T1 – REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA

1. HECHO HISTORICO:

1.1. Se cuenta con la denuncia interpuesta por el efectivo policial Romel Solano
Olano, contenida en la Carpeta Fiscal n° 164-2020, quien refiere que
desde el inicio de la pandemia COVID 19, el día 16 de marzo del 2020, fue
designado a realizar diversas labores de servicio en la calle, aceleramiento
vehicular, operativos de intervención de personas y vehículos, en
mercados y zonas de alto tránsito, sin otorgarles los elementos de
seguridad necesarios para evitar contagios. Por ello, mencionado
efectivo redactó un Acta de Ocurrencia del Servicio Policial sobre la falta
de equipo o implemento adecuado de protección personal que permitan
reducir los riesgos de contaminación y poder cumplir con mayor eficacia
los servicios que le encomendaron.

1.2. Adicionalmente, en la misma carpeta fiscal n° 164-2020, se obtuvo la

denuncia anónima de fecha 15 de mayo del 2020, dando cuenta de la
existencia de una banda criminal, que estaría cometiendo graves hechos
criminales, la cual estaría integrada por pseudo empresarios que están
vinculados con altos funcionarios y algunos subordinados de la Policía
Nacional del Perú, quienes aprovechando vínculos de familiaridad y/o
afinidad entre ellos, de manera concertada han creado pseudo empresas
proveedoras con la finalidad de contratar con el Estado, en el marco del
proceso de adquisición de útiles de limpieza, equipos de bioseguridad y
otros, para aprovisionar a los efectivos policiales que le están haciendo
frente a la grave situación de emergencia nacional por la pandemia del
COVID 19, situación que ha sido aprovechado por las personas antes
mencionadas (empresarios y malos policías) para adquirir y proveer a los
efectivos policiales de la región La Libertad y Ancash con productos de
mala calidad y con precios que exceden al precio real de estos.

1.3. Precisando además que, en el marco de estado de emergencia nacional

por la pandemia del virus COVID 19 (Coronavirus), la Policial Nacional
del Perú a través de sus unidades ejecutoras, ha iniciado procesos de
contratación directa de proveedores de bienes y servicios, como es el caso
de la Macro Región Policial La Libertad, la cual ha contratado con
empresas que sospechosamente ya fueron proveedoras en procesos
anteriores de otros bienes y servicios para la PNP, pero en rubros
 distintos, siempre adecuándose a lo que requiere dicha institución, es
decir gozan de un privilegio como si fueran especialistas en todo rubro, ello
debido a que existe nexos entre los actores, todo con la finalidad de
beneficiarse económicamente.

1.4. Así, las modalidades que serían utilizadas por éstos, oscilan en lo
siguiente:

1.4.1. Durante la pandemia del COVID 19.-La adquisición de productos

de mala calidad y por un precio excesivamente superior a su valor
de compra en el mercado, lo cual difiere a la información que
consignan en los contratos.

1.4.2. En procesos anteriores al COVID 19.-refiere que los actos de

corrupción, ya viene ocurriendo anterior a los procesos de
contratación por el COVID 19, como es el caso de las empresas
concesionarias de alimentos de las unidades policiales, donde los
proveedores en complicidad con los jefes de unidad, suelen utilizar
una conocida modalidad de entregar a los efectivos de manera
obligatoria unos tiques de alimentos y hacerles firmar, para luego
hacerlo pasar como si todos consumieran los alimentos y por ende
la concesionaria cobra por la cantidad total de consumo; sin
embargo, esto no es la realidad, ya que todos los efectivos no
consumen sus alimentos por distintos motivos.

1.4.3. Asimismo, el denunciante brinda información de las empresas que

estarían involucradas, las cuales según refiere serian: K & C
TRADING GROUP S.A.C., esta empresa tiene como Gerente
General a la señora Elena Karín Puente Oliver; CORPORACION
ALME E.I.R.L., esta empresa tiene como gerente general a
Melissa Aliaga Meléndez; SUPPLY RV S.A.C., esta empresa
tiene como gerente a Luis Solano Calderón ; SOLUCIONES KVL
E.I.R.L., esta empresa es de la señora Olga Valeria Egúsquiza
Valderrama; INVERSIONES Y SERVICIOS BRIFABRI E.I.R.L.,
esta empresa tiene como Gerente General a la señora Milenka
Ávila García y Marielle Paola ABANTO NINAQUISPE.

1.4.4. Además, el denunciante precisa que, con respecto a las

empresas que se ha detallado, estas vienen operando desde hace
 varios años atrás, las cuales han sido creadas en un primer
momento para ofertar la venta de bienes y prestar servicios a la
policía, pero como ahora se requería equipos de seguridad
biomédico, optaron también por realizar estos “negociados”, por
eso son llamados empresas todo terreno, y todas estas empresas
siempre se coluden con los altos jefes u otras personas “DE SU
CONFIANZA”, para que se les otorgue la buena pro a cambio de
un porcentaje de las ganancias, ello implica que dan productos de
mala calidad, y peor aún, incompletos.

1.5. De esa manera, se establece el siguiente modus operandi:

1.5.1. El ruleteo de proveedores; uno ganaba en una contratación directa,

y otro en la siguiente contratación, pero siendo siempre los mismos;

1.5.2. La utilización de cotizaciones y propuestas de falsos proveedores.

1.5.3. La invitación a cotizar para una misma contratación directa de

proveedores estrechamente vinculados, en algunos casos se trata
de grupos familiares, como es el caso de los proveedores ELENA
KARIN PUENTE OLIVER (empresa K & C TRADING GROUP S. A.
C.), su hija KARIN ALEXANDRA SOLANO PUENTE (empresa
KALEXA BIENES Y SERVICIOS) y su cuñada MARIELLE ABANTO
NINAQUISPE (empresa J & M BIENES Y SERVICIOS).

1.5.4. La utilización de falsas proformas o cotizaciones, para dar

apariencia de pluralidad de postores y de precios.

1.6. Así las cosas, puede afirmarse que la banda criminal que se habría
gestado al interior de la Policía Nacional del Perú y aprovechado los
puestos claves que ocupaban, al tener capacidad de contratación y
de gasto, tanto para La Libertad como para Ancash, estaría, en principio,
integrada por el referido General PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez,
Jefe de la Unidad Ejecutora N° 05 III DIRTEPOL Trujillo, y por el
Comandante PNP Diego Eduardo Arevalo Izquierdo, Jefe de la Unidad
lo Logística de la Oficina de Administración de la referida Unidad
Ejecutora. Sin embargo, también habrían acoplado a esta banda
criminal al Suboficial de segunda (S2) PNP, Wilson Ciro Llamo
Corrales, quien al desempeñarse como responsable de la sección de
Cotizaciones de la mencionada Unidad Ejecutora, resulta clave para
 la concreción de los delitos a los que se dedicarían, pues, para el caso
de las contrataciones directas durante el estado de emergencia
nacional por la Covid 19, sería quien directamente tenía la función de
realizar los respectivos estudios de mercado, esto es, invitar a cotizar,
recabar las cotizaciones y elegir el precio menor, siendo que cada informe
sobre dichos estudios de mercado eran firmados por su persona y también
por su jefe directo, esto es, el Comandante Diego Eduardo Arevalo
Izquierdo.

