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GUARDIA CIVIL

JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL UNIDAD TÉCNICA DE POLICÍA JUDICIAL

INFORME
ASUNTO: TIMO DEL NAZARENO EN LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO REINO UNIDO. Referencia : GES118428-2011-4A/mpbc

FECHA: 28.10.2011 1. ANTECEDENTES.

En dos operaciones recientes (se han detectado dos versiones del timo del nazareno en relación con el sector de alimentación. Se trata de la operación Adriano (UOPJ de Jaén, sector de aceite de oliva) y de la operación Ajetes (UOPJ de Badajoz, sector de ajos). 2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. La estafa conocida como timo del nazareno consiste en simular la condición de empresario en un sector determinado para realizar pedidos de mercancías, las cuales no son pagadas. Posteriormente, los estafadores ponen en venta las mercancías a un precio inferior al de mercado. En ocasiones, se inicia la relación haciendo encargos de menor entidad, los cuales son pagados puntualmente; después se realiza un pedido muy superior, con el cual se lleva a cabo el impago. En el caso de la operación Adriano, los estafadores usurparon la identidad de empresas legales de Londres (“Berry Bros and Rudd”, “JJ Food Service Limited United” y “Asda Stores Limited”). Realizaron cuatro pedidos por correo electrónico a la empresa estafada entre mayo y agosto de 2011, por un valor total de 150.000 euros, aunque en uno de los casos la víctima detectó la usurpación. En los tres envíos efectuados, la mercancía era recibida por un supuesto intermediario bien en la sede de la empresa legal o bien en otro punto, tras realizar una llamada de última hora para cambiar el lugar de entrega. Este intermediario llegaba a firmar el albarán de entrega. En la operación Ajetes, vuelven a utilizar el nombre de la empresa “JJ Food Service” y la descarga se produce en un punto cambiado a última hora, alegando que los almacenes propios estaban llenos. La estafa ascendió a 35.000 euros. De ello se deduce que pueden repetir los nombres de sociedades, siempre extranjeras, para aprovechar los documentos ya falsificados y que evitan las sedes de las empresas legales, usando excusas de última hora. Las cuantías de los pedidos oscilan en torno a los 40.000 euros.

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Comunicar rápidamente a la UTPJ estos hechos. Incluso. Comercio Exterior. • • • • La UTPJ comunicará estos extremos a los organismos públicos afectados: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. tanto si se ratifica su contenido como si se obtienen indicios en sentido contrario. Retroalimentar a la UTPJ cualquier extremo de interés en relación con este Dardo. documentos. matrículas de vehículos avistados. evitar. en su defecto. investigar estos hechos: • Alertar al sector privado de la demarcación que pueda verse afectado. etc. animándoles a verificar las operaciones comerciales con el extranjero y a tener especial cuidado cuando se den las circunstancias antes descritas. Solicitar al sector privado que conserve toda la información identificativa de las operaciones comerciales sospechosas: personas. Agencia del Aceite de Oliva. los transportistas cuando se juntan con el intermediario). a través de SINVES. con objeto de poder evaluar su utilidad. RECOMENDACIONES OPERATIVAS. paliar y. se solicita que se haga constar la referencia del mismo en SIGO y/o SINVES. etc. correos. A la vista de lo anterior. se ve afectado el sector de embutidos (con estafadores que también simulan ser españoles). para iniciar cuanto antes las medidas internacionales. ya que aumenta el volumen de comercialización. en caso de que se lleve a cabo algún servicio a raíz del Dardo. se considera conveniente adoptar una serie de medidas preventivas con objeto de obtener más inteligencia. que soliciten documentos de identidad y procuren hacer fotografías (sobre todo.3. Hacer mayor hincapié en esta alerta al sector privado en fechas próximas a la Navidad. En especial. Queda a la valoración del Agregado de Interior en el Reino Unido informar a la oficina de Comercio Exterior en su embajada. en la medida de lo posible. teléfonos. . Asimismo.

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