diabetes, Obesidad entre otras.
Por lo tanto, se está dando una toma de conciencia al respecto y el tipo de
alimentación es un gran tema que está en el centro de esta dinámica
Cada día las personas están tomando conciencia de cambiar sus hábitos
alimenticios en conjunto con realizar actividades físicas que complementan
una buena salud.
V
Desarrollo del Negocio
Desarrollo de La Organización.
Gerente General.
Ejecutivo de Finanzas.
Departamento de Ventas.
VI
Estará encargado de entregar información referente a nuestros productos,
dándole un enfoque técnico y aclarando las dudas que puedan surgir a
nuestros clientes en referencia a nuestro proceder, además de realizar la
venta y la entrega del producto.
Asistente de Adquisiciones.
Departamentos de Producción.
Jefe de Marketing.
Presupuestos/Controles.
Mercado
Perfil de la Competencia
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social (2009).
Precio
En referencia a nuestros precios estarán enfocados a la cantidad de
productos que adquieran nuestros clientes, variando éstos si es que la
compra es realizada al por mayor o al detalle.
XI
Producto Precio Unitario Precio al por mayor
Cilantro $ 200 $ 180
Lechuga $ 500 $ 425
Ciboulette $ 400 $ 350
Acelga $ 600 $ 550
Apio $ 900 $ 870
Brócoli $ 600 $ 570
Espinaca $ 650 $ 600
Rábano $ 500 $ 480
Zanahoria $ 300 $ 250
Tomate Cherry $ 1000 $ 900
Arvejas $ 800 $ 780
Papas $ 250 $ 200
Tomates $ 800 $ 750
Cebollín $ 400 $ 380
Betarraga $ 600 $ 575
Esparrago $ 680 $ 650
XII
Publicidad/Promoción
Página Web
Redes Sociales.
Nuestra Empresa tiene por objetivo expandirse por los diferentes medios
sociales posibles, abriéndonos a las nuevas plataformas que nos entrega lo
que es la tecnología, con el propósito de darnos a conocer y que las
personas se empiecen a familiarizar con nuestros productos.
XIII
Dentro de las redes sociales en cuales nos enfocaremos para que nuestros
clientes nos contacten y puedan conocernos son:
- Facebook: Una
de las plataformas
más grandes y con
más usuarios en el
mundo, para nuestro beneficio utilizaremos la creación de un perfil
con los datos generales de nuestra empresa, además de contar con
una página para nuestros seguidores y para promocionar nuestros
productos.
XIV
- YouTube: Unos de la red de videos más difundida en el mundo, en la
cual crearemos un canal, subiendo los videos de nuestros productos,
su elaboraciones y mucho más.
- Instagram:
Portal que está
diseñada para compartir fotografías, dando la opción de cambiar el
filtro y otros implementos, en esta plataforma crearemos una cuenta
para poder compartir con nuestros clientes las diferentes fotos de
nuestros productos.
XV
La conexión que dispondremos de nuestras redes sociales será la
siguiente, la página web principal, tendrá los accesos directos a
nuestra página en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y
WhatsApp.
Nuestra página de Facebook y Twitter, se actualizarán
automáticamente con las publicaciones que se hagan en la página
web, así también cuando se suba una fotografía de algún producto a
nuestra cuenta de Instagram automáticamente aparecerá en nuestra
página de Facebook y cuando se generen nuevas cargas a nuestro
portal en YouTube se carguen directamente en Facebook.
Diario:
- Título
- Descripción
- Imagen Corporativa de La Empresa o Productos
- Información básica
XVI
Estrategias de Ventas
Con este anunciado se
pretende dar a
conocer nuestra
modalidad para
ofrecer nuestros
productos.
- Ofrecer nuestros
productos directamente a las empresas.
- Ofrecer nuestros productos por medio de correos electrónicos.
Fortaleza de Venta:
Nuestro grupo de trabajo en terreno, básicamente está conformado
por Ejecutivos de Venta, quienes tendrán la tarea de abrirnos camino
hacia nuevos clientes y a si mismo potenciando a clientes que ya
disponga nuestra empresa.
Condiciones de Ventas:
Las condiciones de ventas que dispondrá la empresa será:
XVII
- Pago al Contado.
- Cheque a 30 Días.
- Orden de Compra.
- Transferencias Bancarias.
- Tarjetas de Créditos y Débito.
XVIII
responderán las dudas e inquietudes de los clientes, entregándonos
lo que será una ayuda para poder rescatar información de cómo
nuestros productos están siendo visto en el mercado.
Distribución
Competencia
XIX
mejorar la calidad de todos esos aspectos para poder contar con
ventajas comparativa respecto al mercado.