1.7. Ahora bien, como elementos objetivos del actuar delictivo de esta banda
criminal, se tiene que todos los procesos por contratación directa
durante el estado de emergencia sanitaria convocados y realizados por
la III MACRO REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD –U. E. N° 05-DIRTEPOL-
TRUJILLO, son irregulares y se encuentran direccionados, cuando no
sobrevalorados. Sin embargo, para no duplicar información, en el apartado
respectivo, se detallan tales procesos y los cuestionamientos a cada uno
de los investigados que han intervenido en los mismos.

1.8. En ese razonamiento, las contrataciones directas que han sido materia de
investigación, respecto de la compra de implementos de bioseguridad, se
cuentan con los siguientes cuadros, donde se aprecian al proveedor
ganador:

2. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 013-2020-III-DIRTEPOL-T (31MAR2020) – DOS ITEM

PAQUETES
N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓN LEGAL
1 CORPORACIÓN ALME S/. 105 093.00 ITEM 01 Melissa Aliaga
E.I.R.L. S/. 114 835.00 ITEM 02 Meléndez
(La Libertad)
MONTO TOTAL DE LA S/. 219 928.00
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 014-2020-III-DIRTEPOL-T (07ABR2020) – SEIS (06) ITEM

PAQUETES
N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓ LEGAL
N
1 K & C TRADING GROUP S/. 232 136.80 ITEM 1 Elena Karin puente
(La Libertad) Oliver
2 Marielle Paola Abanto S/. 243 790.00 ITEM 2 Marielle Paola Abanto
Ninaquispe (La Libertad) Ninaquispe
 3 SOLUCIONES KVL EIRL S/. 66 999.60 ITEM 3 Olga Valeria
(La Libertad) Egúsquiza Valderrama
4 K & C TRADING GROUP S/. 150 694.40 ITEM 4 Elena Karin Puente
(Ancash) Oliver
5 Marielle Paola Abanto S/. 125 980.00 ITEM 5 Marielle Paola Abanto
Ninaquispe (Ancash) Ninaquispe
6 SUPPLY RV SAC S/. 66 999.60 ITEM 6 Luis E. Solano
(Ancash) Calderón
MONTO TOTAL DE LA S/. 886 600.40
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 017-2020-III-DIRTEPOL-T (16ABR2020) TRES ITEM PAQUETES

N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓN LEGAL
1 K & C TRADING GROUP S/. 174 440.80 ITEM 1 Elena Karin Puente
(La Libertad) Oliver
2 INVERSIONES Y SERVICIOS S/. 65 140.00 ITEM 2 Milenka Ávila García.
BRIFARDI EIRL (La Libertad)
--- K & C TRADING GROUP S/. 150 410. 00 ITEM 3 Elena Karin Puente
(Áncas) Oliver
3 MENDOZA FLORES S/. 150 408.00 ITEM 4 Angelica Maria
ANGELICA MARIA (Áncash). Mendoza Flores
MONTO TOTAL DE LA S/. 389 988.80
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 018-2020-III-DIRTEPOL-T (18MAY2020) CINCO (05) ITEM

PAQUETES
N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓN LEGAL
1 SOLUCIONES KVL EIRL S/. 54 380.00 ITEM 01 Olga Valeria
(La Libertad) Egúsquiza
Valderrama
2 MENDOZA FLORES S/. 180 882.00 ITEM 02 Giovana
ANGELICA GENONEVA (La Libertad) Genoneva
Mendoza Flores
3 MENDOZA FLORES S/. 61 326.00 ITEM 03 Angelica
ANGELICA MARIA (La Libertad) Genoneva
Mendoza
4 LI CAYCHO ROSA MILAGROS S/. 74 098.30 ITEM 04 Rosa Milagros Li
(La Libertad y Caycho
Ancash)
5 MENDOZA FLORES S/. 82 129.50 ITEM 05 Angelica
ANGELICA GENONEVA (Ancash) Genoneva
Mendoza Flores
MONTO TOAL DE LA S/. 451 815.80
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 019-2020-III-DIRTEPOL-T (08MAY2020) UN (01) ITEM

PAQUETES
N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓN LEGAL
1 MENDOZA FLORES S/. 52 100.20 ITEM 01 Angelica Maria
ANGELICA GENONEVA (La Libertad) Mendoza Flores
S/. 47 320.00
(Ancash)
MONTO TOTAL DE LA S/. 99 420.20
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 020-2020-III-DIRTEPOL-T (08MAY2020) UN (01) ITEM

PAQUETES
N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓN LEGAL
1 SAKIMA EIRL S/. 135 000.00 ITEM 01 Michel Alexis
(La Libertad) Lanao
Salvatierra
MORLAN EIRL S/. 63 580.00 ITEM 02 Andrea
(La Libertad) Gutierrez
Solorzano
MORLAN EIRL S/. 45 430.00 ITEM 03 Andrea
(La Libertad) Gutierrez
Solorzano
MONTO TOTAL DE LA S/. 244 010.00
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 021-2020-III-DIRTEPOL-T (08MAY2020) UN (01) ITEM

PAQUETES
N° EMPRESA O PERSONA MONTO DE Ítems REPRESENTANTE
NATURAL CONTRATACIÓN LEGAL
1 MICHEL ALEXIS LANAO S/. 177 019.20 ITEM 01 Michel Alexis
SALVATIERRA (La Libertad y Lanao
Ancash) Salvatierra

MONTO TOTAL DE LA S/. 177 019.20

CONTRATACIÓN

1.9. Es decir, sumados todos los montos de las siete (7) contrataciones directas
mencionadas, se tiene que el monto total de las compras de diversos
bienes, asciende a dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
setecientos ochenta y dos y 40/100 soles (S/2´468 782.40).

1.10. Por tal motivo, se atribuye al General PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez
que, en su condición de Jefe de la III MACRO REGIÓN POLICIAL LA
 LIBERTAD U. E. 005 III DIRTEPOL Trujillo, desde el 15 de diciembre de
2019, y como cabecilla de una banda criminal formada al interior de la
Policía Nacional, habría aprovechado la estructura de la III Macro Región
Policial La Libertad y el poder de decisión e influencia que tiene como Jefe
de la misma, para beneficiar a ciertos proveedores en el contexto de las
contrataciones directas por estado de emergencia sanitaria, siendo que
para lograr dicha finalidad habría utilizado a los miembros de la banda
criminal, quienes eran funcionarios que ocupaban puestos clave, como es
el caso del Comandante Diego Eduardo Arevalo Izquierdo, Jefe de
Logística, y el sub oficial Wilson Ciro Llamo Corrales, Cotizador.

