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domicilio; por el presente documento declaramos: Que hemos decidido constituir como en
efecto constituimos una Compañía Anónima que se regirá por las disposiciones
contenidas en este documento, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que
disposiciones pertinentes del Código de Comercio y demás Leyes Especiales que rigen la
CAPÍTULO I.
CAPÍTTULO II.
representado en Cien (100) Acciones de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una. Estas
pagado Cincuenta (50) Acciones de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una, para un
total de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00) y Francisco José Millán Martínez ha
suscrito y pagado Cincuenta (50) Acciones de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000, 00) cada
una, para un total de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00) lo que conforma un Capital
aportes que conforman el Capital Social han sido pagados por Los Accionistas tal como
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
SÉPTIMA: La administración estará a cargo de la Junta Directiva compuesta por DOS (2)
que serán elegidos, removidos libremente o reelegidos cada Cinco (5) años en la Asamblea
continuarán en el desempeño de sus cargos por el tiempo necesario hasta ser sustituidos por
sus sucesores. Al inicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva depositarán en
la caja social de la compañía dos (2) acciones o su equivalente, para garantizar su gestión.
las siguientes facultades: a) Fija los gastos generales y formula los planes de trabajo. b)
celebración de contratos. e) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, dar o tomar
en préstamo sumas de dinero, librar y aceptar pagarés, abrir, movilizar y cerrar cuentas
bancarias, emitir y cobrar cheques, y negociar todo género de valores y títulos de créditos.
f) Constituir factores o apoderados mercantiles o judiciales con las facultades que creyere
otra que le atribuya este documento o las leyes. NOVENA: El presidente y el Director
siguientes: Otorgar contratos, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, librar títulos
constituir hipotecas y en fin, realizar toda actividad necesaria para el mejor funcionamiento
de la compañía.
CAPÍTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS.
son obligatorias para todos los accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella.
Ordinaria se reunirá un día hábil cualquiera del mes de abril de cada año y la Asamblea
Extraordinaria, cada vez que los intereses de la Compañía así lo requieran o cuando un
grupo de accionistas que represente por lo menos la quinta parte del Capital Social, lo
solicite. DÉCIMA SEGUNDA: La Asamblea deberá ser convocada por carta con cinco (5)
días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión. No será necesaria la
convocatoria cuando estén presentes los accionistas que representen la totalidad del capital
social. Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por mayoría y para que se considere
mitad más una de las acciones que constituyen el Capital Social, y si no se consiguiere ese
balance con vista al informe del comisario, b) Elegir los miembros de la Junta Directiva y
CAPÍTULO V
terminan el 31 de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que comenzará el día de
modo que demuestre con exactitud el estado de ganancias y pérdidas durante el año. Las
utilidades líquidas se partirán del modo siguiente: Un cinco por ciento (5%) se destinará a
completar un fondo de reserva, el cual tendrá un límite de diez por ciento (10%) del
Capital Social. Igualmente, se harán las demás deducciones y apartados que apruebe La
Asamblea y el resto se repartirá entre los socios en proporción a las acciones de las cuales
sean propietarios. DÉCIMA SEXTA: La Compañía tendrá un Comisario que será elegido
cada dos (2) años por la Asamblea General de accionistas; dicho funcionario tendrá las
facultades y atribuciones que para el cargo señala el Código de Comercio. La
contabilidad de la compañía se llevará por el sistema de doble partida con especial mención
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
DÉCIMA OCTAVA: Para el primer período estatutario de cinco (5) años, se designa la
de este domicilio, para que realice ante el Registro Mercantil todos los trámites de
presentación.
LOS ACCIONISTAS.
Escritorio Jurídico HERSOS.
Dr. Gustavo Sosa Salazar
Abogado.
CIUDADANO
SU DESPACHO.-
Quien suscribe: ZULAY DEL VALLE NÚÑEZ, venezolana, mayor de edad, soltera,
debido respeto ocurro con la finalidad de exponer lo siguiente: a los fines de su Registro,
MILLÁN“, C.A., el cual ha sido redactado con suficiente amplitud, para que sirva además
que demuestra los aportes efectuados por los socios. Solicito que cumplidos que hayan
sido los trámites legales, se me expidan dos (2) Copias Certificadas de éstas actuaciones a
LA SOLICITANTE