XX
Actividades Primarias:
Actividades de Apoyo:
XXI
- Servicio Post-Venta: Contará con Ejecutivos de Ventas para las
asistencias en terreno de nuestros clientes.
Barreras de Entrada
XXII
todos nuestros clientes, que vayan a preferirnos por sobre la
competencia.
- Inversiones de Capital: para podernos posicionar rápidamente en un
mercado con nuestro productos es necesario realizar una fuerte
inversión, lo que nos ayudaría a promocionarnos y lograr nuestros
objetivo como organización Lo secundario sería crear estrategias
para no vernos derrotados por nuestra competencia, lo que
posiblemente en un futuro podrían generarse alianzas o compra de
nuevas empresa que trabajen en nuestro mismo rubro.
- Desventaja en Costos independientes de la Escala: Para lograr una
estabilidad en el mercado es necesario hacer una fuerte inversión, ya
que como en esta zona no existe competencia directa, lo que nos
ayudaría a posicionarnos regionalmente como la empresa líder en
productos de buena procedencia y de calidad, tendríamos que
igualar los precios de la competencia, sin que esto afecte la calidad
de nuestros productos y afecte la materia prima o algún proceso con
la creación de ella.
- Acceso a Los Canales de Distribución: nuestro objetivo principal al
ingresar al mercado es posicionarnos hacia los principales canales
de distribución, nuestra mayor ventaja es que no existe grande
competencia en la zona, lo que nos entrega una mayor rapidez y
eficacia al momento de distribuir los productos, generar buenas
promociones y elaborar una estrategia que nos de la jerarquía de
poder convencer a los principales clientes de esta zona, así
podremos cada día seguir creciendo y seguir incrementando la venta
en la región.
- Política Gubernamental: principalmente para que esta barrera no nos
perjudique al momento de empezar la venta del productos, es
cumplir con los estándares básico de la higiene, estar debidamente
patentados y poder cumplir con todos los requerimientos que el
XXIII
gobierno exija, así una vez ya habiendo superados estas barreras,
no será mucho más fácil expandir la producción de nuestra empresa.
Competidores
Estrategias Competitivas
XXIV
Una de las principales virtudes que debe tener nuestra empresa es la
excelente atención y así obtener la fidelización de nuestros clientes
para que nos prefieran siempre al momento de requerir nuestros
productos. Los fundamentos que nos ayudan a sustentar ésta son:
XXV
- Fidelización: lo principal es mantener al cliente contento y que vuelva
a consumir los productos que ofrecemos, mientras ellos sigan
prefiriéndonos seguiremos creciendo y abriéndonos paso en el
mercado.
Operaciones
Organización
Sueldo Total
Cargo N° Mensual ($) Anual ($)
Gerente General 1 500.000 6.000.000
Departamento de Finanzas 1 500.000 6.000.000
Departamento de Ventas 1 500.000 6.000.000
Departamento de Producción 1 500.000 6.000.000
Asistente de Adquisiciones 1 250.000 3.000.000
Ejecutivo De Finanzas 1 250.000 3.000.000
Asistente Contable 1 250.000 3.000.000
Vendedores 3 750.000 9.000.000
Operarios 3 750.000 9.000.000
XXVI
Gastos De Operación
Precio Formas de
Mobiliario Cantidad Unitario Total Pago
Escritorios 6 100.000 600.000 Crédito
Sillas Para
Escritorios 6 22.000 132.000 Crédito
Sillas Para el
Publico 3 15.000 45.000 Crédito
Estantes 6 50.000 300.000 Crédito
Calefacción 5 30.000 150.000 Crédito
Mesones 2 80.000 160.000 Crédito
Otros
Implementos 5 20.000 100.000 Crédito
XXVII
Insumos de Precio Formas de
Oficina Cantidad Unitario Total Pago
Artículos de
Librería 20 2.000 40.000 Crédito
Cartuchos /
Tóner 5 7.000 35.000 Crédito
Pendrive 4 4.000 16.000 Crédito
Boletas y
Facturas 10 5.000 50.000 Crédito
Tarjetas de
Presentación 400 100 40.000 Crédito
Tarjetas con
Logo 100 100 10.000 Crédito
Vestimenta
de Precio Formas de
Producción Cantidad Unitario Total Pago
Delantal 10 3.000 30.000 Crédito
Guantes 30 800 24.000 Crédito
Botas de
Goma 10 7.000 70.000 Crédito
Rodillera de Crédito
Goma 10 2.500 25.000
Cestos 5 5.000 25.000 Crédito
Totales 9.440.000
Desarrollo de Mercado
Estructura Fiscal
Requerimiento de Capital
Valor
Inversión unitario valor Porcentaje
Aporte propio 2.500.000 10.000.000 58,9%
Préstamo 5.000.000 5.000.000 29,4%
Ayuda Corfo 2.000.000 2.000.000 11,8%
Precio
XXXI
Presupuesto de Operaciones
XXXII
Terreno Mensual Anual
Oficina de Producción -------------- 8.000.000
Total Terreno -------------- 8.000.000
Estimaciones Financieras
Balance General
Principalmente nuestra empresa realiza este proceso cada año para
verificar la situación de la organización, en base a ellos podremos
determinar los recursos con los que contamos, las ganancias y las pérdidas
en el área de las finanzas y ver en detalle los equipos e implementos que
disponemos para seguir realizando las funciones de la empresa.