2. HECHOS INDICIARIOS:

2.1. En primer lugar, se toma como indicios precedentes, el investigado

general PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez, en el año 2020 fue
designado como Jefe de la Unidad Ejecutora N° 005 III DIRTEPOL
TRUJILLO, donde permaneció hasta que fue separado del cargo,
teniendo el privilegio de estar en regiones donde se maneja grandes
cantidades de recursos como Lambayeque, Piura y Trujillo.

2.2. Segundo, en el año 2020, el general Luis Gonzalo Herrera Sánchez

llegó a Trujillo de la ciudad de Piura, coincidentemente con otros
oficiales que también han provenido de Piura, quienes en el año 2019
han estado bajo su mando. Es el caso del comandante Diego Arevalo
Izquierdo, a quien ha tenido bajo su mando primero en Lambayeque –
Chiclayo en el año 2018, luego en Piura en el 2019 y en Trujillo en el
2020. Lo mismo pasa con otros oficiales como el Coronel PNP Edwin
Dávila Paredes, Coronel PNP Enrique Antonio Goicochea Chunga,
Comandante PNP Freddy Valle Gonzáles y Coronel PNP Lazo Del
Carpio.

2.3. Por decisión del general Luis Herrera Sánchez, el Comandante PNP
Diego Arevalo Izquierdo fue designado en el puesto clave de Jefe
del Área de Logística de la UE-005 III DIRTEPOL Trujillo, de cuyo
nombramiento no se tiene resolución de reasignación, conforme al
Decreto Legislativo n° 1149 modificado por el Decreto Legislativo n°
1242, la asignación y reasignación de los oficiales superiores de la PNP
se aprueba por Resolución Ministerial.
2.4. El General PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez, al ser nombrado
para ocupar el cargo como Jefe de la III MACROREGPOL La Libertad
y Ancash, a partir del 15 de diciembre del 2019, una de sus primeras
acciones fue la de concentrar una gran cantidad de efectivos
policiales en la unidad de tránsito, razón por la cual, al tener un total
de 240 efectivos, esta unidad policial estaba obligada a dar inicio al
proceso de adjudicación en la modalidad de contrato simplificado,
servicio denominado Ración Orgánica Única Diaria, proceso que
empezó a partir del 10 de febrero del 2020, por el monto de S/. 346,
718.06 soles, para los meses de abril a diciembre del 2020. Siendo que,
la concentración de efectivos policiales en dicha unidad, sin un
fundamento razonable, se habría dado con la finalidad de direccionar
la adjudicación de un determinado proveedor de servicios, en favor
de Karin Lorena Tello Sifuentes, utilizándose firmas falsificadas de uno
de los postores perdedores Gypsy Alberto Eduardoez Cruzado, conforme
indica el Informe Pericial Grafotécnica n° 014-2021-III-MACRO-
REGPOL.L-A/DIVICAJ-DEPCRI-GRAF, de fecha 02 de febrero del 2011.

2.5. La designación de Diego Eduardo Arevalo Izquierdo como Jefe de

Logística no sería casual, sino que obedece al cumplimiento de los
objetivos de la banda criminal, pues desde el área de Logística se
han concertado con un grupo de empresarios, a efecto que estos
sean siempre los mismos proveedores, sin importar el tipo de bien a
adquirir o el servicio a contratar, y esto ocurrió antes y durante el estado
de emergencia nacional; es decir, se trata de acciones sostenidas en el
tiempo y no de un hecho aislado.

2.6. En cuanto a las contrataciones de bienes y servicios, existen casos

puntuales en los cuales se le puede atribuir responsabilidad al haber
intervenido indirectamente para beneficiar a los siguientes
proveedores:

2.6.1. A Karin Elena Puente Oliver, representante legal de la empresa

K & C TRADING GROUP SAC, quien ganó 4 contrataciones
directas por compras de bienes y 1 por servicio de
fumigación, y se presentaba junto con su hija Karin Alexandra
Solano Puente y su cuñada Marielle Abanto Ninaquispe.
Puntualmente, esta proveedora ganó:
 Ítem I, de la Adjudicación Directa N° 14, correspondiente a la
compra de alcohol, jabón de tocador y lejía de un galón, por el
precio total de S/232 136.80, generándose la Orden de
Compra N° 68 y el Contrato N° 14. Este contrato fue firmado
entre la proveedora Karin Elena Puente Oliver y el investigado
Luis Gonzalo Herrera Sánchez.

 Ítem IV, de la Adjudicación Directa N° 14, correspondiente a la

compra de alcohol, jabón de tocador y lejía de un galón, por el
precio total de S/150 694.40, generándose la Orden de
Compra N° 67y el Contrato N° 11. Este contrato fue firmado
entre la proveedora Karin Elena Puente Oliver y el investigado
Luis Gonzalo Herrera Sánchez.

 Ítem VI, de la Adjudicación Directa N° 15, correspondiente al

servicio de fumigación, desinsectación y desinfectación de los
locales policiales pertenecientes a la Región Policial de
Huaraz, por el monto de S/163 626.96, generándose la Orden
de Servicios N° 1314.

 Ítem I, de la Adjudicación Directa N° 17, correspondiente a la

compra de mascarillas, para La Libertad y Ancash, siendo que
se generó 2 Órdenes de Compra, la N° 79, por el monto de
S/150 410.00, y la N° 81, por el monto de S/174 440.00.

CUESTIONAMIENTOS:

a. En el caso de esta empresaria, Karin Elena Puente

Oliver, se tiene que, según el reporte de análisis de
comunicaciones (Informe N° 017 -2020-DIRNIC
PNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL), se evidencian
comunicaciones telefónicas entre el investigado,
General PNP Luis Herrera Sánchez, y dicha proveedora,
como la ocurrida el día 03 de abril de 2020, a las 11:41
horas, con una duración de 1:06 minutos, siendo que
precisamente este día, la empresa K&C TRADING
GROUP SAC de Elena Karin PUENTE OLIVER fue
favorecida con la orden de servicio N° 1314, de fecha 03
de abril de 2020, por la Adjudicación Directa Nº 15 –ítem
 VI para prestar el servicio de servicio de fumigación,
desinsectación y desinsectación de los locales PNP
perteneciente a la REGIÓN POLICIAL HUARAZ-DIVPOL
HUARAZ DE LA XII MACROREGPOL LA ANCASH, por el
monto de S/. 163, 626.96.

b. Asimismo, además de evidenciarse que el Luis Herrera

Sánchez tuvo comunicación directa con la referida
proveedora, no puede pasarse por alto el hecho que el
investigado realizó una Conciliación con la proveedora
Karin Puente Oliver, por incumplimientos contractuales
de dicha empresaria en las órdenes de compra N° 79 y
81, sin aplicar ninguna penalidad.

c. De otro lado, puede evidenciarse que el Jefe de

Recursos Humanos de la III Macro Región Policial La
Libertad, Comandante PNP Freddy Robert Valle
Gonzales, quien trabajó bajo las órdenes del
investigado Luis Herrera Sánchez también en la Región
Policial de Piura, en el año 2019, es promoción de la
Escuela de Oficiales (1991-1995) con el Comandante
PNP Carlos Alberto Solano Ramírez, esposo de la
proveedora Karin Elena Puente Oliver.

