Viernes, 24 de febrero de 2023

Señor (a) : HEINNER VILLEGAS HERRERA

Asunto: Solicitud de documentación

¡Hola! Recibe un especial saludo por parte el equipo de Nequi.

Desde Nequi trabajamos todos los días para darte la posibilidad de manejar la plata a tu
ritmo y acompañarte en tu día a día. Por esto, estamos comprometid@s con el
respeto de las leyes y los negocios responsables, lo que nos lleva a crecer de forma
sostenible y aportar a la construcción de una mejor sociedad. El apoyo de nuestr@s
usuari@s en el cumplimiento de este compromiso es lo más importante

¡Contamos contigo! Y por eso, solicitamos tu apoyo para el cumplimiento de las

disposiciones descritas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la
Superintendencia Financiera de Colombia, relacionadas con temas como
conocimiento del cliente y administración de riesgos. Estas entidades nos exigen, entre
varios aspectos, conocer a nuestros clientes y sus relacionados; su actividad
económica; el origen de sus recursos; y monitorear sus operaciones.

Como banco 100% digital, y respondiendo a los estándares basados en la debida diligencia
que debe hacer toda institución financiera colombiana, te contamos que, para poder
prestarte nuestros servicios, es necesario conocerte como cliente y tener clara la
siguiente información:

 Indica tu actividad económica actual y detalla con sus debidos soportes (carta
laboral, certificado de ingresos por parte de un contador debidamente certificado o
estados financieros).
 Aclara el incremento en tus ingresos en tus cuentas Bancolombia y Nequi para los
años 2020 y 2021, el origen de estos recursos y destino de estos debidamente
soportados.
  Detalla el tipo de relación que tienes con las personas de las cuales recibes y envías
recursos desde tus cuentas de ahorro de Bancolombia y Nequi.
 Pásanos tus certificados de ingresos y retenciones de los últimos tres años.
 Comparte tus declaraciones de renta de los últimos tres años o declaración de no
declarante.
 Pásanos el RUT y/o Cámara de Comercio, con el fin de actualizar la información de
tu actividad económica.
 Formato de actualización persona natural completamente diligenciado.
 Si tienes participación en alguna sociedad, envíanos el certificado de existencia y
representación legal de ésta, además de estados financieros, balance general, y
certificación de sus socios o accionistas con participación igual o superior al 5% a
nivel nacional e internacional.

Gracias por compartirnos esta documentación. Te pedimos nos pases toda la información al
correo escribe@nequi.com a más tardar el 04 de marzo de 2023. Si necesitas un plazo
adicional, por favor avísanos para revisar la posibilidad de otro plazo.

Recuerda que todo esto lo hacemos para cumplir con la normativa.

Equipo Nequi.

Cordialmente,

Monica Hurtado Jaramillo.

Gerente operación de canales y servicios.