Ya que somos una sociedad en creación no podemos realizar aun un
balance general, luego de 1 año trascurrido estaremos en condiciones de la
creación de uno, para ello ya hemos implementado un modelo básico con el
que desarrollaremos dicha función empresarial.
XXXIV
- Modelo de Balance General Empresa Hortalizas Bio S.A.
Flujo De Caja
Nos ayudara a tener un buen flujo de liquidez, así podremos determinar los
tres principales flujos de la empresa.-
XXXV
Presupuesto De Ingreso
Lo importante de tener un buen presupuesto de ingreso es que como
empresa vamos a poder definir y proyectar los ingresos que dispondremos
en un determinado tiempo.
XXXVI
Origen y Aplicación de Fondos
Esta Información adicional nos ayudara a determinar los orígenes de los
recursos que obtenga nuestra empresa y podremos evaluar la aplicación
que tengan dichos fondos.
XXXVII
Ya que queremos tener un buen control de todo lo que tenga que ver con la
parte de finanzas es necesario utilizar todas las herramientas que nos
ofrece el mercado.
XXXVIII
Para ver la Viabilidad de nuestro proyectos establecimos el sistema de TIR
& VAN, ya que con ellos podremos ver la estimación de los flujos de caja
que hemos proyectado en este plan de negocios.
Es la mejor herramienta para verificar que la inversión que haremos en
nuestra empresa será o llenara las expectativas que cada uno de sus
socios han puesto en este trabajo.
Conclusión
XL
Como nueva empresa hemos hechos estudios de mercado, cotizado
valores de productos, todo con el fin de verificar que nuestro proyecto
pueda tener un buen y adecuado ingreso en la producción y ventas de
productos orgánicos, hemos realizados proyecciones para ver con que tipos
de ganancias y perdidas obtendremos con este plan de negocios, según los
resultados que nos ha arrojado el flujo de caja nuestros TIR = 78 % y
nuestro VAN = $ 174.903.440. Lo que significa que tenemos una gran
probabilidad de obtener una buena rentabilidad como empresa, lo que hace
que el proyecto sea fiable, esta proyección debidamente estudiada fue
hecha a una cantidad de tiempo determinado de 5 años, lo que nos significa
arduo trabajo para lograr nuestros objetivos, considerando con los dos
primeros años, son de inversiones, lo que no nos arrojara una ganancia
inmediata pero manteniendo un buen flujo de cliente y un buen flujo de
producción podremos obtener futuras ganancias para nuestra organización.
Constitución de La Sociedad
XLI
Sociedad Anónima
SOCIEDAD ANONIMA
CULTIVOS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS BIO S.A.