d. Otro elemento de convicción de carácter indiciario está

constituido por el hecho que la persona de extrema
confianza del General PNP Luis Herrera Sánchez, esto
es, el Comandante PNP Diego Eduardo Arevalo
Izquierdo, ha mantenido comunicaciones telefónicas
con esta proveedora, incluso días antes que comiencen
los procesos de contratación directa donde ella resultó
ganadora, evidenciando coordinaciones previas.

e. Como se puede ver, el investigado Diego Eduardo

AREVALO IZQUIERDO, tiene comunicaciones
telefónicas desde el 17 de marzo del 2020 con la también
investigada Elena Karin PUENTE OLIVER, antes de
realizarse estos procesos de adjudicación directa, por
tal motivo se habría concertado el direccionamiento
 para que la persona de Elena Karin PUENTE OLIVER sea
seleccionada en los procesos antes mencionados.

2.6.2. A Marielle Paola Abanto Ninaquispe, persona natural con

negocio, con nombre comercial J & M BIENES Y SERVICIOS,
quien ganó 2 contrataciones directas por compras de bienes,
siendo que se presentaba a “competir” junto con su sobrina
Karin Alexandra Solano Puente y su cuñada Marielle Abanto
Ninaquispe. Puntualmente, esta proveedora ganó:

 Ítem II, de la Adjudicación Directa N° 14, correspondiente a la

compra de mascarillas y guantes, por el precio total de S/143
790.00, generándose la Orden de Compra N° 69.

 Ítem V, de la Adjudicación Directa N° 14, correspondiente a la

compra de mascarillas y guantes, por el precio total de S/125
989.00, generándose la Orden de Compra N° 66.

CUESTIONAMIENTOS:

a. Además del hecho llamativo de que esta proveedora

se presente a “competir” en la misma contratación,
conjuntamente con su cuñada y su suegra, debe
resaltarse las vinculaciones existentes entre estos
investigados, pues, conforme se puede evidenciar en
el cuadro 1, consignado en las páginas
inmediatamente anteriores, puede evidenciarse que el
Teniente PNP Alex Gabriel Flores Tiparra, Secretario
personal del ex general Luis Herrera Sánchez, es
promoción de la Escuela de Oficiales de la PNP 2010
con la investigada Marielle Abanto Ninaquispe. A su
vez, Abanto Ninaquispe es promoción de la Teniente
PNP Nátaly Flores Flores, conviviente con el S3 PNP
Steve Eduardo Llamo Corrales, hermano del Cotizador
de la III Macro Región Policial La Libertad, Wilson Ciro
Llamo Corrales.

b. También es plausible la tesis de que el general Luis

Herrera Sánchez habría dispuesto se beneficie a esta
 empresaria, por ser cuñada de la también investigada
Elena Karin Puente Oliver, respecto de quien ya se
explicó sus vinculaciones y se detalló incluso la
comunicación telefónica que habría existido entre
estos.

2.6.3. A Angélica Maria Mendoza Flores, persona natural con negocio,

con nombre comercial VIRGEN DE LA PUERTA –BIENES Y
SERVICIOS GENERALES, quien ganó 6 contrataciones
directas por compras de bienes, siendo que en 3 de ellas utilizó
la identidad de Claudia Sofía Hernández Cornejo, a efecto que,
previa coordinación con los funcionarios policiales encargados de
las contrataciones, se termine invitando a dicha persona para que
se presente “compitiendo” contra ella, cuando, en realidad, esta
ciudadana nunca se presentó a concursar ni ha firmado ninguna
cotización u oferta económica. Como se explicará más
adelante, Angélica Mendoza Flores ha venido usando el R. U. C.
de Claudia Sofía Hernández Cornejo. Puntualmente, esta
proveedora ganó:

 Ítem I, de la Adjudicación Directa N° 17 (AMPLIACIÓN),

correspondiente a la compra de mascarillas quirúrgicas
descartables, por el precio total de S/150 408.00,
generándose la Orden de Compra N° 127.

 Ítem II, de la Adjudicación Directa N° 18, correspondiente a la

compra de mascarillas quirúrgicas descartables, por el precio
total de S/180 882.99, generándose la Orden de Compra N°
93.

 Ítem III, de la Adjudicación Directa N° 18, correspondiente a

la compra de mascarillas quirúrgicas descartables, por el
precio total de S/61 326.00, generándose la Orden de
Compra N° 128.

 Ítem V, de la Adjudicación Directa N° 18, correspondiente a la

compra de mascarillas quirúrgicas descartables, por el precio
total de S/82 129.50, generándose la Orden de Compra N°
108.
 Ítem I, de la Adjudicación Directa N° 19, correspondiente a la
compra de alcohol en gel, jabón antibacterial y lejía, por el
precio total de S/47 320.00, generándose la Orden de
Compra N° 103.

 Ítem II, de la Adjudicación Directa N° 19, correspondiente a la

compra de alcohol en gel, jabón antibacterial y lejía, por el
precio total de S/52 100.20, generándose la Orden de
Compra N° 95.

CUESTIONAMIENTOS:

a. Debe recordarse, que Angélica Maria Mendoza Flores

también fue proveedora de la Región Policial de
Lambayeque en el año 2018, cuando el Jefe de dicha
Región Policial era también el General Luis Herrera
Sánchez, y laboraron también en dicha Región el
Comandante PNP Diego Eduardo Arevalo Izquierdo, y
en el área de Logística, Luis Javier Llamo Corrales,
hermano del Cotizador de la Región Policial de La
Libertad en el año 2020, Wilson Ciro Llamo Corrales.

b. Constituye también elemento de convicción de carácter

indiciario -más teniendo en cuenta que la tesis fiscal
parte del hecho que el investigado Luis Herrera
Córdova se habría valido de los miembros de la banda
criminal para lograr los favorecimientos a ciertas
empresas-, el dato consistente en que la persona de
extrema confianza del General PNP Luis Herrera
Sánchez, esto es, el Comandante PNP Diego Eduardo
Arevalo Izquierdo, ha mantenido comunicaciones
telefónicas con esta proveedora, incluso días antes que
comiencen los procesos de contratación directa donde
ella resultó ganadora, evidenciando coordinaciones
previas.

c. El investigado Diego Eduardo AREVALO IZQUIERDO,

tiene comunicaciones telefónicas desde el 10 de marzo
del 2020 con la también investigada Angélica Maria
 MENDOZA FLORES, lo cual permite afirmar que estas
personas se conocían mucho antes de realizarse estos
procesos de adjudicación directa, por tal motivo habrían
concertado el direccionamiento para que la persona de
Angélica Maria MENDOZA FLORES sea seleccionada en
los procesos antes mencionados.

