ACTUALIZACIÓN: MAYO 2022

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD PRIVADA.

NOTA: EL OBJETO Y LO RELATIVO A LAS ACCIONES, DEBERÁ SER

CONFORME A LA PRESENTE MINUTA. EL RESTO DEL CONTENIDO PUEDE
SER A CRITERIO DEL NOTARIO. (Comparecen socios)

NÚMERO----- ( ). En la ciudad de Guatemala, el --- de ---- de dos mil ---, ante mí:

----------------------------------, notario, comparece, el señor -------------------, de cincuenta

años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, que se identifica

con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación

(CUI) número ----(------) , extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

República de Guatemala, con fecha -----, quien actúa en su calidad de ------------------ de

la entidad mercantil LA CONFIANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse LA

CONFIANZA, S.A., de nombre comercial LA CONFIANZA calidad que acredita con el

acta notarial que contiene su nombramiento como ______________________, de

fecha ___________________, autorizada por el notario ________________________,

que se encuentra debidamente registrado en el Registro Mercantil General de la

República bajo el número ________ (_____) , folio _________ (_____), libro

__________ (_____) de Auxiliares de Comercio. DOY FE: a) De que tuve a la vista el

Documento Personal de Identificación relacionado; b) que el compareciente me

asegura ser de los datos de identificación personal indicados y hallarse en el libre

ejercicio de sus derechos civiles; y, c) Que la representación que se ejercita es

suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la realización del presente acto, y

que por el presente instrumento otorga CONTRATO DE MODIFICACIÓN DE

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA contenido en las

siguientes cláusulas: PRIMERA: ANTECEDENTES: Manifiesta el otorgantes: a) que

mediante escritura pública número ------ () autorizada en esta ciudad por el Notario

---------, con fecha ---- de ----- del dos mil ------, se constituyó la SOCIEDAD
MERCANTIL, denominada LA CONFIANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que podrá

abreviarse LA CONFIANZA, S.A., de nombre comercial LA CONFIANZA, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número

--------- () folio ------------- () del libro --------- () de Sociedades Mercantiles; b) que en

cumplimiento con lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de la entidad LA

CONFIANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ------ de ------- del presente año, la

que consta en el acta ------------, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General

de la República al número ---------- (----) folio --------------- (---) del libro ------------ (--) del

Libro Electrónico de Especiales, se encuentra facultado para la celebración de la

presente modificación por la totalidad de los socios accionistas de la entidad de

conformidad con la comparecencia de la misma que tengo a la vista y transcribo de la

manera siguiente: “__(deben comparecer la totalidad de los accionistas)__”.

SEGUNDA: DE LA MODIFICACION: Continúa manifestando el otorgante que del acta

identificada en la cláusula anterior, de conformidad con la ley, se presentó certificación

al Registro Mercantil General de la República, para su inscripción, en virtud que en

asamblea general se acordó modificar la escritura constitutiva de la sociedad en los

siguientes términos. Se modifican las cláusulas cuarta, sexta, séptima, octava, novena,

decima, décima primera y trigésima septima, (DEBERÁ CONFRONTAR SU

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA PARA CONSTATAR EL

NÚMERO DE LAS CLÁUSULAS QUE SE VA A MODIFICAR) de la escritura de la

sociedad las cuales quedan de la siguiente manera: “CLÁUSULA CUARTA: OBJETO:

La sociedad se constituye con el objeto de prestar servicios de seguridad privada

establecidos en el artículo cuarenta y uno (41), Ley que Regula Los Servicios de

Seguridad Privada, Decreto Número cincuenta y dos guion dos mil diez (52-2010) del

Congreso de la República, siendo estos los siguientes: (SE DEBERÁN ELEGIR Y

CONSIGNAR ÚNICAMENTE LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES A LOS

SERVICIOS SOLICITADOS SEGÚN FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN QUE VA A

PRESENTAR) a. Vigilancia o custodia, protección y defensa de personas y bienes

muebles e inmuebles; b. Vigilancia o custodia, protección y defensa en el transporte de

personas y bienes, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima; c. Vigilancia, custodia y
prevención que se preste con recurso humano o vehículos patrulla, en áreas

específicas para las cuales hayan sido contratados sus servicios; d. Instalación de

centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y

comunicación a las instituciones de seguridad pública, así como prestación de servicios

de respuesta; e. Planificación y asesoramiento en las actividades de seguridad

contempladas en esta ley; f. Instalación y monitoreo de dispositivos electrónicos,

satelitales o de posicionamiento global o tecnología para la protección de personas y

bienes; g. Realizar las funciones de investigación de hechos en el ámbito privado, con

el objeto de obtener y aportar información sobre conductas o actos privados; h.

Reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de recursos humanos para la

prestación de servicios de seguridad privada; La prestación de servicios de seguridad

privada que constituyen el objeto de la sociedad, en ningún caso podrá invadir el

ámbito de acción de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional.

Las cláusulas sexta, séptima, octava, novena y décima relativas al capital social,

distribución del capital, de las acciones, caracteres de las acciones nominativas, límite

al traspaso de acciones, y de la obligaciones del Administrador Único, quedan de la

siguiente manera SEXTA: CAPITAL SOCIAL: La sociedad se constituyó con un capital

autorizado de CINCO MIL QUETZALES (Q.5,000.00), que por este acto se aumenta en

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q.145,000.00) dividido y

representado por ------- () acciones comunes, cuyo valor nominal es de ( ) cada una,

de las cuales, por este acto se emiten, suscriben y pagan --- () acciones, por lo que el

capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA

MIL QUETZALES (Q.150,000.00). SÉPTIMA: DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL: Las

--------- (--) acciones comunes emitidas por la sociedad se suscriben y pagan de la

siguiente manera: a) el señor-------, suscribe y paga ------ (----) acciones, o sea la suma

de ------------------ (-----); b) el señor ------------------, suscribe y paga ----- (-----)acciones, o

sea la suma de ---------------- (--------).c) el señor-------, suscribe y paga ------(-----)

acciones, o sea la suma de ----------- (-----);d) el señor-------, suscribe y paga ------(-----)

acciones, o sea la suma de ---------- (-----);e) el señor-------, suscribe y paga ------(------)

acciones, o sea la suma de --------- (-----);f) el señor-------, suscribe y paga ------- (------)
acciones, o sea la suma de ------------------ (-----); Las aportaciones han sido pagadas en

efectivo y depositadas en cuenta de depósito en el banco --------, cuyo comprobante se

transcribe al final de la presente escritura. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: (EN CASO

DE AUMENTO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DEBERÁ HACER

CONSTAR EL AUMENTO EN ESTA CLÁUSULA Y HABRÁ SER ACORDADO EN LA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA) El capital autorizado está dividido y

representado por ---------- acciones comunes, cuyo valor nominal es de ----------

quetzales (Q.------) cada una y estarán representadas por los títulos que servirán para

acreditar y transmitir los derechos del socio. Se prohíbe emitir acciones por una suma

menor de la nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada.

En cuanto a la forma de circulación, las acciones solo pueden ser nominativas. Se

eliminara en el contenido de la escritura pública de constitución de la Sociedad

Anónima todo lo relacionado a las acciones al portador, las cuales conforme a los

artículos setenta y uno y setenta y cuatro de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto

Número cincuenta y cinco guión dos mil diez (55-2010) del Congreso de la República

de Guatemala, quedaron derogadas. NOVENA: CONTENIDO DE LOS TITULOS: Cada

título deberá contener como mínimo: a) la denominación, el domicilio, duración de la

sociedad, la fecha de la escritura constitutiva lugar de su otorgamiento, notario

autorizante y datos de su inscripción en el Registro Mercantil General de la República

de Guatemala (no va de Guatemala), el nombre del titular de la acción, el monto del

capital social autorizado y la forma en que éste se distribuirá, el valor nominal su clase

y número de registro, los derechos y las obligaciones particulares de la clase a que

corresponde y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases

de acciones si las hubiere b) las acciones nominativas son transferibles mediante

endoso del título, el cual el interesado hará registrar en el Registro de Acciones de la

Sociedad para que se le tenga como accionista; c) la sociedad sólo considerará como

accionista al inscrito como tal en el Registro de Accionistas de la Sociedad. DÉCIMA:

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: CAUSAS DE DISOLUCIÓN: La sociedad se

disolverá totalmente por cualquiera de las siguientes causas: a) vencimiento del plazo

fijado en la escritura, b) imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la

sociedad, o por quedar consumado; c) resolución de los socios tomada en Junta

General o Asamblea General Extraordinaria; d) pérdida de más del sesenta por ciento

(60%) del capital pagado; e) reunión de las acciones de la sociedad en una sola

persona; f) las previstas en la escritura social, g) en los casos específicamente

determinados por la ley; h) por el cambio del objeto social o principal, i) cancelación de

la totalidad de las licencias de operación autorizadas por la Dirección General de

Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación a la Sociedad. Al ocurrir

cualquiera de estas causas, el órgano de administración lo consignará en acta y

convocará de inmediato a la asamblea general extraordinaria de accionistas para que

resuelvan lo procedente. La asamblea general de accionistas deberá celebrarse dentro

del mes siguiente a la fecha del acta. Previo a cualquier acto de disolución, el

representante legal de la sociedad debe informar sobre la disolución inmediatamente a

la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación,

ya que de no hacerlo quedará sujeto a las disposiciones de la ley en materia, como lo

establece el artículo veintisiete Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada.,

Decreto Número cincuenta y dos guion dos mil diez (52-2010) del Congreso de la

República de Guatemala. Así mismo, dentro del plazo de cinco días siguientes a la

fecha de su informe, deberá presentar a la Dirección, para su autorización, un plan de

disolución, cuyos requisitos estarán contemplados en el reglamento de la Ley.

DÉCIMA PRIMERA: LÍMITE AL TRASPASO DE ACCIONES: El traspaso de acciones

nominativas sólo podrá hacerse con autorización del órgano de administración y de

la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, para el efecto, el titular de

estas acciones que desee transmitirlas, deberá comunicarlo por escrito a los

administradores, quienes dentro de un plazo no mayor de treinta días la autorizarán o

denegarán, designando en su caso, comprador al precio corriente en el mercado, o en

su defecto, al que se determine por expertos. El silencio del órgano de administración

equivale a la autorización. La sociedad podrá negarse a inscribir la trasmisión si ésta

se hubiere efectuado sin cumplir los referidos requisitos. En el caso que estos títulos

deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice la venta,

deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que haga uso de los derechos
que le confiere el artículo ciento diecisiete del Código de Comercio de Guatemala,

Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. Si no lo hiciere el acreedor

o funcionario, la Sociedad también podrá negarse a inscribir la transmisión. En los

títulos que amparen acciones nominativas deberá incluirse el texto de la presente

cláusula, además de conformidad con lo regulado en el artículo veinticuatro de la Ley

que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto cincuenta y dos guion dos mil

diez (52-2010) del Congreso de la República de Guatemala, la adquisición de acciones

de la sociedad, estará sujeta a la autorización de la Dirección General de Servicios de

Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, quien establecerá que los

adquirientes de las acciones cumplan con los requisitos a que se refiere dicha ley.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: El

administrador único será responsable: a) de la efectividad de las aportaciones y de los

valores asignados a las mismas, si fueren en especie; b) de la existencia real de las

utilidades netas que se distribuyan en forma de dividendos a los accionistas; c) que la

contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que

ésta sea veraz; d) del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas

generales; e) de presentar anualmente su informe de actividades a la asamblea

general ordinaria de accionistas, así como elaborar el proyecto de distribución de

utilidades y pérdidas para someterlo a la consideración de la referida asamblea; f) de

presentar a la asamblea general ordinaria anual un informe detallado sobre las

remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido; g) de

responder de todos los daños y perjuicios causados por su culpa a la sociedad,

accionistas y acreedores de la sociedad, h). cumplir con la obligación de remitir a la

Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación,

los infomes que ordene dicha Ley y sus reglamentos respectivos”. TERCERA: En los

términos consignados los comparecientes aceptan el contenido del presente

instrumento. DOY FE: a) Que lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista los

documentos relacionados; c) Que se tuvo a la vista la resolución número xxx, de fecha

xxx, emitida por la Dirección General de Servicios Seguridad Privada, del Ministerio de

Gobernación, en cuya parte resolutiva se lee: “(…) RESUELVE: I) AUTORIZAR a la

entidad mercantil denominada LA CONFIANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre

comercial LA CONFIANZA, para que proceda inscribir ante el Registro Mercantil

General de la República la escritura de modificación de sociedad anónima; (…)” d) tuve

a la vista la boleta que acredita el depósito bancario que transcrita literalmente en el

lado anverso se lee: ……… e) advierto al otorgante de la obligación de inscripción del

testimonio de esta escritura en el Registro Mercantil General de la República; f) por

designación del otorgante doy lectura a todo lo escrito, quien enterado de su contenido,

objeto, validez, efectos legales y en especial de la obligación de registro, lo acepta, lo

ratifica, y firma.

Ante Mí