En Puerto Montt, a 04 de Julio 2013, ante mí, Carmen Ojeda, Notario Público Titular de la 22
Notaria De Puerto Montt, con domicilio en esta ciudad, Urmeneta 1015, Compadecen: Doña Erika
Fernández Bustamante, chilena, casada, 8.621.253-6, domiciliado en Puerto Montt Villa
Bosquemar 575, en representación de la Sociedad CULTIVOS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS BIO
S.A, del giro Plantación y cosechas de productos orgánicos , RUT 80.296.785-2, con domicilio en
Urmeneta 1200 Oficina Central, y Doña Roxana Pérez Subiabre, chilena, Soltera, 18.346.210-5,
domiciliado en Puerto Montt Camino Chinquihue s/n, Doña Jacqueline Ruiz Ruiz, Chilena, Soltera,
17.297.501-1 , domiciliado en Puerto Montt Camino Chinquihue 425 y Don Gabriel Ojeda
Ñancuman, chilena, soltero, 17.551.939-4, domiciliado en Puerto Montt Calle Yates 523, todos
mayores de edad, y exponen que han convenido en un contrato de sociedad anónima cerrada,
que se regirá por las reglas que a continuación se establecen:
TITULO PRIMERO:
NOMBRE, OBJETO DOMICILIO Y DURACION:
ARTICULO PRIMERO: La sociedad será una sociedad anónima cerrada, la que se regirá por las
normas de la ley N° 18.046 y su respectivo reglamento, y por las disposiciones contenidas en el
presente Estatuto.-
ARTICULO SEGUNDO: El nombre de la sociedad será CULTIVOS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS
BIO SOCIEDAD ANONIMA sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar para todos los
efectos legales, comerciales, propagandísticos, bancarios, y tributarios con el nombre abreviado
de “HORTALIZAS BIO S.A"
ARTICULO TERCERO: El objeto de la sociedad será: la comercialización, producción, cultivo de todo
tipo de especies hidrobiológicas, productos del mar, así como también la exportación,
importación, compraventa de estas especies; celebración, ejecución de todo tipo de actos y
XLII
contratos, comisión, consignación, distribución, representación, y comercialización, ya sea por
cuenta propia o ajena, de cualquier clase de bienes, en especial de especies hidrobiológicas,
productos manufacturados, insumos y mercaderías en general, transporte, procesamiento,
industrialización y distribución, de productos marinos, animales, vegetales, o de cualquier
especie, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por
mayor o al detalle, ya sea en tiendas, locales comerciales, almacenes, u otros establecimientos
similares de la sociedad o de terceros. En el mismo sentido podrá realizar la enajenación,
adquisición y comercialización de maquinarias, licitaciones, labores de administración y cualquiera
otra actividad regida por la Ley General de Pesca y de Concesiones Marítimas la prestación de
servicios y asesorías relacionadas con las mismas, y en general cualquiera otra que los socios
acuerden .
Uno) El objeto de la sociedad es la realización de inversiones en general, realizar por cuenta propia
o ajena inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, bonos y
debentures; formar sociedades de cualquier clase o participar de cualquier forma o adquirir
derechos, haberes o acciones en ellas; y, en general, toda clase de valores mobiliarios y efectos de
comercio; administrar estas inversiones y percibir sus frutos.
ARTICULO CUARTO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de
las agencias y sucursales que pueda establecer en otras ciudades o localidades del país o en el
extranjero.-
ARTICULO QUINTO: La sociedad tendrá una duración indefinida.-
TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO SEXTO: El capital de la sociedad es la suma de $ 17.000.000.- (Diecisiete millones de
pesos) dividido en 100 acciones de una misma serie, nominativos, de carácter ordinario, y sin
valor nominal, el que se suscribirá y pagará en la forma y plazos indicados en el artículo primero
transitorio de estos Estatutos.-
ARTICULO SEPTIMO: Se llevara un registro de todos los accionistas con mención del número de
acciones que cada uno posea.
XLIII
ARTICULO OCTAVO: Cuando un accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las
acciones por el suscritas, la sociedad podrá emplear cualquiera de los arbitrios expresados en el
artículo 17 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en adelante la "Ley", sin perjuicio sin
perjuicio de los demás derechos para exigir el cumplimiento de la obligación.
ARTICULO NOVENO: Los accionistas podrán estipular pactos que limiten la libre cesión de
acciones, pero tales pactos deberán ser depositados en la Compañía a disposición de los demás
accionistas y terceros interesados y se anotarán en el Registro de accionistas para que tengan
valides.
ARTICULO DECIMO: Las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad
deberán ser ofrecidas a lo menos una vez preferentemente a los accionistas a prorrata de las
acciones que posean inscritas a su nombre, el quinto día hábil anterior a la fecha de la
publicación de la opción. En la misma proporción serán distribuidas las acciones liberadas
emitidas por la sociedad, Este derecho es esencialmente renunciable y transferible. El derecho a
preferencia de que trata este artículo deberá ejercerse o transferirse dentro del plazo de treinta
días contados desde la publicación en que se anuncie la opción. Esta publicación se efectuará a lo
menos una vez mediante un aviso destacado en el diario en que deben realizarse las citaciones a
Juntas de Accionistas.