2.6.4. A Rosa Milagros Li Caycho, persona natural con negocio, quien

ganó 1 contratación directa por la compra de guantes de látex,
siendo que, puntualmente, esta proveedora, ganó:

 Ítem IV, de la Adjudicación Directa N° 18, correspondiente a

la compra de guantes de látex, por el precio total de S/73
098.30, generándose la Orden de Compra N° 99y el
Contrato N° 15. Este contrato aparece firmado por los
investigados Rosa Li Cacho y Luis Gonzalo Herrera Sánchez.

CUESTIONAMIENTOS:

a. Al respecto, debe tenerse en cuenta que según el

Informe N° 017 -2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL,
existen comunicaciones telefónicas entre el General
Luis Herrera y la proveedora Li Caycho. Así, presenta
una comunicación el día 30 de marzo de 2020, es decir,
en el tiempo en que se realizan las contrataciones
directas.

b. También existe otra comunicación el día 07 de abril

2020, precisamente un día antes de ser invitada a cotizar
para el proceso de adjudicación directa Nº 18 –ítem IV,
para proveer guantes descartables.

c. Como se aprecia, las comunicaciones entre

investigados datan desde agosto del año 2019, esto es,
ya desde esa fecha se conocían y tenían cierto grado de
confianza, lo cual resulta más evidente cuando el 30 de
marzo de 2020, el general Luis Herrera recibe una
llamada de la proveedora Li Caycho a las 8:34 de la
noche.
 d. Tampoco se puede dejar de mencionar que para que
gane esta proveedora en la adjudicación ya
mencionada, invitaron para que compite con ella a la
empresa SEGEN PERÚ CORPORATION SAC, de
propiedad de Sherally Flores Díaz, empresa que, como
se detallará en amplitud en el punto correspondiente a
la incriminación formulada a Li Caycho, figura con
suspensión temporal en la SUNAT.

2.6.5. A los proveedores Ayda Teresa León de Pretel y Luzgardo

Javier Sánchez Tisnado, personas naturales con negocio. Cada
uno de ellos ganó 2 contrataciones directas por servicio de
fumigación, desinsectación y desinfectación de locales
policiales en la Región de Ancash. Puntualmente, Ayda León de
Pretel, ganó:

 Ítem I, de la Adjudicación Directa N° 15, correspondiente al

servicio de fumigación, desinsectación y desinfectación de
locales policiales de Huaraz, por el monto de S/185 383.59,
generándose la Orden de Servicios N° 1312.

 Ítem III, de la Adjudicación Directa N° 15, correspondiente al

servicio de fumigación, desinsectación y desinfectación de
locales policiales de Huaraz, por el monto de S/45 525.90,
generándose la Orden de Servicios N° 1317.

CUESTIONAMIENTOS:

a. Respecto de la señora Ayda Teresa León de Pretell, de

la información acopiada, se tiene que ella ya era
proveedora de la unidad ejecutora N° 05-III DIRTEPOL
antes del inicio del estado de emergencia sanitaria. Así,
conforme a la impresión del reporte del sistema
integrado de gestión administrativa entregado al
representante del Ministerio Público en la diligencia de
exhibicional e incautación de documentos de fecha 15
de octubre del 2020.

b. Ayda Teresa León Pretell, desde el 13 de enero de 2020

venía siendo proveedora de la unidad ejecutora, por
 adquisición de botas y servicios de mantenimiento
vehicular, que son muy distintos al de servicio de
fumigación. Así mismo, es de resaltar que vistas las
órdenes de servicio N° 869, 551 y 1012, que fueron
elaboradas antes de las órdenes de servicio 1312 y 1317
(en el marco de la convocatoria que se investiga) se
observa que están autorizadas, por el Comandante
Diego Eduardo Arevalo Izquierdo –Jefe de Logística y
persona de extrema confianza del General PNP Luis
Herrera Sánchez.

c. De otro lado, sobre la vinculación entre estos

proveedores y el investigado Luis Herrera, en principio,
se tiene que Ayda Teresa León de Pretell (proveedora
de los ítems Iy II de la A. D. N° 15), es la madre de la
pareja de Luzgado Javier Sánchez Tiznado (proveedor
de los ítems II y IV de la A. D. N° 15), tal como lo ha
referido el propio Luzgardo Sánchez Tisnado en su
declaración indagatoria de fecha 10 de noviembre del
2020, ante el despacho de la Fiscal Rebeca Rentería
Rodríguez.

d. Así mismo, Vanessa Jaqueline Pretel León de La

Madrid, es hija de Ayda Teresa León Pretell, y registra
ingreso a la Macro Región La Libertad, primero, el 04 de
enero de 2020 (Motivo: reunión con el General), y, luego,
también el 24 de marzo del 2020, como proveedor y con
motivo de su visita: economía. Así aparece consignado
en Cuaderno de Registro de Visitas de la III Macro
Región La Libertad. En esta línea, la primera reunión
explicaría los contratos por montos menores a 8 UIT que
ganó su madre y la siguiente reunión explicaría las
contrataciones directas que ganó Ayda León de Pretell,
por servicios de fumigación.

e. Incluso, es más evidente la relación existente entre el

general Luis Herrera y la ciudadana Vanessa Pretel
León, cuando, de acuerdo con la información extraída
 del equipo celular del investigado, este tenía como
contacto a dicha persona, con el registro “Proveedora
Vanesa” y fue esta misma persona quien el día que se
ejecutó las diligencias de allanamiento y detención, el
03 de febrero de 2022, a las 8:30 horas, le envía un
mensaje de WhatsApp al general Luis Herrera,
diciéndole: “están deteniendo a todos”.

2.6.6. Y, Luzgardo Sánchez Tisnado, ganó:

 Ítem II, de la Adjudicación Directa N° 15, correspondiente al

servicio de fumigación, desinsectación y desinfectación de
locales policiales de Huaraz, por el monto de S/65 125.80,
generándose la Orden de Servicios N° 1316.

 Ítem IV, de la Adjudicación Directa N° 15, correspondiente al

servicio de fumigación, desinsectación y desinfectación de
locales policiales de Huaraz, por el monto de S/82 064.05,
generándose la Orden de Servicios N° 1315.

2.7. Ahora bien, es de precisar que la intervención de Luis Herrera en todos

los casos mencionados sería de forma indirecta y aprovechando su
condición de Jefe de la III Macro Región, de tal forma que él, por razón
de función, no aparece como directamente responsable de las
contrataciones directas, esto es, de invitar a cotizar, de armar el informe
de estudio de mercado, de seleccionar al proveedor ganador, de otorgar
la buena pro o de firmar las órdenes de compra. Sin embargo, sí aparece,
como titular del pliego, autorizando cada una de las contrataciones
directas y firmando los respectivos contratos con los proveedores. Por
eso, lo importante aquí es el dominio que ostentó sobre la banda criminal,
desde la posición que ocupó como Jefe de la III Macro Región Policial de
La Libertad.