TITULO TERCERO.:
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio
compuesto por tres miembros que podrán no ser accionistas de la sociedad. Los Directores
durarán en sus funciones por el período de tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Cada Director titular tendrá un director suplente que podrá reemplazarle en forma definitiva en
caso de vacancia, y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal del titular,
lo que no será necesario acreditar ante terceros en caso alguno. Los directores suplentes
siempre podrán participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y solo tendrán
derecho a voto cuando faltan sus respectivos titulares.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La elección de la totalidad de los miembros del directorio, tanto
titulares como suplentes, se verificará cada tres años en las juntas ordinarias de accionistas en
que corresponda. Si se produjere la vacancia de un director titular y la de su suplente en su caso,
deberá procederse a la renovación total del directorio en la próxima junta general ordinaria de
XLIV
accionistas y, en el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante. Para la elección de
directores titulares y de sus respectivos suplentes regirá el procedimiento establecido en el
artículo 30 de estos estatutos.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los directores titulares podrán ser remunerados por sus funciones
y la cuantía de la remuneración será fijada anualmente en la junta ordinaria de accionistas. No
obstante lo anterior, los directores suplentes percibirán la remuneración que corresponde a sus
respectivos titulares en aquellos periodos en que se encuentren reemplazándoles.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El directorio deberá reunirse a lo menos dos veces al año en
reuniones ordinarias que se celebrarán en las fechas predeterminadas por el mismo directorio. y
cuantas veces quiera en reuniones extraordinarias, especialmente cuando el presidente por sí o a
solicitud de uno o más directores.-
ARTICULO DECIMO QUINTO: Las reuniones del directorio se constituirán con la mayoría absoluta
de los directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta por los directores
asistentes. En caso de empate se entenderá que no hay acuerdo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Las deliberaciones y acuerdos del directorio se escriturarán en el libro
de acta por cualquier medio, siempre que estos ofrezcan seguridad de que no podrá haber
intercalaciones, supresiones, o cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del
acta. Esta será firmada por los directores que hubieran concurrido a la sesión. Si alguno de ellos
falleciere o se imposibilitare, se dejara constancia en la misma del impedimento para firmar. Se
entenderá aprobada el acta en el momento de su firma, conforme a lo expresado
precedentemente, y desde esa fecha se podrá llevar a efecto los acuerdo a que ella se refiere. El
director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo en el directorio, deberá
hacer constar su oposición en el acta, debiendo darse cuenta de ello en la próxima junta ordinaria
de accionista por el que presida. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u
omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: En la primera reunión después de la junta ordinaria de accionistas
en que se haya efectuado su elección, el directorio elegir de entre sus miembros titulares un
presidente que lo será también de la sociedad en la misma oportunidad y forma, y entre sus
miembros titulares, se elegirá un vicepresidente que reemplazará al presidente, cuando este
estuviere ausente o impedido de desempeñar el cargo. El presidente y el vicepresidente podrán
ser reelegidos indefinidamente.
XLV
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la
sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante
terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o
estos estatutos no establezcan como privativas de las juntas generales de accionistas. Lo anterior
no obsta a la representación que compete al gerente general conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la ley número 18.046.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El directorio podrá delegar parte de sus funciones en uno o más
directores, en el o los gerentes y subgerentes o abogados de la sociedad, y para objetos
especialmente determinados, en otras personas.
ARTICULO VIGESIMO: El directorio queda facultado para que bajo la responsabilidad personal de
los directores que concurran al acuerdo respectivo, se distribuyan dividendos provisionales
durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubieren pérdidas
acumuladas, asimismo podrán acordar la celebración de actos y contratos en los cuales uno o
más directores tengan interés por si o como representantes de otras personas, en los términos
del artículo cuarenta y cuatro de la Ley.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Sin perjuicio de las otras obligaciones que le corresponden son
atribuciones y deberes especiales del presidente de la sociedad: a) Representar a la compañía y
firmar en su nombre las escrituras y documentos a que haya lugar, cuando así lo determine el
directorio; b) Convocar a reuniones del directorio y de la juntas generales de accionistas en la
forma establecida en estos estatutos; c) Presidir las reuniones del directorio y de las juntas de
accionistas, dirigir los debates y someter las proposiciones a votación. En ningún caso el voto del
presidente dirimirá los empates; d) Firmar con el gerente general los títulos de las acciones; e)
Dar en las juntas generales todos los datos que soliciten los accionistas y que se relacionen con
los intereses de la sociedad; f) Presentar la memoria que, previa aprobación del directorio, debe
someter, en unión del balance, a la junta ordinaria de accionistas: g) Cumplir y hacer cumplir lo
dispuesto en la ley, los estatutos y resoluciones del directorio y de las juntas generales de
accionistas; h) ejercer directamente o por intermedio de un gerente general el control de la
sociedad. En caso de ausencia o de impedimento del presidente, lo reemplazará el
vicepresidente con iguales atribuciones y deberes.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La sociedad tendrá un gerente general que será designado por
el directorio y estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio y de
XLVI
todas aquellas que expresamente le otorgue el directorio. El gerente general tendrá también los
siguientes deberes y atribuciones: a) Representar judicialmente a la sociedad con las facultades
contempladas en los dos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil; b)
Estudiar todos los negocios concernientes a la sociedad y presentarlos al directorio; c) Ejercer