2.8. De otro lado, quien sí aparece visando los estudios de mercado, firmando
las actas de adjudicación directa y las órdenes de pago, es el
Comandante Arevalo Izquierdo, quien trabajó bajo el mando del General
Luis Herrera desde el 2018 en Lambayeque, 2019 en Piura y 2020 vino
con él a La Libertad, siendo llamativo que si bien fue designado como
Secretario de la III Macro Región Policial La Libertad, mediante
 Resolución Ministerial N° 2035-2019-IN, por disposición del General Luis
Herrera, el investigado Arevalo Izquierdo desempeñó el estratégico cargo
de Jefe de Logística.

2.9. Este vínculo extremadamente cercano entre el General Luis Herrera y el

Comandante Arevalo Izquierdo, no se queda solo en el plano laboral,
pues de acuerdo a los reportes de interceptación de las comunicaciones,
incluso cuando ya habían sido suspendidos en sus respectivos cargos en
La Libertad, ellos seguían manteniendo activa comunicación, pese a los
serios cuestionamientos públicos e institucionales (les abrieron proceso
administrativo sancionador) que pesaba sobre el Comandante Arevalo,
evidenciándose, además, que todo el tiempo se cuidaban de no hablar
por línea abierta desde su celular, siendo razonable colegir que utilizaban
para dicho fin aplicativos como WhatsApp, Telegram u otros, e incluso
otras líneas telefónicas.

2.10. Esto último ha quedado evidenciado como resultado de las diligencias

realizadas luego del operativo de detención y allanamiento autorizados
judicialmente, pues de la extracción de información del celular del
Comandante PNP Diego Arevalo Izquierdo, se ha podido apreciar que
coordinan no solo estrategias de defensa; están al tanto de
investigaciones similares sobre compras policiales; sino que incluso se
recuerdan de no hablar por teléfono, pues refieren que estaban siendo
interceptados, sugiriendo la utilización del aplicativo Telegram.

2.11. De otro lado, es importante destacar que el investigado Luis Herrera

Sánchez tiene conocimientos suficientes y amplia experiencia en el
manejo, gestión y administración de fondos públicos, pues no solo es
Bachiller en Administración y Ciencias Políticas (2012) por la Escuela de
Oficiales de La Policía Nacional del Perú y Magister en Ciencia Política y
Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública (2016) por
la Pontificia Universidad Católica del Perú; sino que, además, en el 2017
fue Gerente General del Fondo de Vivienda Policial –FOVIPOL-, en el
2018 fue Jefe de la Unidad Ejecutora N° 028 Chiclayo, y en el 2019 fue
Jefe de la Macro Región Policial Piura, a cargo de la Unidad Ejecutora N°
003.

2.12. INFORMES QUE JUSTIFICAN SU PARTICIPACIÓN:

  INFORME N° 301-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL-E. 03 y
todos sus anexos, referido precisamente a la participación del
General Luis Herrera Sánchez en los hechos que se investigan y
se adjuntan todas las documentales que acreditan su cargo
desempeñado y funciones que tenía, así como todos los
documentos firmados por su persona.

 Informe N° 342-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC-LL, sobre

resúmenes de comunicaciones relevantes entre los investigados,
en los que se aprecia las vinculaciones del General Luis Herrera
con el Comandante Arevalo Izquierdo (pese a que se cuidaban de
no hablar por teléfono en “línea abierta”), así como las constantes
transgresiones a las leyes por parte de este investigado, al
solicitar favores para que no se impongan multas o papeletas a
conductores; entre otros puntos de interés.

 Informe N° 013-2022-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-LL, sobre

comunicaciones históricas entre todos los investigados y el
Informe N° 017 -2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL, sobre
análisis de las comunicaciones entre investigados.

3. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECABADOS Y/O OBTENIDOS DURANTE

LA INVESTIGACIÓN:

3.1. RESOLUCIÓN N° 25-2021-IGPNP/UNIEIE, DE FECHA 29 DE ABRIL

DEL 2021, la Oficina de Asuntos Internos MININTER, se pronuncia
respecto del procedimiento administrativo entablado contra Luis
Gonzalo Herrera Sánchez y otros, a raíz de una denuncia publicada en
redes sociales acerca de presuntas irregularidades cometidas en
contrataciones públicas directas durante el estado de emergencia,
concretamente, se tratan de la Adjudicación n° 13, 14, 15 y 17-2020-
III-T, pronunciándose de la siguiente forma:

- El Órgano de Investigación ha concluido que no se ha establecido

que el General PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez, haya incurrido
en la comisión de infracciones MG6. MG104, G38 y G53, por lo que
recomienda absolver.

- En ese sentido, el Órgano de Asuntos Internos se pronuncia

indicando que el General PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez
 como responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos
previstos para las contrataciones directas, ha dado
cumplimiento a lo establecido en el numeral 102.4 del artículo
102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, toda vez que
al momento de aprobarse las Contrataciones Directas n° 13, 14,
15 y 17-2020-III-DIRTEPOL-T, éste contaba con los documentos
Informe Técnico Legal y Legal, las mismas que sustentaron la
emisión de las Resoluciones Jefaturales n° 17-2020-III
MACROREG POL-LL/UNIADM-SEC, de fecha 18 de marzo de
2020, N° 20-2020-III MACROREGPOL – LL/UNIADM-SEC, de
fecha 24 de marzo de 2020, N° 32-2020-III MACROREGPOL-
LL/UNIADM-SEC, de fecha 03 de abril de 2020 y N° 31-2020-III
MACROREGPOL – LL/ UNIADM-ARELOG/UE N° 005-SEC, de
fecha 02 de abril de 2020.

- Por consiguiente, en el accionar del investigado no se configura

infracción, en la medida que ha quedado demostrado que el
investigado como titular de la entidad aprobó la Contratación
Directa según el sustento técnico y jurídico necesario.

- Estando a las razones expuestas, se debe absolver de

responsabilidad administrativa disciplinaria al General PNP Luis
Gonzalo Herrera Córdoba por la presunta comisión de la infracción
grave contra la disciplina G-26.

- Cabe precisar que, en mencionada resolución, también absuelve

de responsabilidad en la tramitación de mencionadas
contrataciones directas al comandante Diego Eduardo Arevalo
Izquierdo, Coronel Marco Antonio Quezada Távara, Coronel
Richard Henry Mejía Rodríguez, entre otros.

- Asimismo, las declaraciones que fueron recabadas en

mencionado procedimiento administrativo, se tiene la rendida
por el Capitán PNP Jim Marlón Rodríguez Méndez, quien indica
no haber sido coaccionado para rendir su manifestación, donde en
ningún extremo le atribuye responsabilidad a Luis Herrera ni sindica
que éste haya realizado o coordinado la realización de actos de
favorecimiento a terceros proveedores.
 - En la declaración del comandante PNP Diego Eduardo Arevalo
Izquierdo, señala que no dependía de Luis Herrera, sino de la
Unidad de Administración, Richard Henry Mejía Rodríguez, además,
tampoco atribuye responsabilidad a Luis Herrera ni sindica que éste
haya realizado o coordinado la realización de actos de
favorecimiento a terceros proveedores.