todos los acuerdos del directorio dentro de las facultades que le compete; d) Proponer al
directorio el nombramiento o remoción de administradores o empleados superiores; e)
Nombrar y remover a los administradores y empleados inferiores de las oficinas y
establecimientos de la sociedad; f) Fiscalizar la conducta de todos los trabajadores de ºd y dar
cuenta al directorio de todas las medidas disciplinarias que haya estimado prudente aplicar; g)
Velar por el cumplimento de los reglamentos; Corregir los defectos que notare en su aplicación y
proponer al directorio las medidas que estimare conveniente adoptar a este respecto; h)
Custodiar los libros y registros sociales y velar para que estos sean llevados en la forma legal; i)
Expedir la correspondencia de la sociedad, firmar los títulos de acciones y cuidar que la emisión
de estos se hagan en debida forma; j) celebrar y firmar todos los actos jurídicos que acuerde el
directorio. Si fuere menester acreditar el acuerdo del directorio, bastara insertar una copia de
dicho acuerdo en una escritura y que un notario certifique que dicha inserción esta conforme con
el acta respectiva; k) Proporcionar a los inspectores de cuentas y a los auditores externos, en su
caso, todas las informaciones relacionadas con la marcha del negocio social que recaben para el
ejercicio de sus funciones; l) Servir de secretario de las juntas de accionistas y del directorio,
cuando no lo hubieren y llevar los libros de actas respectivos y los registros de accionistas; m)
Ejercer las funciones que el directorio le delegue. El cargo de gerente general es incompatible con
el de presidente, vicepresidente, auditor, o contador de la sociedad.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: El gerente general que no sea director, solo tendrá derecho a voz
en las reuniones del directorio y responderá con los miembros de el de todas las resoluciones y
acuerdos ilegales o perjudiciales para los intereses sociales cuando no constare su opinión en
contrario al acta respectiva.
TITULO CUARTO
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Las juntas generales de accionistas serán ordinarias y
extraordinarias: Las primeras se celebrarán una vez al año en el primer cuatrimestre posterior a la
fecha del balance, con el fin de conocer todos los asuntos de su competencia, sin que sea
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necesario señalarlos en la respectiva citación. Son materia de competencia de las juntas
ordinarias de accionistas: a) El examen de la situación de la sociedad, la aprobación o rechazo de
la memoria del balance y del conocimiento de los informes de los inspectores de cuenta o de los
auditores externos si los hubiere, y de los estados y demostraciones financieras presentado por
los administradores o liquidadores de la sociedad; b) La distribución de las utilidades de cada
ejercicio y en especial, el reparto de dividendos; c) La elección o revocación de los miembros del
directorio, de los liquidadores y fiscalizadores de la administración; d) Fijar la remuneración del
directorio, y e) En general cualquier materia de interés social que no sea de la competencia
propia de una junta extraordinaria. Las juntas extraordinarias de accionistas podrán celebrarse en
cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquier
materia que la ley o estos estatutos entreguen al conocimiento de esta junta y siempre que tales
materias se señalen en la citación correspondiente. Cuando una junta extraordinaria deba
pronunciarse sobre materias propias de una junta ordinaria, su funcionamiento y acuerdo se
sujetaran, en lo pertinente, a los quórum aplicables a estas últimas clases de juntas. Serán
materia de competencia de las juntas extraordinarias: a) La disolución de la sociedad; b) La
transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos; c) La enajenación
del activo fijo y pasivo de la sociedad o del total de su activo; d) El otorgamiento de garantías
reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si estos fueren sociedades
filiales, en cuyo caso la aprobación del directorio será suficiente, y e) Las demás materias que por
ley o por estos estatutos corresponden a su conocimiento o competencia. Las materias referidas
en las letras precedentes de este artículo, solo podrán acordarse en juntas celebradas ante
notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
reunión.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Las juntas serán convocadas por el directorio de la sociedad. El
directorio deberá convocar: a) A junta ordinaria a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente de
la fecha del balance con el fin de conocer de todos los asuntos de su competencia; b) A junta
extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses de la sociedad lo justifiquen; y c) En los
demás casos establecidos en la ley
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: La citación a la junta de accionistas ordinaria y extraordinaria se
efectuara por medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces días
distintos en el periódico del domicilio social que haya determinado la junta de accionistas, o a
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falta de acuerdo, o en caso de suspensión o de desaparición de la circulación del periódico
designado, en el diario oficial. No obstante, las juntas ordinarias y extraordinarias podrán
celebrarse válidamente sin la publicación indicada si a ella concurren la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Las juntas se constituirán en primera citación, salvo que la ley o
estos estatutos establezcan mayoría superiores para casos especiales, con la mayoría absoluta
las acciones emitidas con derecho a voto, y en segunda citación con las que se encuentren
presente o representadas, cualquiera que sea el número, los acuerdos se adoptarán por la
mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, sin perjuicio de
las excepciones establecidas en la ley o en estos estatutos. Los avisos de la segunda citación solo
podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la junta a efectuarse en primera citación, y en
todo caso, nueva junta deberá ser citada para celebrarse dentro de los 45 días siguientes a la
fecha fijada para la junta no efectuada. Las juntas serán presididas por el presidente del
directorio o por el que haga sus veces y actuara como secretario el titular de este cargo, cuando
lo hubiere, o el gerente general en su defecto.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Solamente podrán participar en las juntas y ejercer su derecho de
voz y voto, los titulares de acción inscrita en el registro de accionistas con cinco días de
anticipación, a aquel en que haya de celebrarse la respectiva junta.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por
medio de otra persona aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por
escrito.
ARTICULO TRIGESIMO: En las elecciones que se efectúen en la junta, los accionistas podrán
acumular sus votos en favor de una sola persona, o distribuirlo en la forma que lo estimen
conveniente, y se proclamarán elegidos a los que en la misma y única votación resulten con
mayor número de votos hasta completar el número de cargos por proveer. La sola elección de un
director titular implicará la del suplente que se hubiere nominado previamente para aquel. En
caso de empate se repetirá la votación, y si este se mantuviere, decidirá la suerte. Lo anterior no
obsta a que por acuerdo unánime se proceda a la elección de otra manera.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Los acuerdos de las juntas generales de accionistas se tomaran
por mayoría absoluta de votos de las acciones presentes o representadas con derecho a voto.
Sin embargo se requerirá el voto conforme de a lo menos el 70% de las acciones emitidas con
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derecho a voto para tomar los siguientes acuerdo: a) La modificación de los Estatutos Sociales: b)
Cualesquiera de las materias que se señalan en el inciso segundo del artículo 77 de la Ley ,
aunque no implique la modificación de los Estatutos, c) La enajenación del activo fijo y pasivo de
la sociedad o del total de su activo; y d) El otorgamiento de garantías reales o personales para
caucionar obligaciones de terceros.
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: De las deliberaciones y acuerdos de las juntas, se dejará
constancia en un libro de acta, el que será llevado por el secretario si lo hubiere, o en su defecto
por el gerente general de la sociedad. Las actas serán firmadas por quienes actuaron de
presidente y de secretario de la junta y por tres accionistas elegidos por ellos, o por todos los
asistentes, si estos fueren menos de tres.
TITULO QUINTO:
DEL BALANCE Y DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Al
treinta y uno de diciembre de cada año, la sociedad practicará un balance general e inventario de
todas sus operaciones.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: La sociedad deberá distribuir anualmente como dividendo en
dinero a sus accionistas a prorrata de sus acciones, a lo menos el treinta por ciento de sus
utilidades liquidas de cada ejercicio, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por
el setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto. Para los efecto de lo
dispuesto en este artículo no se discriminara entre acciones suscritas, sea que estén o no
pagadas.
TITULO SEXTO:
DE LOS INSPECTORES DE CUENTA Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS:
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: La junta ordinaria de accionistas designara anualmente dos
inspectores de cuentas titulares y dos suplentes, o bien, auditores externos independientes, con
el objeto de examinar la contabilidad, inventario, Balance y otros estados financieros, debiendo
informar por escrito a la próxima junta ordinaria sobre el cumplimiento de sus funciones. Los
inspectores de cuenta podrán, además, vigilar las operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones
de los administradores y el fiel cumplimiento de sus deberes.
TITULO SEPTIMO:
DE LA DISOLUCION Y DE LA LIQUIDACION.
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ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: La sociedad se disolverá por las siguientes causales: a) por reunirse
todas las acciones en manos de una misma persona; b) por acuerdo de la Junta general
extraordinaria de accionistas, y c) por sentencia judicial ejecutoria.-
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: Disuelta la sociedad, la liquidación será practicada por una
comisión liquidadora, elegida por la junta de accionista en la forma dispuesta por el artículo 66 de
la Ley La comisión liquidadora estará formada por tres liquidadores, quienes podrán ser
accionista o no La comisión designará un Presidente entre sus miembros, quién representará a la
sociedad judicial y extrajudicialmente. Los liquidadores durarán en sus funciones hasta el término
de la liquidación, no pudiendo exceder esta a tres años, sin perjuicio de la facultad de la Junta de
revocarles su mandato. Las facultades de los liquidadores serán fijadas por la Junta de
accionistas, sin perjuicio de las que les concedan las Leyes. Los liquidadores deberán obrar en
todos sus actos con el voto conforme de dos de ellos.-
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad
de tales, o entre estos y la sociedad y sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad
o durante su liquidación, serán resueltas por el abogado don Gonzalo Rodrigo Serra Berrueco
quien actuará como árbitro arbitrador.