3.2. DISPOSICIÓN FISCAL N° 169-2021-FMP/FSVS/FSA N° 05

DESESTIMACIÓN DE DENUNCIA, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE
DEL 2021, a través de la cual la Fiscalía Suprema del Fuero Militar
Policial se pronuncia acerca de la denuncia periodística contra el General
PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez y otros, por la presunta comisión de
los delitos de desobediencia y exceso en el ejercicio del mando, previstos
en los artículos 117° y 130° del Código Penal Militar, indicando lo
siguiente:

- Se advierte que se llevaron a cabo los procesos de adjudicación

directa n° 13, adjudicación directa n° 14 y adjudicación directa
n° 17, que originaron la celebración de diferentes contratos.

- Del análisis de los hechos se ha determinado que el personal

policial investigado no ha incurrido en desobediencia, ni exceso
en ejercicio del mando por cuanto la participación del General
PNP Luis Gonzalo Herrera Sánchez, Jefe de la III MACREPOL
REGPOL – LA LIBERTAD, ha cumplido con sus funciones
inherentes a su cargo y competencia, lo mismo que se encuentra
sustentado en Dictámenes Legales n° 167-2020-III-MACREPOL-
LAL-SEC/UNIASJUR de fecha 18 de marzo del 2020, de la Oficina
de Asesoría Jurídica de la III – MACREPOL – LAL, y N° 179-2020-
III-MACREPOL-LAL-SEC/UNIASJUR de fecha 23 de marzo de 2020,
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la III MACREPOL-LAL, y
contando con los Informes Técnicos y Justificatorios, concluyen que
resultaba precedente aprobar la aplicación de los procedimientos de
selección de contratación directa COVID 19.

- No ha incurrido en responsabilidad funcional ni ha omitido

norma alguna en su accionar, ni ha cometido exceso en sus
facultades disponiendo orden arbitraría alguna a los oficiales o
suboficiales bajo su comando, los mismos que intervinieron en
 las citadas contrataciones, siendo corroborado por éstos
mismos a través de sus declaraciones testimoniales.

- Se advierte que ejecutaron los procesos de contratación directa

y contractual, y lo hicieron en cumplimiento de las
disposiciones emitidas por el Comando Institucional, según el
cargo, los procedimientos propios de su función, y el marco
normativo de situación de emergencia, las circunstancias,
viabilidad técnica, económica y administrativa del momento, en
concordancia con lo señalado por la Guía de Orientación
Contratación Directa bajo situación de emergencia de fecha 17
de junio del 2020, publicada por el OSCE.

- Por lo tanto, la Fiscalía Suprema considera que no existen los

presupuestos para la configuración de los tipos penales por la
presunta comisión de los delitos de desobediencia y exceso del
ejercicio del mando, previstos y sancionados en los artículos
117 y 130 del Código Penal Militar, por haberse determinado que
no se ha vulnerado los bienes jurídicos protegidos por la Policía
Nacional del Perú en los procesos de adjudicación directa.

3.3. INFORME TÉCNICO LEGAL N° 010-2022.CEAS/ de fecha 30 de marzo

de 2022, suscrita por el letrado Carlos López Iglesias concluye que
SON REGULARES Y SE HAN EFECTUADO CON LA DILIGENCIA
NECESARIA:

- Las actuaciones en un proceso de contratación directa deben

efectuarse mediante ACCIONES INMEDIATAS (conforme al art. 102
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado - RLCE),
pues debido a su necesidad es que se autoriza de manera
excepcional una contratación directa (art. 100 Lt. b) RLCE); es decir,
la situación de emergencia es el único supuesto legal en que
una Entidad puede realizar la contratación de un bien, servicio
u obra, sin contar con los documentos del procedimiento de
selección ni con el contrato, con cargo a regularizar los mismos en
el plazo contenido en el mismo cuerpo legal.

- Al respecto, queda más que claro que la situación de emergencia

se traduce por la Pandemia del Covid – 19, pues es un hecho
 notorio que nuestro sistema de salud pública COLAPSO, por ello,
el OSCE saca el comunicado N° 11-2020 del 24.04.2020 y luego, la
guía de orientación para la contratación directa bajo situación de
emergencia del 17.06.2020 donde establecen “priorizar la atención
inmediata de la necesidad pública de implementos sanitarios”.
En ese contexto, a mayor ilustración, las actuaciones que se
debieron seguir en una contratación directa debieron ser de la
siguiente forma:

- Como se puede observar, las actuaciones en un proceso de

contratación directa son más céleres, a comparación de los procesos
regulares. En el informe técnico legal N° 010-2022 – CEAS, se
aprecia que, el tiempo estimado de las contrataciones directas
llevadas a cabo por la III DITERPOL-Trujillo, a comparación de otras
entidades, este tiempo se encuentra dentro de una media totalmente
razonable e idónea:

- Además, en el citado informe se puede apreciar una tabla

comparativa en donde se observa que las actuaciones que debió
realizar la Entidad son menores, en comparación, a las actuaciones
que realizo la III DIRTEPOL – Trujillo:
 - Entonces, es correcto afirmar que la Entidad realizó la
contratación directa en un tiempo prudencial y dentro de una
media a comparación con otras entidades públicas,
garantizando una contratación célere, pero, al mismo tiempo,
eficiente y eficaz.

- Por otro lado, fiscalía establece que se habría dado un

direccionamiento en las contrataciones directas, sin embargo, los
postores han acreditado tener un RUC Activo y Habido, cuentan
con Registro Nacional de Proveedores – OSCE vigente, y
cuentan con experiencia en contrataciones debidamente
acreditada ante el SEACE.

- En conclusión, no se podría advertir un direccionamiento si la

Entidad ha procurado contratar proveedores con experiencia y
debidamente aptos para contratar con el Estado.

3.4. Informe N° 17-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL se evidencia

comunicaciones telefónicas entre Luis Herrera y Karin Puente Oliver
el día 3 de abril de 2020 a las 11:41 horas con duración de 1:06 minutos,
siendo que precisamente este día, la empresa TRADING GROUP SAC
de Karin Puente fue favorecida con la orden de servicio N° 1314, de fecha
03 de abril de 2020 por la adjudicación N° 15 – ítem VI para prestar
servicio de fumigación, desinsectación de los locales de PNP de la región
de HUARAZ por el monto de S/. 163, 626.96.

3.5. Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA de fecha 29 de marzo del

2020 se aprueba el documento denominado “Especificación Técnica para
la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario”.

3.6. Informe N° 0026 – 2020-UE. N° 005-IIIDIRTEPOL-T/UNIADM-ARELOG

de fecha 16 de abril 2020 se hizo de conocimiento que la empresa
 proveedora de Karin Puente Oliver no había cumplido con hacer entrega
de los productos en su totalidad dentro del plazo establecido en las
mencionadas órdenes de compra.