ARTICULOS TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Las 100 acciones que forman el capital social se suscriben y
pagan en la siguiente forma:
a.- HORTALIZAS BIOS S.A, suscribe 4 acciones de un valor de $ 4.250.000- cada una, cuyo valor
total asciende a $ 17.000.000 (Diecisiete millones de pesos) de las que se pagan en este acto 10
acciones por un monto de 425.000.-, al contado y en dinero efectivo ya ingresado a la caja social
el saldo restante se pagará dentro del plazo legal.
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Presidente doña Erika Fernández Bustamante y Directores doña Jacqueline Ruiz Ruiz, Roxana
Pérez Subiabre don Gabriel Ojeda Ñancuman, quienes a su vez durarán en sus funciones hasta la
celebración de la Primera Junta Ordinaria de Accionistas que se celebre en conformidad con estos
Estatutos, en cuya oportunidad deberá designarse sus reemplazantes o bien proceder a su
reelección ya sea en forma total o parcial. El Directorio Provisorio designa como representante
legal y gerente general al director doña Erika Fernández Bustamante quién estará facultado para
gestionar, tramitar y efectuar todas las acciones administrativas e inscripciones, subscripciones,
necesarias para la puesta en marcha de la sociedad, entre ellas obtención de RUT en el servicio
de Impuestos Internos, tramitaciones municipales de obtención de patente municipal, permisos
sanitarios y de todo orden y para presentar solicitudes que sean, a su vez necesarias ante las
autoridades públicas. El directorio podrá designar un secretario sin perjuicio de las facultades del
gerente de la sociedad.-
ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: Los Directores designados en el artículo precedente se
constituirán de inmediato como Directorio provisional y como mandatario de los subscriptores
del Capital Social, con todas sus atribuciones, facultades y obligaciones que el Estatuto otorga e
impone al Directorio Definitivo en el carácter antedicho quedan expresamente facultados para
designar al Gerente General y otorgar mandatos generales o especiales, todos los cuales
quedarán en plena vigencia, mientras no sean expresamente revocados por el Directorio
Provisional o por el Directorio Definitivo.-
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: Se designan como inspectores de Cuentas Titulares para el
primer ejercicio a doña Jacqueline Ruiz Ruiz.
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente
escritura para que requiera las anotaciones, inscripciones o subscripciones que sean de rigor para
la legalización de este contrato.
Se deja expresa constancia que la presente estipulación que contiene la designación del
representante o apoderado del socio administrador en la administración de la Sociedad no se
considerará parte integrante del pacto social. El socio administrador podrá, por lo tanto, en
cualquier tiempo, libremente revocar o sustituir al apoderado designado por medio de una
escritura pública que se anotará al margen de la inscripción del extracto de constitución de la
Sociedad en el Registro de Comercio de su domicilio social. Tres.- Asimismo, se deja expresa
constancia que la designación de apoderado en la administración de la Sociedad que aquí se
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efectúa es sin perjuicio de la administración directa que pueda ejercer el socio administrador por
sí, de tal manera que el socio administrador podrá ejercer la administración de la Sociedad en
cualquier momento y sin que ello importe la revocación de la presente designación de apoderado.
Cuatro.- Por otra parte, con respecto a la designación de representante o apoderado que aquí se
efectúa, la inclusión del nombre de la persona designada en el extracto autorizado de la presente
escritura que será publicado en el Diario Oficial e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago
en cumplimiento con la ley aplicable, se considerará suficiente para dar cumplimiento a lo previsto
al efecto en el pacto social. Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura o de
un extracto de ella para requerir y firmar las inscripciones, subscripciones y anotaciones que
procedan en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y para
efectuar las publicaciones y demás gestiones relativas a la legalización de la Sociedad que se
constituye. Asimismo, se faculta especialmente al Erika Fernández Bustamante para actuando
individual y separadamente solicite el Rol Único Tributario y realice los trámites de iniciación de
actividades de la Sociedad. Minuta redactada por el abogado [nombre abogado]. En comprobante
y previa lectura, firman los comparecientes. Se da copia. Esta hoja corresponde a la constitución
de La Sociedad CULTIVOS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS BIO S.A. Doy fe.
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