3.7. Carta N° 009-2020 de fecha 16 de abril de 2020 requiriendo a la

empresa de Karin Puente Oliver formalmente que cumpla con la entrega
de la totalidad de los bienes que son objeto de las órdenes de compra N°
79 (para Ancash) y N° 81 2020 (para la Libertad), para lo cual se le otorgo
un plazo de 2 días calentaría.

3.8. Carta de la empresa K & C TRADING GROUP SAC cuyo representante

legal es Karin Puente Oliver donde expone que el incumplimiento que se
le atribuye se ha dado por aspectos no atribuibles a su representada, por
la situación de Estado de Emergencia decretado, se ha generado
desabastecimiento de insumos para la fabricación de las mascarillas y
del mismo modo por la prohibición de concentración de persona, se ha
diezmado el esfuerzo logístico de poder disponer de personal necesario
e imprescindible para el tiraje del producción diario. Asimismo, solicita
que se le permita cumplir con la orden de compra N° 81 2020 para la
adquisición de mascarillas para la III MACROREGION POLICIAL LA
LIBERTAD y a la vez peticiona se opte por una solución amigable a través
de un procedimiento conciliatorio.

3.9. Resolución Jefatural N° 45-2020 de fecha 27 de abril de 2020 en

donde se plasma los antecedentes ya antes mencionados entre la
entidad y la empresa K & C TRADING GROUP SAC y se evalúa una
prognosis de un resultado negativo ante un eventual proceso arbitral, se
CONCLUYE LA APROBACION DEL ACUERDO CONCILIATORIO.

3.10. Informe N° 017 – 2020 – DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC.LL existe

comunicaciones telefónicas entre el General Luis Herrera y la proveedora
Li Caycho. Concretamente en el día 30 de marzo de 2020 (tiempo en
que se realizan las contrataciones directas) y el 07 de abril de 2020 (un
día antes de ser invitada a cotizar para el proceso de adjudicación).

3.11. Escrito de fecha 10 de julio del 2023 presentado por la defensa

técnica del investigado Luis Herrera donde dan cuenta de la boleta de
venta electrónica de fecha 19.07.2020 emitida por RIPLEY SA. Por la
compra de una trotadora para el padre de Luis Herrera justificando la
llamada realizadas entre el investigado y la proveedora Li Caycho.
3.12. Acta de Constatación Domiciliaria de fecha 07 de febrero del 2022,
presentada por la defensa del investigado Luis Herrera, en la cual
advierte que Luis Herrera vive en la Calle León Barandearan n° 291 Mz.
D LT. 21, Urb. Arturo Cabrelos Falla, Distrito y Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque.

3.13. Organigrama de la III MACRO REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD

(https://drive.google.com/drive/folders/16W1kspiGv4XoT-
MsQUHcka4qN8HGpfZS?usp=sharing)

3.14. Resolución Suprema n° 195-2019-IN por mandato de la Sub

Comandancia General, el Sr. Luis Herrera asume el cargo de jefe de la
III Macro región Policial de la Libertad desde el 15 de diciembre del 2019.

3.15. Resolución Ministerial n° 2035 de fecha 14 de diciembre del 2019, el

Ministro del Interior Carlos Morán Soto, asigna a partir de la fecha a los
Oficiales Superiores de Armas, Servicios y Status de Oficial de la Policía
Nacional del Perú, por la causal necesidad del servicio con costo para el
Estado en los cargos siguientes: “Comandantes de Armas: Arevalo
Izquierdo Diego Eduardo, desde su unidad de origen en
MACROREGPOL PIURA hacia MACREPOL LA LIBERTAD”.

3.16. Resolución Ministerial n° 158-2018-IN de fecha 12 de febrero del

2018, el Comandante PNP Diego Arevalo Izquierdo se encontraba en la
División de Turismo de Lambayeque.

3.17. Memorándum n° 48-2020-CGPNP/SEC de fecha 24 de enero del 2020,

se le comunica a Luis Eduardo Lazo Fernández, Director de Recursos
Humanos PNP, que la Comandancia General de la PNP, el órgano de
comando de más alto nivel de la Policía Nacional del Perú, dispuso
efectivizar las reasignaciones internas de los Oficiales Superiores y
Subalternos de Armas PNP, por la causal de necesidad del servicio y sin
costo para el Estado, conforme al siguiente detalle: “Comandante PNP
Arevalo Izquierdo Diego Eduardo (00219918) asignado a la SCG III
MACREPOL LA LIBERTAD UNIADM ARELOG”, adviértase que fue
nombrado por disposición de la Comandancia General de la PNP hacia
el Área de Logística.

3.18. Informe n° 059-2019-REGPOL-LAL/DIVOPUS-T/SEC, de fecha 17 de

diciembre del 2019, suscrito por Edwin Dávila Paredes, Jefe de la
 REGPOL LA LIBERTAD y Marco Antonio Quezada Távara, Jefe
DIVOPUS TRUJILLO, es el que sustenta la necesidad de potenciar las
sub unidades operativas de esta Región Policial La Libertad, indicando lo
siguiente:

⁻ “Es de conocimiento público, actualmente mediante diferentes

medios de comunicación masivos, se vienen difundiendo diferentes
hechos delictivos suscitados por la delincuencia común y organizada
en esta localidad liberteña… Con la finalidad de optimizar los
recursos humanos de esta Macro Región Policial e impulsar de
manera óptima las operaciones policiales que permitan revertir el
accionar delincuencial, es necesario orientar dichos movimientos de
carácter administrativo teniendo en cuenta la cantidad de la
población liberteña de un millón setencientos setenta y ocho mil
habitantes, se tiene un policía por cada trescientos noventa
habitantes, cantidad que está por debajo del estándar internacional
Policía – Población de la Organización Internacional del Trabajo.
Ante tal problemática, resulta necesario potenciar con personal
policial operativo con un mínimo de cien a la Sub Unidad de Tránsito,
siendo también necesario incrementar personal PNP a las Sub
Unidades del Escuadrón Verde, Servicios Especiales y Otras
Unidades PNP, a efectos de permitir ejercer una lucha frontal de
manera más eficiente y eficaz contra la criminalidad que viene
azotando esta comunidad liberteña, así como brindar un servicio
idóneo en el marco de la prevención de la comisión de delitos y faltas
en sus diferentes modalidades en esta ciudad”.

3.19. Dictamen n° 893-2019-III MACREPOL-LAL-SEC/UNIASJUR, de fecha

19 de diciembre del 2019, la Unidad de Asesoría Jurídica de la
MACREPOL-LAL, Jim Rodríguez Méndez, es de opinión que es factible
que el señor Jefe de la III MACRO REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD, de
conformidad con sus funciones y facultades delegadas pueda disponer la
reasignación por necesidad del servicio y sin costo para el Estado de los
suboficiales de armas pertenecientes a diversas unidades y sub unidades
PNP, a fin de incrementar la capacidad de personal en las Sub Unidades
de Escuadrón Verde, Servicios Especiales, Unidad de Tránsito y
Seguridad Vial y otras unidades PNP.